Hanshang Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Dec 28, 2012

证券代码：600774 证券简称：汉商集团 编号：2012-022

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉市汉商集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 董事会于2012年12月21日发出关于召开第七届第十四次会议的通知， 会议于2012年12月27日以通讯方式召开，应到董事9人，实到9人。会 议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 有关规定。

董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于挂牌转 让子公司咸宁市沸波旅业有限公司股权的议案》。

由于温泉水资源开采的不均衡，造成水资源缺乏，经营成本过高， 经审议，董事会同意通过产权交易所公开挂牌的方式转让咸宁市沸波 旅业有限公司（以下简称“沸波旅业公司”） 100%股权，转让价格 不低于沸波旅业公司资产的评估总值。同时授权公司经营管理层办理 与本次股权转让相关的各项具体事宜。

沸波旅业公司的基本情况：

名称：咸宁市沸波旅业有限公司

注册号：422300000025461

住所：咸宁市温泉一号桥

法定代表人姓名：黄守长

公司类型：有限责任公司

注册资本：壹仟万元

实收资本：壹仟万元

出资方：本公司持有70%股权，武汉市汉商集团旅业有限公司持 有30%股权

经营范围：住宿、游泳（有效期至2016 年3 月28 日止）；餐饮 （有效期至2015 年3 月28 日止）；摄影服务；日用百货零售；预包 装食品、散装食品、乳制品批发（不含婴幼儿配方奶粉）（有效期至

2015 年9 月13 日止）。

营业期限：30 年

因相关审计、评估工作正在进行中，股权受让方需挂牌后方可确 定，待上述手续完备后，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》 的规定履行相应程序。

特此公告。

武汉市汉商集团股份有限公司董事会 二○一二年十二月二十九日