Hanshang Group Co.,Ltd. — AGM Information 2018

Apr 19, 2018

证券代码：600774 证券简称：汉商集团 公告编号：2018-013

武汉市汉商集团股份有限公司

关于召开2017 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 股东大会召开日期：2018年5月15日

 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 一 ( ) 股东大会类型和届次 2017 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2018 年5 月15 日 14 点30 分 召开地点：武汉市汉阳区汉阳大道 577 号 21 世纪精品酒店十楼会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2018 年5 月15 日 至2018 年5 月15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 公司 2017 年年度报告及摘要 √

2	公司董事会2017 年度工作报告	√
3	公司监事会2017 年度工作报告	√
4	公司独立董事2017 年度述职报告	√
5	关于2017 年度公司利润分配及资本公积金转增股本议案	√
6	关于调整公司独立董事薪酬的议案	√
7	关于修改《公司章程》的议案	√
8	关于续聘会计师事务所的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上第 7 项议案经董事会九届七次会议审议通过，第 1-6 、 8 项议案经公司 董事会九届十二次会议及监事会九届七次会议审议通过，相关公告已分别于 2017 年 7 月 28 日、 2018 年 4 月 20 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券 报》、《上海证券报》和《证券时报》。

2 、 特别决议议案： 7

3 、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7

4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投 票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出 同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投 票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

• 的，以第一次投票结果为准。

  • (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600774	汉商集团	2018/5/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法

1、登记方法：出席现场会议的个人股东凭身份证、持股凭证（委托代理人 出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证）办理登记手续； 法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份 证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席，代理人应出示本人 身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续。 异地股东可以用信函、传真的方式登记。

2、登记时间：2017 年5 月14 日上午9:30-12:00，下午2:30-5:00

• 3、登记地点：本公司证券部（办公楼七楼）。

• 4、会议预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

5、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东 大会投票。 六、 其他事项 联系电话及传真：（027）84843197 地址：武汉市汉阳大道134 号 邮编：430050

特此公告。

武汉市汉商集团股份有限公司董事会 2018 年 4 月 20 日

附件：授权委托书

授权委托书

武汉市汉商集团股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018 年5 月15 日 召开的贵公司2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2017 年年度报告及摘要
2	公司董事会2017 年度工作报告
3	公司监事会2017 年度工作报告
4	公司独立董事2017 年度述职报告
5	关于2017 年度公司利润分配及资本公积金转增股本议案

6	关于调整公司独立董事薪酬的议案
7	关于修改《公司章程》的议案
8	关于续聘会计师事务所的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意 愿进行表决。