股票代號: 3049

和鑫光電股份有限公司 HannsTouch Solution Incorporated

一〇六年度年報

刊印日期:中華民國一〇七年四月二十日本年報杳詢網址: ●證交所「公開資訊觀測站」:http://mops.twse.com.tw ●本公司網址:http://www.hannstouch.com

一、本公司發言人及代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱:

	姓名	職稱	電話	電子郵件信箱
發言	楊玉澤	長處	$(02)$ 5555-3377	[email protected]
代理發言人	暫缺

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話:

	公司名稱	地址	電話
總	公	司南部科學工業園區台南市 74149 善化區北園一路7號 (06)505-3959
		台北辦公室台北市 11469 內湖區行善路 168 巷 21 號 5 樓	$\vert$ (02) 5555-3377

三、股票過戶機構名稱、地址、網址及電話:

名稱:和鑫光電股份有限公司股務辦事處
地址:台北市 11469 內湖區行善路 398 號 8 樓
網址: http://stock.walsin.com/
電話: (02)2790-5885

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話:

會計師姓名:陳晉昌會計師、林鈞堯會計師

事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
地址:台北市基隆路一段333號27樓
址: http://www.pwc.tw 網
雷話:(02)2729-6666

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券之方式;不適用

六、公司網址: http://www.hannstouch.com

和鑫光電股份有限公司

$\blacksquare$ 錄

壹丶致股東報告書	1
貳、公司簡介	6
參、公司治理報告
一、公司組織系統	8
二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門主管資料	10
三、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金	14
四、公司治理運作情形	16
五、會計師公費資訊	32
六、更換會計師資訊	33
七、公司董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人,最近一年內曾任職於
簽證會計師所屬事務所或其關係企業者	33
八、最近年度及截至年報刊印日止,董事、監察人、經理人及持股比例超過百分
之十之股東股權移轉及股權質押變動情形	34
九、持股比例占前十名之股東,其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬
關係之資訊	35
十、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉
投資事業之持股數,並合併計算綜合持股比例	35
肆、募資情形
一、資本及股份	36
二、公司債(含海外公司債)辦理情形
三、特別股辦理情形	41
四、海外存託憑證辦理情形	41
五、員工認股權憑證辦理情形
六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	41
七、資金運用計劃執行情形
伍、營運概況
一、業務內容	42
二、市場及產銷概況	49
三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料	54 54
四、環保支出資訊	55
五、勞資關係六、重要契約	57

陸、財務概況

一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表
二、最近五年度財務分析
三、最近年度財務報告之審計委員會審查報告
四、最近年度母子公司合併財務報告
五、最近年度個體財務報告
六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止,發生財務週轉困難情事 187

柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況
二、財務績效
三、現金流量
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計書及未來一年投
資計書
六、風險事項分析及評估
七、其他重要事項

捌、特別記載事項

一、關係企業相關資料
二、最近年度及截至年報刊印止,私募有價證券辦理情形
三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形 198
四、其他必要補充說明事項

玖、對股東權益或證券價格有重大影響之事項

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最近年度及截至年報刊印日止,發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定對
股東權益或證券價格有重大影響之事項

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一、公司組織系統

(一)組織結構:

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(4)106.07.03 ಃΎۛಃΜϤԛဠ٣೯ၸہૼሌՉიᒤཥᆵჾ 25 ሹϡᖄສ ٠р࣬ڀᜢЎҹਢǴрৢᐱҥဠ٣ค౦೯ၸǶ
(5)106.08.01 ಃΎۛಃΜΎԛဠ٣೯ၸӢᔈၗ၈ᖄӝीৣ٣୍܌ϣಔ ᙃፓǴ׳ඤҁϦљᛝीৣϷঅ҅ҁϦљϣࡋڋڋύԖᜢȨި୍ ൂՏϣࡋڋڋྗೕጄȩǴрৢᐱҥဠ٣ค౦೯ၸǶ
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	(4)106.07.03	ಃ΋ۛಃΜϖԛቩीہ			25 ཮঩೯ၸہૼሌՉიᒤ౛ཥᆵჾ ሹϡ
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評估項目			運作情形	與上市上櫃公司治理實務守
	是	否	摘要說明	則差異情形及原因
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊 (包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)?	$\checkmark$		(註)	與上市上櫃公司治理實務守則尚無重大差異

|九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改| 善情形,及就尚未改善者提出優先加強事項與措施:

本公司105年公司治理評鑑結果佔全體上市公司66%至80%,106年度已優先針對未得分之指標優化105年度年報揭露資訊,並針對公司網站進行資料更新,未來擬落實公司治理、強化企業責任及道德規範,訂定相關作業規範,將可改善公司治理評鑑之綜效。

