HansaMatrix - AGM Information 2017

Paziņojums par AS HansaMatrix kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu 2017.gada 27.aprīlī

Akciju sabiedrības „HansaMatrix”, reģ.Nr.40003454390, juridiskā adrese: Akmeņu iela 72, Ogre, LV5001, Latvija, valde informē par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu 2017. gada 27. aprīlī, plkst.10:00 Ogrē, Akmeņu ielā 72 (AS ”HansaMatrix” sapulču telpā).

Darba kārtība:

Valdes un Padomes ziņojumu apstiprināšana;
2016. finanšu gada pārskata apstiprināšana un Valdes atbrīvošana no atbildības par 2016. finanšu gadu;
Lēmuma pieņemšana par 2016. finanšu gada peļņas izlietojumu;
Sabiedrības revidenta iecelšana un atalgojuma noteikšana revidentam 2017. finanšu gadam.
Esošās Padomes sastāva atcelšana un jauna Padomes sastāva ievēlēšana.
Revīzijas komitejas funkciju noteikšana Padomei.

Sabiedrības akcionāri un to pilnvarotie pārstāvji, kas pārstāv vismaz 5% var iesniegt lēmuma projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem līdz 2017. gada 31. martam sabiedrības vadības birojā Rīgā, Lielirbes ielā 17A - 207, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00.

Akcionāru sapulcē apspriežamo jautājumu lēmumu projekti tiks publicēti 2017. gada 12. aprīlī. Pēc publicēšanas datuma lēmumu projekti būs pieejami arī sabiedrības tīmekļa vietnē www.HansaMatrix.com, kā arī sabiedrības vadības birojā Rīgā, Lielirbes ielā 17A - 207, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00, bet akcionāru sapulces dienā – reģistrācijas vietā.

Kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 1 829 381 (viens miljons astoņi simti divdesmit deviņi tūkstoši un trīs simti astoņdesmit viena).

Akcionāri var piedalīties akcionāru sapulcē personiski vai ar savu pārstāvju starpniecību.

Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, būs tiesīgas piedalīties akcionāru sapulcē. Ieraksta datums ir 2017.gada 19.aprīļa dienas beigās.

Akcionāru reģistrēšana sapulcei notiks akcionāru sapulces dienā – 2017. gada 27. aprīlī no plkst. 9.30 līdz plkst.10.00 akcionāru sapulcē norises vietā.

Akcionāriem pie reģistrācijas ir jāuzrāda pase vai cits personību apliecinošs dokuments.

Akcionāru pilnvarniekiem pie reģistrācijas ir jāuzrāda notariāli apliecināta vai tai juridiskā spēka ziņā pielīdzināma pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara, kā arī pilnvarnieka personību apliecinošs dokuments. Pilnvaras paraugs ir pievienots paziņojumam un pieejams akciju sabiedrības interneta tīmekļa vietnē www.HansaMatrix.com.

AS „HansaMatrix” valde

Informācija akcionāriem:

Zanda Lapāne,

Valdes priekšsēdētāja asistente

Tālrunis: +371 6780 0002

E-pasts: [email protected]

http://www.hansamatrix.com