Hanshang Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 29, 2021

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2021-024

汉商集团股份有限公司

第十届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

汉商集团股份有限公司第十届董事会于2021 年4 月23 日发出关于召开第 二十六次会议的通知，会议于2021 年4 月29 日以通讯方式召开。会议应收到表 决票9 份，实际收到表决票9 份。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的 规定。会议审议通过了以下议案：

1、2021 年第一季度报告及正文

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

2、关于制定《董事会秘书工作制度》的议案

详见公司在上海证券交易所网站披露的《汉商集团股份有限公司董事会秘书 工作制度》。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

3、关于制定《关联交易管理制度》的议案

详见公司在上海证券交易所网站披露的《汉商集团股份有限公司关联交易管 理制度》。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

汉商集团股份有限公司

董 事 会

2021 年4 月30 日