Hanshang Group Co.,Ltd. - AGM Information 2003

武汉市汉商集团股份有限公司二○○二年度股东大会材料 2003.4.25. （）

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武汉市汉商集团股份有限公司

2002 年度股东大会议程

主持人：董事长张宪华页码报告人

1 2002 1 、审议公司年年度报告正文及摘要⋯⋯⋯⋯⋯⋯
2 2002 53 、审议公司董事会年度工作报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 麻建雄
3 2002 61 、审议公司监事会年度工作报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 曾华眉
4 2002 63 、审议公司年度财务决算报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 张晴
5 2002 66 、审议年度公司利润分配方案⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 张晴
6 2002 67 、审议年度资本公积转增股本的议案⋯⋯⋯⋯⋯ 张晴
7 68 、审议关于续聘湖北中正会计师事务所的议案⋯⋯⋯ 魏汉华
8 、股东发言
9 、股东表决
10 、推荐大会计票、监票的股东代表和监事人选
11 、监事宣布表决结果
12 、律师宣布法律意见书

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2002 年度股东大会会议材料之一

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2002 年度报告正文及摘要

2002 年度报告正文详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）； 2002 2003 3 22 年度报告摘要刊登在年月日《中国证券报》和《上海证券报》上。

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2002 年度股东大会

会议材料之二

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董事会二○○二年度工作报告

各位股东及股东代表：

一、公司经营情况分析

2002 年是我国加入世贸组织的第一年，也是公司发展历程上不平凡的一年。面对严峻形势，公司在董事会的领导下，坚定信心，审时度势，克难奋进，积极应对各种挑战，保证了公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。

1 、主营业务的范围及其经营状况。
公司主营业务为商贸业、会议展览、旅游服务等。

商贸业经受住了严峻的市场考验。四大卖场和五个专业店经过较大规模的经营结构调整和店堂布局装修，购物环境明显改善，经营实 620 力有所加强。外贸出口创汇万美元，出口绝对值在武汉市商业企业中名列第一名。

会展业实现了规范化运作。会展中心一手抓经营、出效益，一手抓各项建设任务和全年预决算工作的完成，苦心经营，全力创效，全 203 年共举办“武博会”、“武洽会”、“食博会”等展会个。

旅游业资源得到了整合。旅游公司外争市场创品牌，内抓管理增实力，为进一步开发旅游业，提高竞争力打下了基础。

2 、报告期内公司各行业主营业务收入、主营业务利润的构成情
况（金额单位：人民币万元）：

类别	销售收入	销售成本	毛利率％
商品销售	46,825.94	40,243.79	14.06
会务展览	2,200.17	476.35	78.35
旅游业	292.82	49.49	83.10
食品加工	12.84	13.13	-2.26
合计	49,331.77	40,782.76	17.33

3 、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（金额单位：人
民币万元）

序号	单位名称	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
1	武汉国际会展中心股份有限公司	会务展览	22,600.00	85,170.66	-793.71
2	武汉市汉商集团旅业有限公司	旅游业	569.20	563.81	0.15
3	汉商集团百福乐食品有限公司	食品加工	50.00	79.91	-9.69

4 、主要供应商、客户情况：

公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为 23.16% ；公司以商品零售为主，主要客户为湖北地区消费者。

5 、在经营中出现的问题与困难及解决方案

⑴、武汉商业零售业竞争更趋激烈，物价持续下滑，外资商业掀起新一轮的进入高潮，多业态分割市场加剧，消费分流严重，市场价格大战严重挤压零售业的利润空间。

为适应市场竞争，公司坚持“贴近市场、营造特色、品牌低价、满意服务”的经营理念，加快经营结构调整步伐，提升品牌档次，营造经营特色，培养核心竞争力，以小的投入盘活存量资源，寻求稳定 21 盈利的经营方式。大力开展经营结构调整，打造汉阳商场、购物中心、新武展购物广场三大特色店。根据各自不同的目标市场、所处商圈和竞争对手，采取一店一模式和全新的经营格局，明确定位，提升品牌，整合经营，优化布局，经营特色逐步显现出来。

