HansaMatrix — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Apr 28, 2023

---

author: "Gediminas Sipas"
date: 2023-04-28 07:22:00+00:00
processor: python-docx+mammoth
status: success

---

BALSOJUMA VEIDLAPA / VOTING FORM

I. Emitenta dati / Issuer data

1. Emitenta nosaukums / Issuer’s name	Akciju sabiedrība “HansaMatrix”
2. Emitenta reģistrācijas numurs / Issuer’s registration number	40003454390
3. Sapulces datums un laiks / Meeting date and time	12.05.2023. plkst.11:00 / 12 May, 2023 at 11.00a.m.
4. Sapulces veids / The meeting	Ārkārtas sapulce / Extraordinary General Meeting
5. ISIN kods / ISIN code	LV0000101590

II. Akcionāra dati / Shareholder data

6. Akcionāra vārds, uzvārds vai nosaukums / Name of shareholder
7. Akcionāra reģistrācijas numurs vai personas kods / Shareholder’s registration number or personal code
8. Deklarētā adrese vai juridiskā adrese / Place of residence or legal address
9. Akcionāra e-pasts / Shareholder’s e-mail
10. Pilnvarotās personas vai citas akcionāra ieceltas trešās personas vārds, uzvārds vai nosaukums (ja ir pieemērojams) / Name of proxy or other third party nominated by shareholder (if applicable)
11. Pilnvarotās personas vai citas akcionāra ieceltas trešās personas reģistrācijas numurs vai personas kods (ja ir piemērojams) / Proxy or other third party nominated by shareholder registration number or personal code (if applicable)
12. Deklarētā adrese vai juridiskā adrese / Place of residence or legal address
13. Pilnvarotās personas e-pasts / Proxy e-mail
14. Piederošo akciju skaits / Number of shares owned
15. Dalības veids / Method of participation

III. Sapulces darba kārtība / Agenda items

1. Statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana. Statūtos grozīts punkts 6.1.; Padomes skaitliskā sastāva samazināšana no 6 uz 5 Padomes locekļiem; / Approval of Articles of Association, consolidated version. Amended clause 6.1.; reducing the composition of the Council from 6 to 5 Council members. Lēmums.Izteikt Sabiedrības Statūtu punkta 6.1. esošo redakciju: “Padome sastāv no 6 (sešiem) locekļiem, kurus ievēl akcionāru sapulce. Padomes locekļi no sava vidus ievēlē padomes priekšsēdētāju un vienu priekšsēdētāja vietnieku”, šādā redakcijā: “Padome sastāv no 5 (pieciem) locekļiem, kurus ievēl  akcionāru sapulce. Padomes locekļi no sava vidus ievēlē padomes priekšsēdētāju un vienu priekšsēdētāja vietnieku.” Apstiprināt Sabiedrības statūtu konsolidēto jauno redakciju. Resolution. To approve new wording of the Articles of Association, by expressing the current wording of Clause 6.1. of the Articles of Association: “The Supervisory Council consists of 6 (six) members elected by the General Meeting of Shareholders. Supervisory Council members shall elect from among themselves the Supervisory Council Chairman and one Deputy Chairman of the Supervisory Council”, as follows: “The Supervisory Council consists of 5 (five) members elected by the General Meeting of Shareholders. Supervisory Council members shall elect from among themselves the Supervisory Council Chairman and one Deputy Chairman of the Supervisory Council”.
Balsojums / Vote		Par / For Pret / Against Atturēties / Abstain
Akciju skaits / Number of shares voted
2. Sabiedrības esošā Padomes sastāva atsaukšana./ Revocation of the existing Council of the Company. Lēmums. Atcelt no amata pašreizējos Sabiedrības Padomes locekļus Anders Lennart Borg, Dagni Dreimani, Normundu Igolnieku, Aleksi Orlovu, Baibu Andu Rubesu. Resolution.To revoke current Council members Anders Lennart Borg, Dagnis Dreimanis, Normunds Igolnieks, Aleksis Orlovs, Baiba Anda Rubesa.
Balsojums / Vote	Par / For Pret / Against Atturēties / Abstain
Akciju skaits / Number of shares voted
3. Jauna Padomes sastāva ievēlēšana. / Election of the new Council. Lēmums. Ievēlēt jaunus Sabiedrības Padomes locekļus Sandiju Āboliņu-Ābolu, Anders Lennart Borg, Dagni Dreimani, Juri Pārupu, Baibu Andu Rubesu. Resolution.To elect new Council members Sandijs Abolins-Abols, Anders Lennart Borg, Dagnis Dreimanis, Juris Parups, Baiba Anda Rubesa.
Balsojums / Vote	Vārds,Uzvārds / Name, Surname		Balsis PAR (akciju skaits)/ Votes FOR (number of shares)
Sandijs Abolins-Abols
Anders Lennart Borg
Dagnis Dreimanis
Juris Parups
Baiba Anda Rubesa
Akciju skaits / Number of shares voted
4. Revīzijas komitejas uzdevumu pildīšanas uzticēšanas Padomei apstiprināšana./ Approval of the appointment of the Audit Committee duties to the Council. Lēmums. Nodot Sabiedrības revīzijas komitejas uzdevumu izpildi Sabiedrības pārraudzības institūcijai – Padomei. Resolution. To assign of Audit committee function to the Company supervising institution – Supervisory Council.
Balsojums / Vote	Par / For Pret / Against Atturēties / Abstain
Akciju skaits / Number of shares voted

IV. Papildus dati / Additional data

Balsojuma saņemšanas apstiprinājums / Vote Execution Confirmation*	Jā / Yes

* norāda, ka tiek pieprasīts balsojuma saņemšanas apstiprinājums un aizpilda tikai tad, ja balso pirms sapulces / indicates that a vote execution confirmation is requested, to be completed only if voting before the meeting

AKCIONĀRS / SHAREHOLDER:

		*	*
Vārds, Uzvārds / First name, last name	Amats (jurid.pers.) / Position (for legal persons)	Paraksts / Signature	Datums / Date

PILNVAROTĀ PERSONA / PROXY:

		*	*
Vārds, Uzvārds / First name, last name	Amats (jurid.pers.) / Position (for legal persons)	Paraksts / Signature	Datums / Date

*Nenorāda, ja paraksta elektroniski / * Not specified if signed electronically