Hanshang Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Jan 15, 2018

证券代码：600774 证券简称：汉商集团 公告编号：2018-003

武汉市汉商集团股份有限公司 关于武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室 要约收购公司股份结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉市汉商集团股份有限公司（以下简称“汉商集团”、“公司”） 于2017年11月15日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 公告了《武汉市汉商集团股份有限公司要约收购报告书》。武汉市汉 阳区国有资产监督管理办公室（以下简称“汉阳区国资办”、“收购 人”）向汉商集团其他股东发出收购其所持公司股份的部分要约，要 约收购股份数量为8,738,800股，占上市公司总股本的5.01%，要约收 购的价格为22.50元/股，要约收购有效期为2017年11月16日至2018 年1月14日。要约起始日期2017年11月16日，要约截止日期2018年1 月14日。目前，要约收购期限已经届满，现将本次要约收购结果公告 如下：

一、要约收购基本情况

• 1 、要约收购的目的

本次要约收购的目的旨在提高汉阳区国资办对汉商集团的持股 比例，巩固国有控股权，不以终止汉商集团上市地位为目的。

本次要约收购完成后，汉阳区国资办最多持有汉商集团35.01% 的股份，汉商集团不会面临股权分布不具备上市条件的风险。 2 、要约收购的对象

本次要约收购的股份为除汉阳区国资办以外汉商集团其他股东 所持的公司部分股份。

• 3 、预定收购的股份数量：8,738,800股

• 4 、要约价格：22.50/股

• 5 、支付方式：现金支付

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6 、本次要约收购有效期：2017年11月16日至2018年1月14日 7 、要约收购的申报代码：706041

二、本次要约收购实施情况

1 、收购人于2017 年11 月15 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上公告了《 武汉市汉商集团股份有限公 司要约收购报告书》，并于2017年11月16日起开始实施本次要约收购。

2、汉商集团董事会于2017年11月28日在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）公告了《武汉市汉商集团股份有限公司 董事会关于武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室要约收购事宜致 全体股东的报告书》、《武汉市汉商集团股份有限公司独立董事关于 要约收购事宜的独立意见》、《联讯证券股份有限公司关于武汉市汉 阳区国有资产监督管理办公室要约收购武汉市汉商集团股份有限公 司之独立财务顾问报告》。

3、公司分别于2017年11月24日，2017年12月5日，2017年12月14 日及2018年1月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布了共四次 收购人要约收购汉商集团股份的提示性公告。

4、收购人委托上海证券交易所在本次要约收购期内每日在其网 站（http://www.sse.com.cn）上公告前一交易日的预受和撤回预受 要约股份数量以及要约期内累计净预受要约股份数量及股份比例。

三、本次要约收购的结果

截至本次要约收购期限内最后一个交易日（2018年1月12日）， 根据中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据统计，在2017 年11月16日至2018年1月14日要约收购期间，最终有1,722个账户共计 25,646,253股股份接受收购人发出的要约。

预受要约股份的数量超过8,738,800股，收购人将按照同等比例 收购预受要约的股份。计算公式如下：

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汉阳区国资办从每个预受要约股东处购买的股份数量=该股东预 受要约的股份数×（8,738,800股÷要约期间所有股东预受要约的股份 总数）

汉阳区国资办从每个预受要约的股东处购买的股份不足一股的 余股的处理将按照中国证券登记结算有限公司上海分公司权益分派 中零碎股的处理办法处理。

特此公告。

武汉市汉商集团股份有限公司

董 事 会 2018年1月16日

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