Hanshang Group Co.,Ltd. — AGM Information 2005

Mar 25, 2005

600774 2005-001 证券代码： 股票简称：汉商集团 编号：

武汉市汉商集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议 2004 及召开 年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

武汉市汉商集团股份有限公司第五届董事会第四次会议通知于 2005 3 12 2005 3 24 806 年 月 日发出，会议于 年 月 日在公司八楼 会 9 议室召开，由公司董事长张宪华先生主持。会议应到董事 人，实到 8 1 3 人， 名董事因公未出席会议，并委托其他董事代为行使表决权； 名监事列席了会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规 定。会议审议并一致通过如下议案：

2004 一、公司 年年度报告正文及摘要； 2004 二、公司董事会 年度工作报告；

2004 三、公司 年度财务决算报告；

2004 四、公司 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

经武汉众环会计师事务所有限责任公司的众环审 (2005)204 号 2004 《审计报告》，对公司 年度的经营业绩及财务状况进行了审计验 证，公司 2004 年度实现净利润 -50,661,269.69 元，加上年初未分配利 润 90,786,110.30 元，可供股东分配的利润为 40,124,840.61 元。经研 2004 究决定 年不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

五、关于张杰先生辞去公司第五届董事会董事职务的议案；

公司董事张杰先生因工作变动，提出不再担任公司董事，此议案 将提交公司股东大会审议。

六、关于提名文晓钢先生为公司第五届董事会董事候选人的议

案；

文晓钢先生个人简历见附件一

独立董事就该事项发表独立意见，认为董事更换、董事候选人的

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提名程序、任职资格与条件均符合有关法律、法规及《武汉市汉商集 团股份有限公司章程》的有关规定。同意提名文晓钢作为公司董事候 选人并提交董事会、股东大会审议。

七、关于修改《公司章程》的议案；

因公司经营业务发展的需要，增加“照相器材、照相感光材料、 数码冲印；婚纱、礼服零售兼批发；物业管理”等服务项目，《公司 章程》第十三条作相应修改；

八、关于续聘会计师事务所的议案。

经研究，公司拟续聘“武汉众环会计师事务所有限责任公司”为 2005 2004 30 公司 年度财务报告审计机构，其 年度审计费用总额为 2004 万元，并提请 年度股东大会批准。

以上议案须提请股东大会审议。

2004 九、关于召开 年度股东大会的议案

• 2005 4 28 9

• ㈠、公司定于 年 月 日上午 时，在武汉国际会展中心股份 2004

• 有限公司会议室召开 年度股东大会，会期半天。大会议程如下：

  • 1 2004 、审议公司 年年度报告正文及摘要；

  • 2 2004 、审议公司董事会 年度工作报告；

  • 3 2004 、审议公司监事会 年度工作报告；

  • 4 2004 、审议公司 年度财务决算报告；

  • 5 2004 、审议公司 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

  • 6 、审议关于张杰先生辞去公司第五届董事会董事职务的议案；

• 7 、审议关于提名文晓钢先生为公司第五届董事会董事候选人的

• 议案；

  • 8 、审议关于修改《公司章程》的议案；

  • 9 、审议关于续聘会计师事务所的议案。

  • ㈡、出席会议对象：

• 1 2005 4 22 、截止 年 月 日下午交易结束后，在中国证券登记结

• 算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

  • 2 、公司董事、监事及高级管理人员；

• 3 、因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席（授权委托书

• 见附件）。

（三）登记办法：

凡有资格出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、股东

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帐户卡及持股凭证（委托人持本人身份证、委托人证券帐户卡、持股 2005 4 27 9 00 11 30 凭证及授权委托书）于 年 月 日（上午 ： 至 ： ， 2 30 17 00 下午 ： 至 ： ）到本公司六楼股证部办理登记手续，异地股 9 00 东可用信函或传真方式登记，亦可在股东大会召开当天上午 ： 前现场办理。

（四）其他事项 134 联系地址：武汉市汉阳大道 号本公司股证部 027 84844770 1822 联系电话： — — 027 84843197 传 真： — 430050 邮政编码： 联系人：陈颜 本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

武汉市汉商集团股份有限公司 董 事 会 2005 3 26 年 月 日

附件一：

董事候选人简历

1958 9 文晓钢，男，汉族。 年 月出生，大学文化，经济师，湖 1980 10 北省武汉市人， 年 月参加工作。曾在中国工商银行武昌支行 先后担任信贷员、科长、行长。现任中国工商银行武汉市汉阳区支行 行长。

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附件二：

武汉市汉商集团股份有限公司 2004 年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席武汉市汉商集团 2004 股份有限公司 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人股东账户： 持股数： 委托人签名（盖章）： 身份证号码：

委托日期： 被委托人签名（盖章）： 被委托人身份证号码：

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武汉市汉商集团股份有限公司 独立董事意见

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，作为公司独 立董事，我们针对下列事项发表独立意见：

一、公司累计和当期对外担保情况、执行中国证监会有关规定情

况

我们根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外 担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号和《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》（证监公司 字[2003]56号）的有关规定，在对有关情况调查了解，并听取公司经 理层有关人员意见的基础上，就公司累计和当期对外担保情况，执行 证监发[2003]56号文规定情况作如下专项说明，并发表独立意见。

公司没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、非法 人单位或个人提供担保，不存在违规担保情况。公司2003 年度股东 大会审议并通过了在《公司章程》中增加对外担保的审批程序、被担 保对象的资信标准等内容。

公司能够遵守相关法律法规的规定，审慎对待和处理对外担保事 项。

二、关于公司董事会成员更换及非独立董事候选人提名、任职资 格情况

公司第五届第董事会董事张杰先生因工作调动，向董事会提出辞 呈，由股东单位推荐文晓钢先生出任公司董事。经董事会提名委员会 审核，认为董事更换、董事候选人的提名程序、任职资格与条件均符 合有关法律、法规及《武汉市汉商集团股份有限公司章程》的有关规 定。我们同意提名文晓钢作为公司董事候选人并提交董事会、股东大 会审议。

独立董事：魏祥发 夏成才

2005年3月24日