Hanshang Group Co.,Ltd. — AGM Information 2012

Mar 30, 2012

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2012-005

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉市汉商集团股份有限公司第七届董事会于2012年3月28日召开了 第九次会议，会议审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。根 据董事会七届九次会议的决议，现将2011年度股东大会相关事项通知如下： 一、会议召集人：武汉市汉商集团股份有限公司董事会

• 二、会议时间：2012年4月25日星期三上午9：30

• 三、会议地点：武汉国际会展中心四楼会议室

• 四、会议召开方式：现场投票表决

五、会议审议事项：

• 1、公司 2011 年年度报告及摘要；

• 2、公司董事会 2011 年度工作报告；

• 3、公司监事会 2011 年度工作报告；

• 4、公司独立董事 2011 年度述职报告；

• 5、公司 2011 年度财务决算报告；

• 6、关于 2011 年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案；

• 7、关于修改公司章程的议案；

• 8、关于续聘会计师事务所的议案。

• 六、会议出席对象

1、截止2012年4月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东， 可委托代理人出席（授权委托书见附件）。

• 2、公司董事、监事及高级管理人员，公司董事会邀请的人员； 七、参加会议办法：

• 1、登记方法：出席会议的个人股东凭身份证、持股凭证（委托代理人

• 出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证）办理登 记手续；法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席

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应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出 席，代理人应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股 凭证）办理登记手续。

异地股东可以用信函、传真的方式登记。

2、登记时间：2012年4月24日上午9:00-12:00，下午2:30-5:00

3、登记地点：本公司证券部（办公楼六楼）

4、会议预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。 八、联系方法：

电话及传真：（027）84843197 地址：武汉市汉阳大道134号 邮编：430050 联系人：曾宪钢 陈颜

特此通知

武汉市汉商集团股份有限公司董事会 2012年3月30日

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附件:

授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表我本人（单位）出席武汉市汉商集团股份有限 公司2011年度股东大会，特授权如下：

一、代理人是否有表决权：□是/□否

二、分别对每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示：

1、对《会议通知》中所列第___________________项审议事项投同意票；

2、对《会议通知》中所列第___________________项审议事项投反对票；

3、对《会议通知》中所列第___________________项审议事项投弃权票。 三、对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：□是/□否

四、如果对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权，应投同意权票的指示： 对临时提案投□同意/□反对/□弃权票；

五、如果股东对上述第二项和第四项不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的 意思表决：□是/□否

委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东账号： 委托日期：______年____月____日

委托有效期：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

注：

• 1、委托人为法人的，由其法定代表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权

• 人签署，同时应加盖单位公章。

  • 2、委托人应在授权书相应的“□”内划“√”；

  • 3、每项均为单选，多选为无效委托。

  • 4、本授权委托书复印及剪报均为有效。

  • 5、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席股东大会，届时对原代理人的委托

则无效。

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