HannsTouch — Board/Management Information 2024

May 31, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3049 精金　公司提供

序號	3	發言日期	113/05/31	發言時間	15:06:35
發言人	張源傑	發言人職稱	處長	發言人電話	(02)5555-3377
主旨	公告本公司全面改選董事異動
符合條款	第	6	款	事實發生日	113/05/31
說明	1.發生變動日期:113/05/31 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 自然人董事：馬維欣女士 自然人董事：周致中先生 自然人董事：于祖康先生 法人董事：華俐投資股份有限公司代表人焦佑麒先生 獨立董事：張天鷞先生 獨立董事：鄭丁旺先生 獨立董事：張進福先生 獨立董事：蔡宗翰先生 4.舊任者簡歷: 自然人董事：馬維欣女士(本公司董事長/執行長/總經理) 自然人董事：周致中先生(華邦電子(股)公司財務長兼公司治理主管) 自然人董事：于祖康先生(友利實業(股)公司董事長) 法人董事：華俐投資股份有限公司代表人焦佑麒先生(瀚宇彩晶(股)公司董事長/總經理) 獨立董事：張天鷞先生(富堡工業(股)公司董事) 獨立董事：鄭丁旺先生(巧新科技工業(股)公司獨立董事) 獨立董事：張進福先生(國立暨南國際大學榮譽教授) 獨立董事：蔡宗翰先生(中華民國人工智慧學會副理事長) 5.新任者職稱及姓名: 自然人董事：馬維欣女士 自然人董事：周致中先生 自然人董事：施秉彝先生 法人董事：華俐投資股份有限公司代表人焦佑麒先生 獨立董事：張天鷞先生 獨立董事：鄭丁旺先生 獨立董事：張進福先生 獨立董事：蔡宗翰先生 6.新任者簡歷: 自然人董事：馬維欣女士(本公司董事長/執行長/總經理) 自然人董事：周致中先生(華邦電子(股)公司財務長兼公司治理主管) 自然人董事：施秉彝先生(泓偊科技(股)公司創辦人) 法人董事：華俐投資股份有限公司代表人焦佑麒先生(瀚宇彩晶(股)公司董事長/總經理) 獨立董事：張天鷞先生(富堡工業(股)公司董事) 獨立董事：鄭丁旺先生(巧新科技工業(股)公司獨立董事) 獨立董事：張進福先生(國立暨南國際大學榮譽教授) 獨立董事：蔡宗翰先生(中華民國人工智慧學會副理事長) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿，全面改選 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.新任者選任時持股數: 自然人董事：馬維欣女士，持股數6,754,825股 自然人董事：周致中先生，持股數0股 自然人董事：施秉彝先生，持股數0股 法人董事：華俐投資股份有限公司代表人焦佑麒先生，持股數59,439,784股 獨立董事：張天鷞先生，持股數0股 獨立董事：鄭丁旺先生，持股數0股 獨立董事：張進福先生，持股數0股 獨立董事：蔡宗翰先生，持股數0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25 11.新任生效日期:113/05/31 12.同任期董事變動比率:1/4 13.同任期獨立董事變動比率:無 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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