Hanshang Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Mar 30, 2012

武 武 汉 汉 市 市 汉 汉 商 商 集 集 团 团 股 股 份 份 有 有 限 限 公 公 司 司 独 独 立 立 董 董 事 事 2 2 0 0 1 1 1 1 年 年 度 度 述 述 职 职 报 报 告 告

2011年，我们作为公司独立董事，能严格按照国家相关法律 法规、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的要求，勤勉 尽职，独立履行职责和义务，积极维护公司整体利益，为公司工 作时间均超过15个工作日以上，有效履行了独立董事的职责，为 公司的稳健发展作出了积极贡献。现将履行职责情况报告如下： 1.出席董事会情况

	本年应参加董事会	亲自出席	委托出席		缺席原因及
独立董事姓名				缺席（次）
	次数	（次）	（次）		其他说明
莫洪宪	4	3	1	0	因公出差
李本焱	4	4	0	0
袁天荣	4	4	0	0

2.参加了2011年4月20日公司召开的2010年度股东大会。 3.对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，我们严格履行职责，实时了解公司的经营状况、财务 运作、资金往来等情况，定期听取公司有关情况的汇报,认真审议每 次董事会的各项议题，积极参与讨论并提出合理化建议，未对公司本 年度的董事会议案及其他事项提出异议。

4.对公司事项发表独立意见的情况

⑴公司与关联方资金往来及公司对外担保情况

2011 年3 月24 日，根据《关于规范上市公司与关联方资金往来 及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于 规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的有关 规定，在对有关情况调查了解，并听取公司经理层有关人员意见的基 础上，就公司累计和当期对外担保情况、执行相关文件规定情况进行

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了检查。公司2010 年度没有为控股股东及本公司持股50%以下的其 他关联方、非法人单位或个人提供担保，不存在违规担保情况。公司 能够遵守相关法律法规的规定，审慎对待和处理对外担保事项。

⑵作为公司董事会审计委员会成员，按照《公司董事会审计委员 会工作细则》及《公司审计委员会年报工作规程》，就公司年度报告 等召开专门会议，对公司 2010 年度财务报告进行审查，与审计机构、 公司高管进行了协调沟通，出具了《关于公司 2010 年年度报告的沟 通意见》。在注册会计师出具年度审计报告后，审计委员会召开会议， 作出了《关于公司财务报告和2011 年度续聘会计师事务所的决议》。

⑶作为薪酬与考核委员会主要成员，根据《上市公司治理准则》、 《公司章程》、《董事会议事规则》，以及董事会赋予的职权和义务， 对2010 年度公司董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了审核，并 出具了审核意见。

5.其他工作

⑴对汉商银座、汉阳商场改造等项目进行了实地考察，在工程建 设、品牌引进、经营布局等方面提出了意见和建议； ⑵未提议召开董事会；

⑶未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

2012年，我们将继续勤勉尽职，利用各自的专业知识和经验为公 司发展提供更多的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。也衷心 希望公司在董事会领导下，稳健经营，规范运作，开拓创新，不断增 强盈利能力和抗风险能力，使公司持续、稳定、健康地发展。

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