HannsTouch — Board/Management Information 2015

Jun 15, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3049 精金　公司提供

序號	1	發言日期	104/06/15	發言時間	19:15:00
發言人	孫黛雲	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)5555-3377
主旨	公告本公司董事會重大決議
符合條款	第	49	款	事實發生日	104/06/15
說明	1.事實發生日:104/06/15 2.公司名稱:和鑫光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:本次董事會重要決議事項如下： (1)本公司第七屆董事長選舉,推選馬維欣董事為本屆董事長。 (2)通過聘請第三屆薪資報酬委員會委員案。 (3)通過聘請吳許合先生擔任本公司總經理乙職案。 (4)通過授權董事長代表本公司向國內外各金融機構開戶往來及簽署相關文件案。 (5)通過修訂本公司內部控制制度中有關「股務單位內部控制制度標準規範」部分條文 案。 8.因應措施:無。 9.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.