HannsTouch Holdings Company — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 11, 2026

114066

臺北市內湖區行善路398號8樓

精金科技股份有限公司 股務辦事處

電話：(02)2790-5885 傳真：(02)2790-7622

股務網址：https://stock.walsin.com

辦理時間：週一至週五上午8:30～下午5:00

股務聯辦服務網

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國內

齵資已付

台北齡尾許可證

台北字第4794號

資內郵寄

青苑企業鵬基金會
青苑金融股份有限公司
交付郵資：

開會通知
請即許院

精金科技股份有限公司
——五年股東開會出席證
時間：民國115年6月12日上午9時
地址：台南市黃化區北園一路7號

股東：
戶號：
股東或：
代理人：

進入會場請攜帶本出席證並領取表決票及其他會議資料
出席證編號：

實股東鍀鑒：
截至本次股東常會歷年股票股利未撥轉
歷年現金股利未領取

股：
元，

股利資訊：本年度無配發股票股利及現金股利

出席證編號：

精金科技股份有限公司
一、公司名稱及資訊網站名稱
時間：民國115年6月12日上午9時
地址：台南市黃化區北園一路7號

股東：
戶號：
股東或：
代理人：

持有：
股數

兌換紀念品簽章處
親自出席簽章處

| 委託書 | | 一、
基金會
之
簽
簽
文
簽
簽
簽
簽
簽
簽
簽
簽
簽
簽
簽
簽
簽
簽
簽
簽
簽
簽
簽
簽
簽 | 委託人（股東） | | 編號 | （牌） | 精金科技 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、益委託
資（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司民國115年6月12日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
☐(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。
(1)承認民國114年度營業報告書及財務報表書。
(1)☐承認 (2)☐反對 (3)☐棄權
(2)承認民國114年全年度簽劃撥補表單。
(1)☐承認 (2)☐反對 (3)☐棄權
(3)處分本公司商科廠廠務及附屬股股票。
(1)☐贊成 (2)☐反對 (3)☐棄權 | 股東
戶號 | | | | | 簽名或蓋章 | |
| | 持有
股數 | | | | | | |
| | 簽名或
蓋章 | | | | | | |
| | 簽名或
蓋章 | | | | | | |
| | 現金或
簽名 | | | | | | |
| | 戶號 | | | | | | |
| | 現金或
簽名 | | | | | | |
| | 簽名代理人 | | | | | | |
| | 戶號 | | | | | 簽名或蓋章 | |
| | 現金或
簽名 | | | | | | |

核權：

要求場所及人員簽章處：

115

084

---

精金科技股份有限公司(股票代號：3049)民國115年股東常會紀念品領取須知

1. 紀念品：即享卡100元
   （紀念品數量不足時，將提供等級商品。）

2. 紀念品發放原則：股東持股不限股數。

3. 紀念品領取方式：

(1) 採委託徵求人出席之股東：徵求股數限1.000股以上。

A. 領取期間：
115年5月13日至115年6月3日（例假日除外）
（各徵求場所得視徵求狀況，提早結束徵求）

B. 領取時間及地點：
沿徵求人之徵求場所辦理，請參閱以下徵求人彙總名單。

C. 應繳交文件：
請於委託書簽名或蓋章。

(2) 採電子投票股東：

A. 領取時間：
115年6月10日至6月12日共三日，上午9:00至下午4:30。

B. 領取地點：
臺北市內湖區行善路398號9樓。

C. 應繳交文件：
請審查決結果或開會通知書或身分證明文件影本。

(3) 不出席僅欲領取紀念品之股東：股東持股不限股數。

A. 領取時間：
115年6月10日及6月11日共二日，上午9:00至下午4:30。

B. 領取地點：
臺北市內湖區行善路398號9樓。

C. 應繳交文件：
請審查後影本。

精金科技股份有限公司一一五年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期：一一五年六月十二日

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
元大證券股份有限公司	1. 元大證券股份有限公司股務代理部暨全台徵求場所台北市大安區敦化南路二段67號1樓、B1
☎ (02) 2586-5859
2. 全通事務處理股份有限公司台北市大安區敦化南路二段11巷22號
☎ (02) 2521-2335
(詳細徵求場所請至證基會網站查詢)
3. 長龍會議顧問股份有限公司台北市中正區博愛路80號B1
☎ (02) 2388-8750
(詳細徵求場所請至證基會網站查詢)
徵求持股1,000股(含)以上股東之委託書

