Hanshang Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 30, 2021

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2021-048

汉商集团股份有限公司

第十届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

汉商集团股份有限公司第十届董事会于2021 年8 月20 日发出关于召开第 二十九次会议的通知，会议于2021 年8 月30 日以现场及通讯相结合的方式召 开。会议应到董事9 人，实际参会董事9 人。会议召开程序符合《公司法》、《公 司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

1、2021 年半年度报告及摘要

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3 号—— 半年度报告的内容与格式》等有关规定，公司编制了《汉商集团股份有限公司 2021 年半年度报告》及摘要。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

2、关于向关联方汉商人信购买商业用房的议案

为了理顺与合营公司武汉汉商人信置业有限公司（以下简称“汉商人信置业”） 的产权关系，公司与汉商人信置业通过协商，拟向汉商人信置业购买汉商银座F 座第四层商业用房。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

详见公司于本公告同日刊登的《汉商集团股份有限公司关于购买商业用房暨 关联交易公告》（公告编号2021-049）。

特此公告。

汉商集团股份有限公司

董 事 会

2021 年8 月31 日