HansaMatrix — AGM Information 2017

Apr 28, 2017

AS “HansaMatrix” kārtējā akcionāru sapulcē 2017.gada 27.aprīlī pieņemtie lēmumi

AS “HansaMatrix” kārtējā akcionāru sapulcē 2017. gada 27. Aprīlī tika pieņemti šādi lēmumi:

1. Apstiprināt Valdes un Padomes ziņojumus par 2016. finanšu gada darbības rezultātiem.

2. Apstiprināt AS „HansaMatrix” konsolidēto gada pārskatu par 2016. gadu ar apgrozījumu 16.96 miljonu EUR un tīro peļņu 0.551 miljonu EUR apmērā un mātes sabiedrības gada finanšu pārskatu par 2016. finanšu gadu ar apgrozījumu 17.08 miljonu EUR, tīro peļņu 0.542 miljoni EUR apmērā. Atbrīvot sabiedrības valdi no atbildības par 2016. finanšu gadu.

3. Lēmums par 2016. finanšu gada peļņas izlietojumu:

NaN. - izmaksāt dividendēs EUR 0.03 (trīs centi) par vienu AS „HansaMatrix” akciju jeb kopā EUR 54 881.43 (piecdesmit četri tūkstoši astoņi simti astoņdesmit viens eiro un 43 centi);
- noteikt 2017. gada 18. maiju, kā aprēķina datumu un 2017. gada 25. maiju, kā izmaksu datumu;

4. Lēmums par Sabiedrības revidenta iecelšanu:

NaN. - Ievēlēt SIA “Ernst & Young Baltic” (Reg.No. 40003593454) par AS “HansaMatrix” zvērinātu revidentu 2017. gadam;
- Noteikt zvērināta revidenta kopējo atalgojumu 2017. gadam EUR 22 389. – (divdesmit divi tūkstoši trīs simti astoņdesmit deviņi eiro) neskaitot pievienotās vērtības nodokli;

5. Lēmums par Padomes sastāva izmaiņām:

NaN. - Atcelt no amata pašreizējos Sabiedrības Padomes locekļus:
- Jānis Skutelis
- Krišs Osmanis
- Andris Bērziņš
- Ingrīda Blūma
- Māris Rambaks
- Ievēlēt jaunos Sabiedrības Padomes locekļus
- Jānis Skutelis - ievēlēts ar 100% klātesošo balsīm
- Krišs Osmanis - ievēlēts ar 100% klātesošo balsīm
- Andris Bērziņš - ievēlēts ar 100% klātesošo balsīm
- Ingrīda Blūma - ievēlēts ar 100% klātesošo balsīm
- Gundars Strautmanis - ievēlēts ar 100% klātesošo balsīm

• Noteikt Padomes kopējo atalgojuma izmaksu budžetu 2017. gadam 48 000,- eiro apmērā

6. Sabiedrības Revīzijas komitejas funkciju izpildi noteikt Sabiedrības pārraudzības institūcijai – Padomei;

Kontakti investoriem:

Zanda Lapāne,

Valdes priekšsēdētāja asistente

Tālrunis: +371 6780 0002

E-pasts: invest@hansamatrix.com

http://www.hansamatrix.com

Par AS HansaMatrix

HansaMatrix ir ātri augošs augsto tehnoloģiju uzņēmums, kas veic jaunu elektronisko produktu un sistēmu izstrādi, industrializāciju un sniedz pilnu ražošanas pakalpojumu spektru, datu tīklu iekārtu, "ierīču" interneta (Internet of Things), industriālo sistēmu un citu  produktu izstrādes un ražošanas pakalpojumus augstas pievienotās vērtības tirgus segmentos. Papildus ražošanas pakalpojumu sniegšanai oriģinālo iekārtu ražotājiem (OEM), uzņēmums piedāvā oriģinālas izstrādes produktu ražošanas (ODM) biznesa modeli, gan start-up, gan arī esošiem uzņēmumiem, kam nepieciešams produktu izstrādes partneris.