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**汉商集团：第四届董事会第十一次会议决议公告

**2003-03-22 05:33

武汉市汉商集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

暨召开2002年度股东大会通知

武汉市汉商集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2003年3月20日在公司八楼806会议室召开,会议由公司董事长张宪华先生主持。会议应到董事9人,实到7人,2名董事因公未出席会议,并委托其他董事代为行使表决权；3名监事列席了会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并一致通过如下议案：

一、公司2002年年度报告正文及摘要；

二、公司董事会2002年度工作报告；

三、公司2002年度财务决算报告；

四、拟订2002年度公司利润分配预案；

经湖北中正会计师事务有限公司的鄂中正审一审字(2003)1018号《审计报告》,对公司2002年度的经营业绩及财务状况进行了审计验证,公司2002年实现主营业务收入493,317,721.77元,实现利润总额930,714.58元,实现税后净利润3,115,285.00元。

2002年度利润分配和资本公积金转增股本预案：

1、提取＂两金＂：

⑴、按10%提取法定公积金311,528.50元；

⑵、按5%提取法定公益金155,764.25元。

2、红利分配：

本年度可供股东分配利润2,647,992.25元,加上2001年末未分配利润92,249,166.98元,本次可供股东分配利润94,897,159.23元。

由于公司实现利润未达到预期目标,2002年度不进行股利分配。

五、2002年度资本公积转增股本预案：

公司拟以现有总股本99,190,560股为基数,以资本公积向全体股东按每10股转增1股。

六、关于续聘湖北中正会计师事务所的议案；

以上一至六项议案将提交2002年度股东大会审议。

七、关于召开2002年度股东大会的议案。

(一)公司定于2003年4月25日上午9时,在武汉国际会展中心股份有限公司会议室召开2002年度股东大会,会期半天。大会议程如下：

1、审议公司2002年年度报告正文及摘要；

2、审议公司董事会2002年度工作报告；

3、审议公司监事会2002年度工作报告；

4、审议公司2002年度财务决算报告；

5、审议2002年度公司利润分配方案；

6、审议2002年度资本公积转增股本的议案；

7、审议关于续聘湖北中正会计师事务所的议案。

(二)出席会议对象：

1、截止2003年4月18日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席(授权委托书见附件)。

(三)登记办法：

凡有资格出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、股东帐户卡及持股凭证(委托人持本人身份证、委托人证券帐户卡、持股凭证及授权委托书)于2003年4月24日(上午9：00至11：30,下午2：30至17：00)到本公司六楼股证部办理登记手续(异地股东可用信函或传真方式登记)。

(四)其他事项

联系地址：武汉市汉阳大道134号本公司股证部

联系电话：027-84844770-1822

传真：027-84843197

邮政编码：430050

联系人：王晟琨、陈颜

本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。

附件：武汉市汉商集团股份有限公司2002年度股东大会授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本人出席武汉市汉商集团股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人股东帐户：持股数：

委托人签名(盖章)：身份证号码：

委托日期：

被委托人签名(盖章)：被委托人身份证号码：

武汉市汉商集团股份有限公司董事会

2003年3月22日

武汉市汉商集团股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

武汉市汉商集团股份有限公司第四届监事会第九次会议于2003年3月20日召开,会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席曾华眉先生主持,会议召集与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下议案：

一、公司2002年度报告及年度报告摘要；

二、公司2002年度监事会工作报告：

㈠、公司依法运作情况

公司监事会依照国家有关法律、法规和《公司章程》,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督,并列席了各次董事会和股东大会,认为公司董事会2002年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》和相关的议事规则进行规范运作,工作认真负责,经营决策科学合理,建立了较完善的内部管理和内部控制制度,公司董事、经理执行职务时没有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

㈡、检查公司财务情况

在报告期内,监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查,认为,公司的财务制度健全,运作正常,公司2002年度的财务决算报告真实可靠；湖北中正会计师事务有限公司出具标准无保留意见的审计报告及所涉及事项客观公正,真实反映了公司2002年度的财务状况和经营成果。

㈢、报告期内,公司前次募集资金已使用完毕,无新募集资金投资项目。

㈣、公司收购、出售资产交易价格合理,无内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

㈤、报告期内公司无关联交易。

特此公告

武汉市汉商集团股份有限公司监事会

二○○三年三月二十二日

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