HannsTouch — Board/Management Information 2015

Mar 10, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3049 精金　公司提供

序號	1	發言日期	104/03/10	發言時間	18:08:29
發言人	孫黛雲	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)5555-3377
主旨	公告本公司董事會重大決議
符合條款	第	49	款	事實發生日	104/03/10
說明	1.事實發生日:104/03/10 2.公司名稱:和鑫光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:第六屆第十八次董事會重要決議事項如下： (1)通過本公司103年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 (2)通過本公司103年度盈虧撥補案。 (3)通過辦理減資彌補虧損案。 (4)通過公開募集或私募有價證券案。 (5)通過本公司103年度內部控制自行檢查報告及內部控制聲明書案。 (6)通過修正本公司「公司章程」部分條文案。 (7)通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (8)通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (9)通過104年股東常會召集事由案。 8.因應措施:無。 9.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.