Hanshang Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 21, 2017

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2017-008

武汉市汉商集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉市汉商集团股份有限公司董事会于2017 年4 月10 日发出关 于召开第九届第六次会议的通知，会议于2017 年4 月20 日在公司总 部801 会议室召开，由公司董事长张宪华先生主持，应到董事9 人， 实到9 人，公司监事及部分高管人员列席。会议召开程序符合《公司 法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

1、公司2016 年年度报告及摘要

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

2、公司董事会2016 年度工作报告

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

3、公司独立董事2016 年度述职报告

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

4、公司2016 年度财务决算报告

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

5、2016 年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的众环审字（2017） 011754 号《审计报告》，对公司2016 年度的经营业绩及财务状况进 行了审计验证，公司2016 年度净利润11,643,651.34 元，加上年初 未分配利润182,218,761.94 元，减去提取盈余公积金1,948,220.46 元，可供股东分配的利润为191,914,192.82 元。经研究2016 年度拟 以总股本174,575,386 股为基数，按每10 股派发现金红利0.4 元（含

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税），共计分配6,983,015.44 元。本次分配后剩余未分配利润 184,931,177.38 元滚存入下年度可供股东分配利润。

• 2016 年度不以资本公积转增股本。

• 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 6、公司2016 年度内部控制评价报告

• 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 7、公司2017 年一季度报告及正文

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

8、关于修改公司章程的议案

实行“三证合一”后，公司营业执照号变更为统一社会信用代码： 914201001779184151；公司经营范围中需增加“卷烟、雪茄烟零售； 各种酒类零售”内容，并根据国家工商总局关于《企业经营范围登记 管理规定》、《企业经营范围用语规范》的要求，对公司经营范围进行 了规范调整，公司章程相关条款进行相应修改。提请2016 年度股东 大会批准，并授权公司相关人员办理工商变更登记手续。

• 详见《汉商集团关于修改公司章程的公告》（编号2017-010）。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

9、关于终止实施限制性股票激励计划的议案

详见《汉商集团关于终止实施限制性股票激励计划的公告》（编 号2017-011）。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

10、关于购买汉商人信置业商铺的议案

详见《汉商集团关联交易公告》（编号2017-012）。

• 关联董事回避表决2 票，同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 11、关于聘任公司高级管理人员的议案

根据工作需要，经总经理提名，决定聘任冯振宇为公司副总经理， 李邹强为公司总经理助理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届

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董事会任期届满时止。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

12、关于续聘会计师事务所的议案

经 2015 年度股东大会批准，公司聘请中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2016 年度财务报告审计机构。一年来，该事务 所遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司审计工 作。根据董事会审计委员会提议，拟续聘中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2017 年度财务报告和内部控制审计机构，其年 报审计和内控审计费用总额为60 万元，并提请2016 年度股东大会批 准。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

13、关于召开2016 年年度股东大会的议案

详见《汉商集团关于召开2016 年年度股东大会的通知》（编号 2017-013）。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

以上1-3、5、8、12 项议案应提交公司股东大会审议。 特此公告。

武汉市汉商集团股份有限公司

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附简历：

冯振宇，男，1972 年12 月出生，硕士，中共党员，高级理财规划师，汉阳 区十四届、十五届人大代表，汉阳区人大财工委委员。1996 年2 月参加工作， 1996 年2 月至2001 年3 月，任汉商集团财务部微机操作员、主管；2001 年3 月 至2001 年11 月，任汉商集团货品部部长助理；2001 年11 月至2003 年4 月， 任汉商集团供配货中心结算信息部主任；2003 年4 月至2013 年4 月，任汉商投

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资公司副总经理；2013 年4 月至今任汉商集团总经理助理、董事会秘书。多次 荣获集团优秀干部，优秀共产党员，特别贡献奖等称号。

李邹强，男，1965 年12 月出生，高中学历，中共党员，高级工艺美术师、 国家二级建造师，汉阳区第十一、十二次党代会代表。1984 年10 月参加工作， 1984 年10 月至1996 年7 月，任汉商集团美工、组长；1996 年7 月至2001 年 11 月，任汉商集团基建设备部副部长；2001 年11 月至今，任汉商集团基建设备 部部长。多次荣获集团公司“十佳”个人、优秀干部、优秀共产党员等称号。

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