註:其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊:

(1)員工權益與僱員關懷:

本公司重視並維護員工權益,除依法辦理員工各項團體保險及提撥退休金外,每年定期辦理員工健康檢查,並建立勞資雙方溝通管道,創造和諧之工作環境,促進各項工作順利推動。

(2)投資者關係︰本公司於公司網站設置投資人專區,提供財務、業務等相關資訊。
(3)供應商關係及利害關係人之權利:
本公司與供應商及利害關係人間之財務業務往來關係良好均以平等互惠之原則,共創雙方最大利益。
(4)公司為董事購買責任保險之情形:
本公司已為董事、經理人及重要職員購買董事及經理人責任保險,以強化股東權益之保障。
(5) 客户政策之執行情形:

本公司尊重並保護客戶之任何技術、文件與資料,以確保客戶資料之機密安全。

(6)除特殊情形外,原則上本公司董事均親自出席董事會。
(7)本公司環安單位配合政府及工業園區管理當局之政令宣導,執行各類有關公共安全及環境保護、美化等工作,致力於地方參與。

職	姓名	主辦單位	課程名稱	進修時數
		105.09.30 社團法人中華公司治理協會	創新時代下的領導:從物聯網、雲端服務、大數據談產業創新	3小時
		106.08.04 社團法人中華公司治理協會	知識管理案例分享	3小時
		106.11.30 社團法人中華公司治理協會	當前國際政治經濟情勢	1.5 小時
董事長	馬維欣	106.11.30 社團法人中華公司治理協會	人工智慧的過去、現在與未來	1.5 小時
		106.11.30 社團法人中華公司治理協會	AI eating the world. What	1.5 小時
		107.04.13 社團法人中華公司治理協會	從全球反避稅浪潮,談兩岸及美國之稅務環境變化及租稅改革趨勢	3 小時

(8)最近二年度董事進修情形:

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ဠ		٣ Ϊ઒ந	106.07.06 ଄იݤΓύ๮҇୯᛾چᄤය೤ ѱ൑ว৖୷ߎ ཮	཰୘ ၙၜٛጄೕჄᆶჴ୍ਢٯှ݋	3 λਔ
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			105.09.02 ଄იݤΓύ๮҇୯᛾چᄤය೤ ѱ൑ว৖୷ߎ ཮	၈ߞ࿶ᔼᆶҾ཰ޗ཮ೢҺ০ፋ཮	3 λਔ
ᐱ	ҥ		105.09.26 ଄იݤΓѠ᡼ߎᑼ زࣴଣ	Ϧљݯ౛ፕᏝ-ٿ۞ϸᗉิݤ	3 λਔ
ဠ		٣ ݅ذข	106.07.14 ଄იݤΓύ๮҇୯᛾چᄤය೤ ѱ൑ว৖୷ߎ ཮	ϣ೽Γި៾Ҭܰ ࡓݤᒥൻ࠹Ꮴᇥܴ཮	3 λਔ
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日期	期別	重要決議
	第七屆	1.通過委託銀行團辦理新臺幣25億元聯貸並出具相關文件案。
106.07.03		第16次 2.通過洽金融機構申請授信額度案。
		1. 通過因應資誠聯合會計師事務所內部組織調整,更換本公司
		簽證會計師案。
106.08.01	第七屆	2.通過修正本公司「關係人交易作業程序」案。
		第17次 3.通過修正本公司內部控制制度中有關「股務單位內部控制制
		度標準規範」案。
		4.通過為董事購買責任保險案。
		1.通過提早贖回本公司發行之105年度國內第一次私募無擔保
		普通公司債案。
106.10.27		2.通過發行106年度國內第一次私募無擔保普通公司債案。
	第七屆	3.通過指定本公司衍生性商品交易風險之監督與控制人員案。
	第18次	4.通過107年年度稽核計劃案。
		5.通過修訂本公司「分層負責準則」案。
		6.通過修正本公司「審計委員會組織規程」案。
		7.通過修正本公司「董事會議事規則」案。
		8.通過洽金融機構申請授信額度案。
		1. 通過追認取得及處分華邦電子股份有限公司普通股股份案。
		2.通過追認處分瀚宇彩晶股份有限公司普通股股份案。
		3.通過本公司106年度內部控制自行評估結果之內部控制聲明
		書案。
		4.通過 106年度營業報告書及財務報告案。
		5.通過本公司106年度虧損撥補案。
		6.通過董事(含獨立董事)每月固定報酬及出席董事會車馬費調整案。

