Hanshang Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Jul 27, 2016

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2016-026

武汉市汉商集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉市汉商集团股份有限公司第九届董事会于2016年7月15日发 出关于召开第三次会议的通知，会议于2016年7月26日在公司总部会 议室召开，由公司董事长张宪华先生主持，应到董事9人，实到8人， 独立董事郭月梅女士因出差，委托独立董事叶欣女士代为表决，公司 监事及部分高管人员列席。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》 的规定。会议审议通过了以下议案：

• 1、公司2016 年半年度报告及摘要；

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

2、公司董事会2016 年半年度工作报告；

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

3、公司2016 年半年度财务报告。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

武汉市汉商集团股份有限公司

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