Hanshang Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

May 20, 2016

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2016-020

武汉市汉商集团股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉市汉商集团股份有限公司董事会于2016年5月10日发出关于 召开第九届第一次会议的通知，会议于2016年5月20日在武汉国际会 展中心四楼会议室召开，由公司董事长张宪华先生主持，应到董事9 人，实到9人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。 会议审议并一致通过下列议案：

• 1、关于选举公司第九届董事会董事长的议案；

选举张宪华先生为公司第九届董事会董事长。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2、关于选举公司第九届董事会副董事长的议案；

选举张晴女士为公司第九届董事会副董事长。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3、关于调整公司董事会下设各专门委员会组成人员的议案；

鉴于公司第九届董事会董事成员已经股东大会选举产生，经公司 董事长提名，董事会四个专门委员会组成人员调整为：

1

战略委员会由张宪华先生任主任委员，张晴女士、杨芳女士、魏 泽清先生和魏明先先生任委员；

提名委员会由张宪华先生任主任委员，魏明先先生、叶欣女士任 委员；

审计委员会由郭月梅女士任主任委员，魏明先先生、叶欣女士任 委员；

薪酬与考核委员会由郭月梅女士任主任委员，魏明先先生、叶欣 女士任委员。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 4、关于聘任公司高级管理人员的议案；

⑴聘任麻建雄先生为公司总经理；

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

⑵聘任张晴女士为公司常务副总经理；

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• ⑶聘任姚贤华先生为公司副总经理；

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

⑷聘任黄守长先生为公司副总经理；

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

⑸聘任杨芳女士为公司副总经理；

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

⑹聘任魏泽清先生为公司副总经理；

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

2

⑺聘任冯振宇先生为公司总经理助理兼董事会秘书；

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 ⑻聘任刘传致先生为公司总会计师。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

==> picture [351 x 36] intentionally omitted <==

附高级管理人员简历：

麻建雄，男，1954年4月出生，大专学历，中共党员，高级经济 师，武汉市优秀专家，享受市政府津贴，市人大代表，财经委员会委 员。1972年4月参加工作，1972年4月至1988年2月，先后任汉阳百货 商场商管股副股长，工会副主席，副总经理；1988年2月至1990年， 任汉阳商场第一副总经理，党委委员；1990年3月至2000年7月，任汉 商集团副董事长，常务副总经理，党委委员；2000年7月至2016年5 月，任汉商集团董事，总经理，党委委员。先后荣获省市优秀企业家、 改革开放30周年市商业功勋企业家、武汉市“五一”劳动奖章。

张晴，女，1957年元月出生，工商管理硕士，中共党员，中国注 册会计师，高级会计师职称，享受市政府津贴。1980年3月参加工作， 1980年3月至1990年3月，任汉阳百货商场主管会计、副科长、科长； 1990年3月至1996年6月，任汉商集团董事、董事会秘书、总会计师、 党委委员；1996年7月至2000年7月，任汉商集团董事、董事会秘书、 副总经理、总会计师、党委委员；2000年7月至2015年4月，任汉商集

3

团董事、董事会秘书、常务副总经理、总会计师、党委委员。2015 年4月至今，任汉商集团董事、常务副总经理、党委委员。先后荣获 全国财贸系统劳模、全国先进会计工作者。

姚贤华，男，1954年3月出生，大专学历，中共党员，高级经济 师职称，汉阳区专业技术拔尖人才。1972年4月参加工作，1972年4 月至1986年9月，任汉阳百货商场采购员、商品部副主任、总务股副 股长；1982年10月至1990年，任汉阳商场副经理；1990年5月至1999 年，任汉商集团董事、副总经理；1999年至今，任汉商集团副总经理， 党委委员。2000年兼任新武展购物广场总经理，2004年1月兼任武汉 国际会展中心总经理。先后荣获武汉市推销地产品“贡献杯”能手、 武汉市“五一”劳动奖章、武汉市劳动模范、中国会展业杰出人物等。

黄守长，男，1956年3月出生，大专学历，中共党员，经济师、 政工师职称，汉阳区专业技术拔尖人才。1987年1月至1987年11月， 任汉阳商场党总支副书记；1987年12月至1990年，任汉阳商场办公室 主任、黄海美工贸大厦副总经理；1990年至今，任汉商集团副总经理、 党委委员，1999年兼任汉阳商场（汉商银座）总经理，2006年10月兼 任旅游公司总经理。荣获武汉市优秀企业家称号。

杨芳，女，1967年12月出生，本科学历，北京大学EMBA工商管理 硕士，中共党员，高级经营师，1985年12月参加工作。1985年12月— 1988年10月任汉阳商场针织部营业员、核算员；1988年10月—1996 年7月任汉阳商场针织部会计、化搪部会计；1996年7月—2001年3月 任家电公司汉阳商品部主任、党支部副书记；2001年3月—2005年4 月任家居公司经理、汉口商场总经理（兼）；2005年4月—2006年4 月任汉口婚纱照材城总经理；2006年4月—2009年3月任21购物中心副 总经理、集团总经理助理、家电公司总经理；2009年4月至今任集团 公司副总经理。先后荣获武汉市企业“双比双争”优秀党员、汉阳区 优秀共产党员称号。

魏泽清，男，1966年10月出生，本科学历，北京大学EMBA工商管 理硕士，中共党员，高级政工师。1989年8月参加工作，1989年8月— 1993年7月任汉阳区饮食服务行办秘书，1993年7月—1996年7月任汉 商集团家电部业务员，1996年7月—1997年12月任汉阳商场秘书，1997 年12月—2002年4月任汉商集团办公室秘书，2002年4月—2013年4月 先后任汉商集团办公室副主任、主任，2013年4月—2014年4月任汉商

4

集团总经理助理、集团办公室主任，2014年4月至今任汉商集团公司 副总经理兼21世纪购物中心总经理。

冯振宇，男，1972年12月出生，硕士，中共党员，高级理财师， 武汉市青年联合会委员。1992年参加工作，1997年至1999年任汉商集 团财务部微机主管，2000年至2003年任汉商集团货品部部长助理， 2004年至2013年任汉商集团投资公司副总经理，2013年4月至今任汉 商集团总经理助理、董事会秘书。曾多次被评为优秀干部，优秀党员， 集团公司特别贡献奖等称号。

刘传致，男，1962年3月出生，大专学历，会计师职称。1980年9 月参加工作，现任汉商集团21世纪购物中心副总经理，汉阳区政协十 三、十四届委员。主要工作经历：1980年9月—1991年6月任武汉市商 业储运公司唐家墩仓库主管会计；1991年7月—1994年6月任武汉市扬 子江商业大楼财务科长；1994年6月—1996年2月任武汉商贸城财务部 副部长；1996年2月—2006年4月任汉商集团计划财务部副部长；2006 年4月至2015年4月任汉商集团21世纪购物中心副总经理、家居儿童用 品公司总经理。2015年4月至今任汉商集团总会计师。

5