107.03.15	第七届	7.通過擬以私募方式或公開發行方式擇一或搭配辦理現金增資發行普通股案。
	第19次	8.通過擬參與白石股份有限公司現金增資案。
		9.通過聘任王昱朝先生擔任本公司稽核主管案。
		10.通過本公司107年度會計師委任及獨立性評估案。
		11.通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
		12.通過修正本公司「股東會議事規則」案。
		13.通過選舉本公司第八屆董事(含獨立董事)案。
		14.通過本公司第八屆董事(含獨立董事)候選人提名案。
		15.通過解除本公司第八屆董事競業禁止限制案。
		16.通過召開本公司107年度股東常會案。

(十二)最近年度及截至年報刊印日止,董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者,其主要內容:無此情事

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六、更換會計師資訊:

(一)關於前任會計師

更换期日		106年8月1日
更明换原因及說		資誠聯合會計師事務所內部組織調整
說明係委任人或會計師	情況	當事人	會計師	委任人
終止或不接受委任	主動終止委任		V
	不再接受(繼續)委任
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	不適用
與發行人有無不同意見	有無 V	其	會計原則或實務財務報告之揭露查核範圍或步驟他
	說明
其他揭露事項 (本準則第十條六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者	不適用

(二)關於繼任會計師

事務所名稱	資誠聯合會計師事務所
會計師姓名	陳晉昌會計師、林鈞堯會計師
委任之日期	106年8月1日
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對
財務報告可能簽發之意見	不適用
諮詢事項及結果
繼任會計師對前任會計師	不適用
不同意見事項之書面意見

(三)前任會計師對本準則第十條第六款第一目及第二目之三事項之復函:不適用

七、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人,最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者,應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間:無此情形

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89.10	15ϡ	400,000	4,000,000	360,000		3,600,000 ౜ߎቚၗ	ค	ຏ(5)
90.12	20ϡ	600,000	6,000,000	400,000		4,000,000 ౜ߎቚၗ	ค	ຏ(6)
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92.07	15.3ϡ	800,000	8,000,000	520,009		5,200,098 Ϧљ໸ᙯඤ	ค	ຏ(8)
92.10	15.3ϡ	800,000	8,000,000	610,672		6,106,724 Ϧљ໸ᙯඤ	ค	ຏ(9)
93.01	15.3ϡ	800,000	8,000,000	612,933		6,129,333 Ϧљ໸ᙯඤ	ค	ຏ(10)
93.05	15.3ϡ	800,000	8,000,000	615,194		6,151,942 Ϧљ໸ᙯඤ	ค	ຏ(11)
93.07	15.3ϡ	1,500,000	15,000,000	617,455		6,174,552 Ϧљ໸ᙯඤ	ค	ຏ(12)
93.07	10ϡ	1,500,000	15,000,000	715,045	7,150,452 ࣦၗᙯ		ค	ຏ(12)
94.04	13.21ϡ	1,500,000	15,000,000	717,664		7,176,634 Ϧљ໸ᙯඤ	ค	ຏ(13)
94.09	10ϡ	1,500,000	15,000,000	844,930	8,449,295 ӝٳ		ӝٳඤި	ຏ(14)
94.11	10ϡ	1,500,000	15,000,000	927,694	9,276,939 ࣦၗᙯ		ค	ຏ(15)
97.08	10ϡ	1,500,000	15,000,000	612,277		6,122,779 ෧ၗᔆံᖝཞ	ค	ຏ(16)
97.12	10ϡ	1,500,000	15,000,000	603,574		6,035,739 ৤ᙒިຏᎍ	ค	ຏ(17)
98.10	10ϡ	1,500,000	15,000,000	663,589	6,635,897 ࣦၗᙯ		ค	ຏ(18)
98.12	16ϡ	1,500,000	15,000,000	843,589		8,435,897 ౜ߎቚၗ	ค	ຏ(19)
99.01	10ϡ	1,500,000	15,000,000	860,694		8,606,948 ঩πᇡި៾Ꮷ᛾ᙯඤ	ค	ຏ(20)
99.04	10ϡ	1,500,000	15,000,000	871,068		8,710,688 ঩πᇡި៾Ꮷ᛾ᙯඤ	ค	ຏ(21)
99.07	10ϡ	1,500,000	15,000,000	878,513		8,785,138 ঩πᇡި៾Ꮷ᛾ᙯඤ	ค	ຏ(22)
99.10	10ϡ	1,500,000	15,000,000	878,587		8,785,878 ঩πᇡި៾Ꮷ᛾ᙯඤ	ค	ຏ(23)
100.01	10ϡ	1,500,000	15,000,000	878,757		8,787,578 ঩πᇡި៾Ꮷ᛾ᙯඤ	ค	ຏ(24)
100.04	10ϡ	1,500,000	15,000,000	881,270		8,812,708 ঩πᇡި៾Ꮷ᛾ᙯඤ	ค	ຏ(25)
100.07	10ϡ	1,500,000	15,000,000	883,951		8,839,508 ঩πᇡި៾Ꮷ᛾ᙯඤ	ค	ຏ(26)
103.08	10ϡ	1,500,000	15,000,000	1,165,641		11,656,408 аد༅БԄ౜ߎቚၗ วՉද೯ި	ค	ຏ(27)
104.08	10ϡ	1,500,000	15,000,000	736,949		7,369,485 ෧ၗᔆံᖝཞ	ค	ຏ(28)