汉阳商场着力打造主力店地位，开展了全场范围内的营销整合，采取整体谋划，重点突破，逐步推进的方式，在不影响正常营业的情况下，完成了“品牌提升、品类整合、布局调整、环境改善”的任务。

21 购物中心着力提升“销品茂”形象，以经营大众商品和集购物、餐饮、休闲于一体为特色。在商品定位上扬长避短，与家乐福错位经营，对重点品牌进行“名品扎堆”，刺激销售大幅增长，销利双超去年同期。

100 新武展购物广场打破“千店一面”的经营格局，投资余万元，着力打造时尚商店街。以店铺租赁的经营形式，开展了严密有序的招 437 商组织工作，按期完成了招商任务，家店铺招租率、收租率均达 100% 。对自营商品，按照“无效益商品放弃经营、畅销商品强化经营、相关商品集中经营”的原则，压缩黄金钟表等商品经营，扩大中老年商品品种和大路成熟品牌，以低价形式上柜经营，促进了销售。汉口商场根据周边经营环境的具体情况，由传统百货店调整为家

电、家俱两大类商品的专业店，在社会上形成了一定的影响。

2002
⑵、会展业经营逐步实现规范化运作。年是会展中心进入

正常运营的第一个年度，会展中心按照董事会提出的奋斗目标，发扬艰苦创业的拼搏精神，多方承接展览会议，大力拓展关联经营，积极 80% 2200 抢占市场空间。抢占了武汉展览市场的份额，实现经营收入万元，经营业绩在国内省会城市新开张大型展馆中处于领先水平。

扎扎实实打基础，同全国展商建立密切的业务关系，建立广泛的业务网络，同时盘活物业资源，依托会展主业，加大物业开发力度，最大限度地提高场馆和各项设施的使用率。全年共举办各类展览、会 203 议和广场活动个，其中“武博会”、“房博会”、“汽车展”等展会规模远远大于去年；“与时俱进的武汉——辉煌成就展”更是紧紧抓住了“十六大”的政治热点，受到市委、市政府和全市人民的高度赞扬，取得了良好的社会效益。

加大了招商引资力度。为迅速提升会展中心的经营管理水平，迅速开拓展览业务，迅速提高场馆利用率，公司加大了招商引资的力度。目前，已与亚太地区和国内资深展览公司达成了联合办展意向。

⑶、整合资源，加强管理，进一步盘活旅游业。将咸宁温泉山庄、知音饭店、白云客舍、望鹤酒家、汉商大厦合并组建成汉商旅游公司，集聚经营优势，整合旅游资源，建立起“统一管理、统一开发、统一营销”的旅游业经营管理体制。改变了业务分割、市场分割和资源分散的局面，较好地发挥了整体优势，实现了资源共享和规模效益，为进一步开发旅游市场打下了基础。

二、报告期内的投资情况

1 、报告期内没有募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报
告期的情况。
2 、报告期内非募集资金投资项目

2000 21 自筹资金万元扩建购物中心五期工程，为了抓住下半年旺 2003 季市场，年春节旺季市场后实施该项目。

三、报告期内公司财务状况和经营成果（金额单位：人民币万元）

项目	2002年	2001年	增减比例 (%)	变动原因
总资产	150,390.78	156,060.58	-3.63
长期负债	57,450.00	43,986.30	30.61	武汉国际会展中心股份有限公司长期应付款增加
股东权益	44,849.16	44,656.36	0.43
主营业务利润	8,317.07	7,841.73	6.06	主营毛利增加
净利润	311.53	309.34	0.71

四、生产经营环境及宏观政策、法规的变化对公司产生的影响 1 33% 18% 、公司原享受所得税先按税率缴纳，财政再给予返还， 15% 2002 1 1 实际税负的税收优惠，自年月日起，该税收优惠政策停止执行，这一政策因素给公司净利润带来影响。