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明之證基會網站 (https://free.sfl.org.tw) 查詢。

委託書使用須知

1. 股東委託代理人出席者：應依本委託書使用須知。公司法第一七七條：證券分局法第二十五條之一及公開發行公司出席股東會使用委託書規則（以下簡稱委託書規則）規定辦理。

2. 股東親自出席者：不得以另一部份股權委託他人代理。委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東可任徵求人或受託代理人自股東並未撤銷該委託書者，視為委託出席。

3. 股東委託代理人出席者：應使用本公司已經之委託書用紙，請於委託書二一一及二二一四塊一行。紙由二內年均直接權輸贊成同時均讀者，視為全權委託，但股務代理機構請於受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項（二）之限權內容行使股東權利。

4. 股東後受他人徵求委託書前：應請徵求人提於徵求委託書之書面及廣告內容資料；或上網參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，並應該徵求人及之商業資料及徵求人對股東會及請議案之意見。

5. 委託書應由委託人親自填寫受託代理人（或徵求人）姓名，並親自簽名或蓋章後，由受託代理人（或徵求人）簽名或蓋章，但或託後事或股務代理機構受託請於委求人及股務代理機構為受託代理人者，得以屬單方元代理之。徵求人應於徵求委託書上加屬徵求場所事前及由辦理徵求事務人轉簽名或蓋章。受託代理人如非股東，請於股東所號欄內填寫身分證字號或紙一編號，徵求人如為或託後事，股務代理機構，請於股東所號欄填寫紙一編號。

6. 徵求委託書之徵求人除委託書規則另有規定外，其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。

7. 本屬徵求委託書之受託代理人除股務代理機構外，所受託人數不得超過三十人，若其受三人以上股東委託者，其代理之股數不得超過其本身持有股數的例外，亦不得超過公司已發行股份總數之百分之三。

8. 委託書應違應於開會五日前送達本公司股務辦事處，若違反委託書規則，其代理之表決權不予封賬。

9. 徵求人除已於書面及廣告資料上說明徵求委託書之目的係為解任董事外，其徵得之委託書不得作為提出或表明表決解任董事之用。

10. 股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，應帶身分原初文件，若法人指派代表人出席者，請頒附已定繳訂編之指派書，以備核對。

11. 依據公司法第一七七條規定「委託者送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知，通期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準」。

精金科技股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

責股東約警：

一、本公司訂於民國115年6月12日（星期五）上午9時（報到時間自上午8時30分起），假台南市善化區北園一路7號（報到處地點同）召開一一五年股東常會，會議內容摘要如下：（一）報告事項：（1）民國114年度營業報告。（2）審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。（3）民國114年度員工及董事酬勞分配情形報告。（4）本公司募集公司債執行情形報告。（5）其他報告事項。（二）承認及討論事項：（1）承認民國114年度營業報告書及財務報表案。（2）承認民國114年全年度盈虧撥補表案。（3）處分本公司南科廠廠房及附屬設施案。（三）臨時動議或其他相關提案等事項。

二、謹檢奉本公司一一五年股東常會出席證及出席簽到卡，責股東如親自出席，請於出席簽到卡上簽名或蓋章，於開會當日攜至會場辦理報到，憑以領取表決票及其他會議資料：責股東如委託出席，請於委託書上親自填具受託代理人（或徵求人）之姓名，並親自簽名或蓋章後，由受託代理人（或徵求人）簽名或蓋章，最遲於開會五日前，依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」檢附規定文件，送達本公司股務辦事處辦理出席登記，經核驗後填發出席證及出席簽到卡寄奉代理人收執，憑以出席股東常會，領取表決票及其他會議資料。

三、本公司將依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」第七條第一項規定製作徵求人徵求資料彙總表冊，於115年5月12日上傳電子檔案至財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會，股東如欲查詢詳細內容請至「委託書公告資料免費查詢系統」，網址：https://free.sfl.org.tw，輸入證券代號「3049」查詢。

四、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：115年5月13日至115年6月9日止，請逕登入臺廢集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

五、本次股東會委託書統計驗證機構為精金科技股份有限公司股務辦事處。

六、特此通知，敬請查照。

精金科技股份有限公司董事會

20232225-00

01

敬領