Hanshang Group Co.,Ltd. — AGM Information 2014

Apr 28, 2014

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2014-010

武汉市汉商集团股份有限公司 关于召开 2013 年度股东大会通知的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议时间：2014年5月22日

会议股权登记日：2014年5月16日

会议方式：现场投票与网络投票相结合

现场会议召开地点：武汉市江汉区解放大道372号武汉国际会展中心四楼会议室 公司股票是否涉及融资融券业务：否

武汉市汉商集团股份有限公司于2014年4月26日在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露了《武汉市汉商集 团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》。本次股东大会将由 现场召开方式变更为现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将2013年 度股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次

2013年度股东大会

2、会议召集人

武汉市汉商集团股份有限公司董事会

3、会议时间

（1）现场会议时间：2014年5月22日星期四下午2：30；

（2）网络投票时间：2014年5月22日上午9：30—11：30，下午1：00 —3：00。

• 4、会议的表决方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过上海证券 交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。

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参加表决的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

• 5、现场会议地点

• 武汉国际会展中心四楼会议室

• 6、公司股票不涉及融资融券业务。

• 二、会议审议事项

• ⒈公司2013年年度报告及摘要；

• ⒉公司董事会2013年度工作报告；

• ⒊公司监事会2013年度工作报告；

• ⒋公司独立董事2013年度述职报告；

⒌公司2013年度财务决算报告；

⒍关于2013年度公司利润分配及资本公积金转增股本议案；

• ⒎关于选举叶欣女士为公司第八届董事会独立董事的议案；

• ⒏关于选举张霞先生为公司第八届监事会监事的议案；

• ⒐关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案； ⒑关于续聘会计师事务所的议案。

以上第 9 项议案详见公司发布的《关于为控股子公司银行贷款提供担 保的公告》（编号 2014-007），其余议案见公司在上海证券交易所网站刊登 的 2013 年度股东大会会议资料。

三、会议出席对象

1、截止2014年5月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东， 可委托代理人出席（授权委托书见附件）。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、参加会议办法：

1、登记方法：出席现场会议的个人股东凭身份证、持股凭证（委托代 理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证）办 理登记手续；法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人 出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理 人出席，代理人应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和

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持股凭证）办理登记手续。

• 异地股东可以用信函、传真的方式登记。

• 2、登记时间：2014年5月21日上午9:30-12:00，下午2:30-5:00

• 3、登记地点：本公司证券部（办公楼七楼）。

• 4、会议预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

• 5、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与

• 股东大会投票。

五、联系方法：

电话及传真：（027）84843197 地址：武汉市汉阳大道134号 邮编：430050 联系人：曾宪钢 陈颜

特此通知

武汉市汉商集团股份有限公司董事会 2014年4月29日

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附件1:

授权委托书

兹委托____先生（女士）代表我本人（单位）出席武汉市汉商集团股份有限 公司2013年度股东大会，特授权如下：

一、代理人是否有表决权：□是/□否

二、分别对每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示：

1、对《会议通知》中所列第_______项审议事项投同意票；

2、对《会议通知》中所列第_______项审议事项投反对票；

3、对《会议通知》中所列第_______项审议事项投弃权票。

三、对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：□是/□否

四、如果对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权，应投同意权票的指示： 对临时提案投□同意/□反对/□弃权票；

五、如果股东对上述第二项和第四项不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的 意思表决：□是/□否

委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号： 委托日期：__年__月____日

委托有效期：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

注：

• 1、委托人为法人的，由其法定代表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权

• 人签署，同时应加盖单位公章。

• 2、委托人应在授权书相应的“□”内划“√”；

• 3、每项均为单选，多选为无效委托。

• 4、本授权委托书复印及剪报均为有效。

• 5、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席股东大会，届时对原代理人的委托

• 则无效。

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附件2：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系 统参加投票。

投票日期：2014 年5 月22 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通 过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：10 个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738774	汉商投票	10	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-10号	本次股东大会的所有10项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	公司2013年年度报告及摘要	1.00
2	公司董事会2013年度工作报告	2.00
3	公司监事会2013年度工作报告	3.00
4	公司独立董事2013年度述职报告	4.00
5	公司2013年度财务决算报告	5.00
6	关于2013年度公司利润分配及资本公积金转增股本议案	6.00
7	关于选举叶欣女士为公司第八届董事会独立董事的议案	7.00
8	关于选举张霞先生为公司第八届监事会监事的议案	8.00
9	关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案	9.00
10	关于续聘会计师事务所的议案	10.00

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（三）表决意见

（三）表决意见
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2014年5月16日A 股收市后，持有汉商集团A 股（股票代码600774） 的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报 股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738774	买入	99.00元	1股

（二）如汉商集团A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络 投票的第1号提案《公司2013年年度报告及摘要》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738774	买入	1.00元	1股

（三）如汉商集团A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络

投票的第1号提案《公司2013年年度报告及摘要》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738774	买入	1.00元	2股

（四）如汉商集团A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络

投票的第1号提案《公司2013年年度报告及摘要》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738774	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为 准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表 决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席 本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该

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股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

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