2 WTO 、中国加入，国外商业资本和新业态的涌入，在给我们发展机遇的同时，面临的市场考验更严峻。

五、二○○三年经营计划

紧紧围绕提高效益这个中心，把握主攻方向，集中力量做好零售 WTO 和会展两个主业，继续发挥旅游业的支撑作用；适应加入的要求，主动应变，突破重点项目，寻求国际合作，拓展新的发展空间；向内使劲，苦练内功，努力提高整体素质和竞争能力，树立新形象，构筑新优势，开创新局面，使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。㈠、继续贯彻“贴近市场、营造特色、品牌低价、满意服务”的经营理念，巩固和做活零售主业

汉阳商场要提升经营品位，创造出高档品牌、中档品牌、流行品牌和大众品牌相结合的经营特色。要进一步调整经营布局，科学规划经营卖场，对上述四类品牌商品实行分区经营，为满足不同层次消费者的购买需要提供方便。

21 购物中心要强化“销品茂”形象，集中力量抓好五期发展项目， 2000 15000 计划总投资万元，扩大营业面积平方米，投入营业后，年 500 600 10 增加利润－万元，拟于今年春节旺季市场后动工，力争月份建成开业。

新武展购物广场要发挥地域优势，根据经营条件和环境，在现在经营的基础上，加快整合和调整，引进主题项目，带动购物广场整体经营实力，扩展新的发展空间。一是引进国际大型游乐项目；二是引进餐饮休闲服务项目；三是引进有实力的汽车销售商，开办汽车展示中心，建成一个融国内外汽车展示、汽车美容、汽车培训、汽车用品于一体的高档次、多品牌、系列化、规范化的汽车展销市场，计划年 3000 销车辆辆。

要在品牌代理上着力。品牌代理是一种国际流行的现代营销方式。要充分发挥集团公司的资金优势、信誉优势和网络优势，培养一批熟悉代理规则和品牌运作的专业人才；成立品牌代理公司，实行项目负责制，形成规范化的品牌代理运营模式，努力扩大品牌代理经营

的规模。在现有品牌经营的基础上，最终走上具有自主知识产权、自我开发能力和自我创新能力的自有品牌经营的道路。

㈡、内招外联，努力提高会展的数量和水平

强化展会开发，全面提升创收水平。展会数量特别是品牌展、名展、大展数量不足，是会展中心当前的主要矛盾。要集中力量开发展会业务，紧盯展会信息，瞄准社会热点，提前做好展会的预定工作，千方百计多拉展，多办展，办名展，办特展，使各种展会连绵不断；密切同全国展商的业务关系，建立广泛的业务网络；通过“四个一批”，即巩固一批传统品牌展会，申办承接一批各级政府、协会组织常规展会，自主创办一批有一定规模档次的展会，向海外开发一批国际展会，使展会的数量和水平有一个大幅提升。

积极寻求重点项目的突破。积极稳妥地做好与亚太地区著名展览企业新加坡笔克集团的合作，引进其先进的管理方法、运作手段和展会业务，努力实现跨越式发展；力争与全国工商联挂钩，拓宽办展渠道，争取举办全国大型展会项目。

㈢、充分发挥现有资源，提高旅游业的服务质量和经济效益旅游公司要继续贯彻落实集团公司多元化经营发展战略，按照 “统一管理、统一开发、统一营销”的经营管理体制，充分利用现有资源，内抓服务树形象，外抢市场创品牌，全力拓展旅游市场，努力提高经济效益。主动出击，抢占市场，找准旅游市场热点，开发近郊度假旅游和休闲旅游，构建汉商旅游经营特色，壮大饭店业，带活餐饮业，拓展休闲娱乐业。

要加强横向联合，实行优势互补，充分利用集团公司的整体实力，调动社会资源，在双赢条件下，与多家旅行社合作，实现经营互动，接纳旅游团队和商务会议，提高客房入住率，增强旅游业的竞争力。

