Hanshang Group Co.,Ltd. — AGM Information 2013

May 22, 2013

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2013-009

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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

本次会议无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决。

一、会议召集、召开和出席情况

武汉市汉商集团股份有限公司 2012 年度股东大会于 2013 年 5 月 22 日上午 9：30 在武汉国际会展中心四楼会议室召开，公司董事长 张宪华先生主持会议。出席会议的股东及股东代表共 8 人，代表股份 82,699,023 股，占公司总股本的 47.37%。公司部分董事、监事、高管 人员参加了会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。 二、提案审议情况

会议采取记名投票表决方式表决，审议通过了如下议案：

• 1 、公司 2012 年年度报告及摘要；

同意 82,699,023 股，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对； 0 股弃权。

2 、公司董事会 2012 年度工作报告；

同意 82,699,023 股，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对； 0 股弃权。

3 、公司监事会 2012 年度工作报告；

同意 82,699,023 股，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对； 0 股弃权。

4 、公司独立董事 2012 年度述职报告；

同意 82,699,023 股，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对； 0 股弃权。

5 、公司 2012 年度财务决算报告；

同意 82,699,023 股，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对；

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0 股弃权。

6 、关于 2012 年度公司利润分配及资本公积金转增股本议案；

经众环海华会计师事务所有限公司的众环审字(2013) 010916 号 《审计报告》，对公司 2012 年度的经营业绩及财务状况进行了审计验 证，公司 2012 年度净利润 22,193,744.52 元，加上年初未分配利润 135,199,453.29 元，减去提取盈余公积金 1,095,419.94 元，可供股东 分配的利润为 156,297,777.87 元。经研究 2012 年度拟以总股本 174,575,386 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），共计 分配 6,983,015.44 元。本次分配后剩余未分配利润 149,314,762.43 元 滚存入下年度可供股东分配利润。

2012 年度不以资本公积转增股本。

同意 82,699,023 股，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对； 0 股弃权。

7 、关于换届选举董事会成员的议案；

⒎⒈选举张宪华为公司第八届董事会非独立董事，同意 82,690,064 票，占出席会议有效表决权的 99.99%；0 股反对； 8,959 股弃权，占出席会议有效表决权的 0.01%；

⒎⒉选举魏汉华为公司第八届董事会非独立董事，同意 82,690,064 票，占出席会议有效表决权的 99.99%；0 股反对； 8,959 股弃权，占出席会议有效表决权的 0.01%；

⒎⒊选举麻建雄为公司第八届董事会非独立董事，同意 82,690,064 票，占出席会议有效表决权的 99.99%；0 股反对； 8,959 股弃权，占出席会议有效表决权的 0.01%；

⒎⒋选举张晴为公司第八届董事会非独立董事，同意 82,696,223 票，占出席会议有效表决权的 99.997 %；0 股反对；2,800 股弃权， 占出席会议有效表决权的 0.003 %；

⒎⒌选举阎志为公司第八届董事会非独立董事，同意 82,699,023 票，占出席会议有效表决权的 100 %；0 股反对；0 股弃权；

⒎⒍选举冯三九为公司第八届董事会非独立董事，同意 82,699,023 票，占出席会议有效表决权的 100 %；0 股反对；0 股弃 权；

⒎⒎选举李本焱为公司第八届董事会独立董事，同意 82,699,023

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• 票，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对；0 股弃权；

• ⒎⒏选举袁天荣为公司第八届董事会独立董事，同意 82,699,023

• 票，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对；0 股弃权。

• ⒎⒐选举魏明先为公司第八届董事会独立董事，同意 82,699,023

• 票，占出席会议有效表决权的 100 %；0 股反对；0 股弃权；

以上董事简历及独立董事提名人、候选人声明详见 2013 年 4 月 26 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登的 相关公告。

8 、关于换届选举监事会成员的议案；

⒏⒈选举荆汝辉为公司第八届监事会非职工监事，同意 82,699,023 票，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对；0 股弃权； ⒏⒉选举卢威为公司第八届监事会非职工监事，同意 82,699,023 票，占出席会议有效表决权的 100 %；0 股反对；0 股弃权。

经公司 2013 年 3 月 13 日召开的第九届一次职工代表大会选举， 同意杨汉生出任公司第八届监事会职工代表监事。

以上监事简历详见 2013 年 4 月 26 日公司在《中国证券报》、《上 海证券报》和《证券时报》刊登的相关公告。

9 、关于修改公司章程的议案；

修改内容详见公司在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）发布的《汉商集团 2012 年年度股东大会会 议材料》。

同意 82,699,023 股，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对； 0 股弃权。

10 、关于续聘会计师事务所的议案。

经 2011 年度股东大会批准，公司聘请众环海华会计师事务所有 限公司为公司 2012 年度财务报告审计机构。一年来，众环海华会计 师事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司 审计工作。根据董事会审计委员会提议，拟续聘众环海华会计师事务 所为公司 2013 年度财务报告审计机构，其 2012 年度年报和内控审计 费用总额为 58 万元。

同意 82,699,023 股，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对； 0 股弃权。

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三、律师意见

本次股东大会经湖北正信律师事务所律师乐瑞、方伟现场见证， 并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合 《公司法》和汉商集团《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人 的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

• 1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

• 2、见证律师出具的法律意见书。

武汉市汉商集团股份有限公司董事会 2013 年 5 月 23 日

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