Hanshang Group Co.,Ltd. - Board/Management Information 2003

巨潮互联资讯

**汉商集团：第四届董事会第十三次会议决议公告

**2003-08-16 05:34

武汉市汉商集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

武汉市汉商集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2003年8月14日在公司本部806会议室召开，会议由公司董事长张宪华先生主持。会议应到董事9人，实到9人；3名监事列席了会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了以下议案：

1、公司2003年半年度报告及摘要；

2、公司董事会2003年半年度工作报告；

3、公司2003年半年度财务报告；

4、关于修改《公司章程》的议案；

由于公司实施了2002年度资本公积金转增股本的方案，总股本发行变化，现对《公司章程》有关条款进行修改；　

（1）公司于2003年5月份实施了2002年度资本公积金转增股本的方案，以2002年末总股本9919.056万元为基数，每10股转增1股，总股本增至10910.9616万股现将《公司章程》第六条修改为“公司注册资本为人民币10910.9616万元” ；

（2）原《公司章程》第十九条“公司现经批准发行的普通股总数为9919.056万股，……发起人现持有公司股份3864万股，占公司可发行普通股总数的38.96%”。修改为“公司现经批准发行的普通股总数为10910.9616万股，……2003年公司以2002年末总股本9919.056万股为基数，以资本公积金按每10股转增1股。发起人现持有本公司股份4250.4万股，占公司可以行普通股总数的38.95%。”；

（3）原《公司章程》第二十条“公司的股本结构为普通股9919.056万股，……占36.64%”修改为“公司的股本结构为普通股10910.9616万股，其中发起人持有4250.4万股，占38.95%，募集法人股2662.968万股，占24.41%，社会公众股3997.5936万股，占36.64%。

第4项议案将提交公司最近一次股东大会审议。

武汉市汉商集团股份有限公司董事会

2003年8月16日

关闭窗口