六、董事会日常工作情况

2002 6 ㈠、年公司共召开次董事会，会议情况如下：

1 2002 2002 3 21 、董事会年第一次会议于年月日在武汉国际会展中 3 4
心股份有限公司四楼－会议室召开，会议审议并通过如下议案： 2001
⑴、公司年年度报告正文及摘要；
2001
⑵、公司董事会年度工作报告；
2002
⑶、公司董事会年工作意见；
2001
⑷、公司年度财务决算报告；

2001 2002 ⑸、拟订年度公司利润分配预案及年度利润分配政策的议案；

⑹、关于制定公司《股东大会议事规则（草案）》的议案； 21
⑺、关于扩建购物中心五期工程的议案；
⑻、关于石章振先生和周洪生先生辞去公司董事职务的议案；
⑼、关于提名独立董事候选人的议案；
⑽、关于审议独立董事报酬及费用的预案； ⑾、关于续聘会计师事务所的议案；
2001
⑿、关于召开年度股东大会的议案及其他事项。

2002 3 23 本次会议决议公告刊登在年月日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

2 2002 2002 4 25 、董事会年第二次会议于年月日在公司本部八楼
806 会议室召开，会议审议并通过如下议案：
2002
⑴、审议公司年第一季度报告；
⑵、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
⑶、审议《财务、会计管理和内部控制制度》；
⑷、审议《信息披露管理办法》。
2002 4 26
本次会议决议公告刊登在年月日的《中国证券报》和《上
海证券报》上。
3 2002 2002 6 12 、董事会年第三次会议于年月日以通信方式召开。
会议审议通过了公司《建立现代企业制度自查报告》。
4 2002 2002 8 15 806 、董事会年第四次会议于年月日在公司八楼会
议室召开，会议审议并一致通过了如下决议：
2002
⑴、年半年度报告正文及摘要；
2002
⑵、年半年度董事会工作报告；
2002
⑶、年半年度财务报告；
2002
⑷、年半年度利润分配议案；
⑸、关于修改《公司章程》的议案；
⑹、关于制定公司《控股股东行为规范》的议案；
⑺、关于设立公司董事会战略决策委员会及制定相关细则的议

案；

⑻、关于设立公司董事会审计委员会及制定相关细则的议案； ⑼、关于设立公司董事会提名委员会及制定相关细则的议案； ⑽、关于设立公司董事会薪酬与考核委员会及制定相关细则的议

案；

⑾、关于制定公司募集资金管理办法的议案。

2002 8 17 本次会议决议公告刊登在年月日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

5 2002 2002 10 24 806 、董事会年第五次会议于年月日在公司本部 2002
会议室召开，会议审议通过了公司年第三季度报告。

2002 10 26 本次会议决议公告刊登在年月日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

6 2002 2002 11 22 806 、董事会年第六次会议于年月日在公司本部
会议室召开，会议审议并一致通过了如下决议：
⑴、关于出售千步滩度假村工程项目的议案；
⑵、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理出售千步滩度假
村工程项目有关事宜的议案；
2002
⑶、关于召开年第一次临时股东大会的议案。

2002 11 26 本次会议决议公告刊登在年月日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

㈡、董事会对报告期内股东大会决议的执行情况。报告期内公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。执行情况如下：

1 2001 2001 、根据公司年度股东大会决议，认真组织实施了年度利润分配方案，即以 2001 年年末总股本 94,467,200 股为基数，用可供 10 0.5 10 股东分配的利润向全体股东每股送红股股、向全体股东每股派发现金红利（含税） 0.125 元。共计派送 5,904,200 元。

2002 5 15 实施公告刊登在年月日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

2 、根据公司股东大会决议，公司董事会设立了战略决策、审计、 4
提名、薪酬与考核个专门委员会，独立董事夏成才先生、魏祥发先

3 生分别担任审计、提名、薪酬与考核个专门委员会的召集人，保证了委员会工作的独立性。

3 2002 、根据公司年第一次临时股东大会决议，董事会负责组织实施出售千步滩度假村工程项目，购买方首期购买款项 1,000 万元已于约定时间到账，其他事宜按照合同约定条款尚在进行中。

