Hanshang Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 17, 2021

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2021-055

汉商集团股份有限公司

第十届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

汉商集团股份有限公司第十届董事会于2021 年9 月17 日以通讯方式召开 第三十次会议。会议应到董事9 人，实际参会董事9 人。会议召开程序符合《公 司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

1、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案

同意公司使用募集资金人民币89,909.74 万元置换预先已投入募集资金投 资项目的自筹资金，使用募集资金置换已支付的发行费用264.15 万元。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于使用募集资金置 换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号2021-057）。

2、关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案

根据《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟修订《汉商集团股份有限公 司章程》相应条款。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《汉商集团股份有限公 司关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号2021-058）。 特此公告。

汉商集团股份有限公司

董 事 会

2021 年9 月18 日