七、公司本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案。 2003 1018 经湖北中正会计师事务有限公司的鄂中正审一审字（） 2002 号《审计报告》，对公司年度的经营业绩及财务状况进行了审计验证，公司 2002 年实现主营业务收入 493,317,721.77 元，实现利润总额 930,714.58 元，实现税后净利润 3,115,285.00 元。

2002 年度利润分配和资本公积金转增股本预案：

1 、提取“两金”：
⑴、按 10% 提取法定公积金 311,528.50 元；
⑵、按 5% 提取法定公益金 155,764.25 元。
2 、红利分配：

本年度可供股东分配利润 2,647,992.25 元，加上 2001 年末未分配利润 92,249,166.98 元，本次可供股东分配利润 94,897,159.23 元。 2002 由于公司实现利润未达到预期目标，年度不进行股利分配。 3 、资本公积转增股本预案：

公司拟以现有总股本 99,190,560 股为基数，以资本公积向全体股 10 1 东按每股转增股。

2002
以上分配和转增预案将提交年度股东大会审议。

2003 4 25 年月日

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2002 年度股东大会会议材料之三

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监事会二○○二年度工作报告

各位股东及股东代表：

2002 一、年度公司监事会的工作情况：

2002 4 年公司共召开次监事会，会议情况如下：

2002 2002 3 21 ㈠、公司监事会年第一次会议于年月日在武汉国际会展中心股份有限公司会议室召开，会议审议并一致通过了如下议案：

1 2001 、同意公司年度报告及年度报告摘要；
2 2001 、公司年度监事会工作报告。

2002 3 23 本次会议决议公告刊登在年月日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

2002 2002 4 25 ㈡、公司监事会年第二次会议于年月日在公司会议室召开，会议审议并一致通过了如下议案：

1 2002 、公司年第一季度报告；
2 、关于修改《监事会议事规则》的议案。
2002 4 26
本次会议决议公告刊登在年月日的《中国证券报》和
《上海证券报》上。

2002 2002 8 15 ㈢、公司监事会年第三次会议于年月日在公司八楼会议室召开，会议审议并一致通过了如下议案：

1 2002 、同意公司年半年度报告及报告摘要；
2 2002 、公司监事会年半年度工作报告。
2002 8 17
本次会议决议公告刊登在年月日的《中国证券报》和
《上海证券报》上。

2002 2002 11 22 ㈣、公司监事会年第四次会议于年月日召开，会议对公司关于出售千步滩度假村工程项目发表如下意见：同意公司董事会作出的《关于出售千步滩度假村工程项目》的决议；董事会在

作出决议前，聘请具有证券从业资格的中介机构对拟出售的资产进行了评估。该项目的出售，不涉及关联交易，董事会决策程序合法、规范。

2002 11 26 本次会议决议公告刊登在年月日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

二、监事会发表独立意见：㈠、公司依法运作情况

公司监事会依照国家有关法律、法规和《公司章程》，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了 2002 监督，并列席了各次董事会和股东大会，认为公司董事会年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》和相关的议事规则进行规范运作，工作认真负责，经营决策科学合理，建立了较完善的内部管理和内部控制制度，公司董事、经理执行职务时没有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

㈡、检查公司财务情况

在报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和 2002 检查，认为，公司的财务制度健全，运作正常，公司年度的财务决算报告真实可靠；湖北中正会计师事务有限责任公司出具标准无 2002 保留意见的审计报告及所涉及事项客观公正，真实反映了公司年度的财务状况和经营成果。

㈢、报告期内，公司前次募集资金已使用完毕，无新募集资金投资项目。

㈣、公司收购、出售资产交易价格合理，无内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

㈤、报告期内公司无关联交易。请予审议

2003 4 25 年月日

2002 年度股东大会会议材料之四

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二○○二年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

2002 年，是我国加入世贸组织的第一年，是集团公司在新竞争环境下再创新优势的重要一年。公司工作的指导思想是：以邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想为指导，团结一心，克难奋进，紧紧抓住提高效益这个中心，巩固零售主业，贯彻“贴近市场、营造特色、品牌低价、满意服务”的经营理念，提升名店形象，提高经营能力，稳步推进发展；发展外贸业务，继续保持全市商业自营外贸第一的位置；着力做好做实会展业，整合旅游业，争取用较少的投入，换来经济效益的提升，进一步增加公司的整体实力和竞争力。公司财务状况如下：

一、资产负债情况：金额单位：万元

一、资产负债情况：		金额单位：万元
项目	2002年年初数	2002年年末数
1、流动资产	25,799.05	24,245.44
其中：货币资金	7,037.24	6,225.64
存货净额	9,686.02	6,676.57
2、长期投资	183.00	297.16
3、固定资产	116,551.46	113,601.14
其中：固定资产净值	60,198.77	79,240.49
在建工程	43,411.13	34,360.66
4、无形资产及其他资产	13,527.07	12,247.03
资产总计	156,060.58	150,390.78
5、流动负债	56,799.40	37,845.35
其中：短期借款	17,590.00	18,339.00
应付账款	31,167.90	9,003.81
6、长期负债	43,986.30	57,450.00
负债合计	100,785.70	95,295.35
7、少数股东权益	10,618.52	10,246.27
8、股东权益合计	44,656.36	44,849.16
其中：股本	9,446.72	9,919.06
资本公积	20,501.13	20,500.49
盈余公积	4,893.17	4,939.90
未分配利润	9,815.34	9,489.72
负债及股东权益总计	156,060.58	150,390.78

本年末资产总额为 150,390.78 万元，其中净资产为 44,849.16 万元，

0.43% 与年初相比基本持平，资本保值增值率为。

二、经营情况：金额单位：万元

二、经营情况：		金额单位：万元
项目	2001年年度	2002年年度
1、主营业务收入净额	54,877.64	49,331.77
减：主营业务成本	46,795.70	40,782.76
营业税金及附加	240.22	231.94
2、主营业务利润	7,841.73	8,317.07
加：其他业务利润	1,933.61	2,105.18
营业费用	2,706.71	2,644.01
管理费用	5,707.33	7,293.38
财务费用	678.76	1,351.92
3、营业利润	682.53	−867.05
加：投资收益	−140.14	−32.20
营业外收入	33.39	1,115.15
减：营业外支出	172.36	122.84
4、利润总额	403.42	93.07
减：所得税	75.56	153.79
加：少数股东收益	18.52	−372.25
5、净利润	309.34	311.53

全年主营业务收入 49,331.77 万元，同比减少 5,545.87 万元，下降 10.11% 。下降的原因：其一，在国际商业巨头和武汉市内外各大商家双重竞争压力下，消费购买力分流严重；其二，受价格竞争因素的影响，服装、鞋帽等大类商品大幅度降价，使整体销售下滑；其三，调整经营策略，压缩无利可图的家电批发业务，销售受到较大影响。 311.53 309.34 全年实现净利润万元，与去年同期的万元持平，利润情况分析如下：

（一）、毛利总额 8,549.01 万元，同比增加了 467.07 万元，其中国 372.27 际会展中心的毛利额增加了万元，为主要增长因素；零售业毛利额基本保持稳定。

（二）、费用总额为 11,289.31 万元，比同期的 9,092.80 万元增加 2,196.51 万元，增长 24.16% ，其中国际会展中心的费用增加了 1,211.77 万元。费用的增加主要是不可控费用的增加：一、母公司今年全年折 201 75 70 旧比同期增加万元，无形资产摊销增加万元，房产税增加万 186 2001 元，水电费增加万元；二、由于子公司武汉国际会展中心年

3 2002 仅开业个月，年全年营业，各项费用增加较大，加之部分在建 596 项目陆续完工转入固定资产，全年折旧增加万元，无形资产摊销 45 673 增加万元。三、财务费用增加万元，主要系子公司武汉国际会展中心在建项目转入固定资产后，利息资本化金额减少所致。营业外收入为 1,115.15 万元，同比增加 1,081.76 万元，主要系出售千步滩度假村项目收益。三、主要财务指标

项目	按母公司同口径比较	按母公司同口径比较	按合并报表比较	按合并报表比较
	2001年	2002年	2001年	2002年
1.流动比率	0. 81	0.94	0.45	0.64
2.速动比率	0.53	0.70	0.28	0.46
3.存货周转率	5.59	5.84	5.10	4.98
4.股东权益比率（%）	55.15	57.76	28.61	29.82
5.每股收益（元）	0.03	0.03	0.03	0.03
6.净资产收益率（%）	0.69	0.69	0.69	0.69
7.每股净资产额（元）	4.73	4.52	4.73	4.52

流动比率和速动比率同比下降较大，主要是因为合并武汉国际会展中心的报表后增加了大额流动负债。

股东权益比率指标上升是因为资产规模下降。每股收益和净资产收益率等指标基本持平。

4.52 每股净资产为元，在上市公司中仍保持着较高水平。

请予审议

2003 4 25 年月日

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2002 年度股东大会

会议材料之五

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2002 年度公司利润分配预案

各位股东及股东代表：

2003 1018 经湖北中正会计师事务有限公司的鄂中正审一审字（） 2002 号《审计报告》，对公司年度的经营业绩及财务状况进行了审计验证，公司 2002 年实现主营业务收入 493,317,721.77 元，实现利润总额 930,714.58 元，实现税后净利润 3,115,285.00 元。利润分配方案如下：

1 、提取“两金”：
⑴、按 10% 提取法定公积金 311,528.50 元；

⑵、按 5% 提取法定公益金 155,764.25 元。

2 、股利分配：

本年度可供股东分配利润 2,647,992.25 元，加上 2001 年末未分配利润 92,249,166.98 元，本次可供股东分配利润 94,897,159.23 元。 2002 由于公司实现利润未达到预期目标，年度不进行股利分配。

请予审议

2003 4 25 年月日

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2002 年度股东大会会议材料之六

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2002 年度资本公积转增股本预案

各位股东及股东代表：

公司拟以现有总股本 99,190,560 股为基数，以资本公积向全体股 10 1 东按每股转增股。

请予审议

2003 4 25 年月日

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2002 年度股东大会关于续聘湖北中正会计师事务所的议案会议材料之七

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各位股东及股东代表：

经研究，公司拟继续聘请“湖北中正会计师事务有限公司”为公 2003 2002 30 司年度财务报告审计机构，其年度审计费用总额为万元。

请予审议

2003 4 25 年月日

AI assistant

Hanshang Group Co.,Ltd. AGM Information 2003

56995_rns_2003-04-03_d54eac57-cf20-4848-abe0-f30d9872ddd5.PDF

武汉市汉商集团股份有限公司

2002 年度股东大会议程

2002 年度报告正文及摘要

董事会二○○二年度工作报告

各位股东及股东代表：

4 、主要供应商、客户情况：

六、董事会日常工作情况

2001 2002 ⑸、拟订年度公司利润分配预案及年度利润分配政策的议案；

案；

监事会二○○二年度工作报告

各位股东及股东代表：

二○○二年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

0.43% 与年初相比基本持平，资本保值增值率为。

请予审议

2002 年度公司利润分配预案

各位股东及股东代表：

请予审议

2002 年度资本公积转增股本预案

AI assistant

Hanshang Group Co.,Ltd. — AGM Information 2003

56995_rns_2003-04-03_d54eac57-cf20-4848-abe0-f30d9872ddd5.PDF

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董事会二○○二年度工作报告

各位股东及股东代表：

4 、主要供应商、客户情况：

六、董事会日常工作情况

2001 2002 ⑸、拟订 年度公司利润分配预案及 年度利润分配政策的 议案；

案；

监事会二○○二年度工作报告

各位股东及股东代表：

二○○二年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

0.43% 与年初相比基本持平，资本保值增值率为 。

请予审议

2002 年度公司利润分配预案

各位股东及股东代表：

请予审议

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