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註11:可轉換公司債換發新股業經93年5月3日經授商字第09301077870號函核准。

註 12:92年度可分配盈餘轉增資 514,500,000 元(含員工紅利 53,100,000 元)、資本公積轉增資 461,400,000 元乙案,業經93年5月12日台財證一字第0930119916號函核准生效,及可轉換公司債換發新股 22,609,130 元業經93年7月29日經授商字第09301135650號函核准。
註13:可轉換公司債換發新股業經94年4月27日經授商字第09401072470號函核准。
註 14:與南鑫光電合併換股業經 94年8月1日南投字第 0940017112號函、94年8月19日金管證一字第0940133184號函核准生效及94年9月26日經授商字第09401184100號函核准。
註15:93年度可分配盈餘轉增資470.121.650元(会員工紅利41.094.550元)、資本公積轉增資357.522.580 元乙案,業經94年5月24日金管證一字第0940120784號函核准生效,及經94年11月3日經授商字第09401220820號函核准。
註 16:97年度減資彌補虧損 3,154,159,360 元乙案,業經 97年7月11日金管證一字第 0970033566 號函核准生效,及經97年8月15日南商字第0970019225號函核准。
註 17:97年度庫藏股註銷減資87,040,800元乙案,業經97年12月9日南商字第0970029660號函核准。
註 18:97年度可分配盈餘轉增資 403,366,260元、資本公積轉增資 196,792,460元乙案,業經 98年7月 17日金管證發字第 0980036018號函核准,並經98年10月26日南商字第 0980024351號函核准。
註 19: 核准文號: 98年12月23日南商字第0980028141號函核准。
註 20:員工認股權憑證轉換,業經 99年1月26日南商字第 0990001179號函核准。
註 21:員工認股權憑證轉換,業經 99年4月13日南商字第 0990006712號函核准。
註 22:員工認股權憑證轉換,業經 99年7月15日南商字第 0990015501號函核准。
註 23: 員工認股權憑證轉換, 業經 99年10月15日南商字第0990022844號函核准。
註 24:員工認股權憑證轉換,業經100年1月11日南商字第1000000582號函核准。
註 25:員工認股權憑證轉換,業經100年4月7日南商字第1000007718號函核准。
註 26:員工認股權憑證轉換,業經 100 年 7 月 8 日南商字第 1000017076 號函核准。
註 27: 以私募方式現金增資發行普通股,業經103年7月8日南商字第1000017076號函核准。
註 28:104年度減資彌補虧損 4,286,922,570 元乙案,業經 104年8月11日金管證發字第1040029627號函核准生效,及經104年8月24日南商字第1040021120號函核准。

107年4月16日;單位:股

	核定股本
股份種類		流通在外股份		未發行股份	合計	備註
	已上市	未上市	合計
普通股			558,856,759 178,091,770 736,948,529	763,051,471	1,500,000,000

總括申報制度相關資訊:不適用。

(二)股東結構:

107年4月16日

股東結構數量		金融機構	其他法人	個人	外國機構及外國人	合計
數			173	66,783	96	67,060
持有股數		2,783,506		258,175,380 402,569,844	73,419,799	736,948,529
持股比	例	0.38%	35.03	54.63	9.96	100.00

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5,001 Կ 10,000 ި	7,138	53,068,422	7.20%
10,001 Կ 15,000 ި	2,360	29,650,609	4.02%
15,001 Կ 20,000 ި	1,527	28,156,342	3.82%
20,001 Կ 30,000 ި	1,157	29,565,987	4.01%
30,001 Կ 50,000 ި	1,033	40,503,061	5.50%
50,001 Կ 100,000 ި	677	47,927,950	6.50%
100,001 Կ 200,000 ި	309	43,296,848	5.88%
200,001 Կ 400,000 ި	111	30,642,478	4.16%
400,001 Կ 600,000 ި	26	12,729,766	1.73%
600,001 Կ 800,000 ި	18	12,314,903	1.67%
800,001 Կ 1,000,000 ި	5	4,441,081	0.60%
1,000,001 ިа΢	28	345,006,047	46.82%
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3. (2)Rigid AMOLED OCTA གᔈᏔǴନჹᔈ G5.5 жғౢѦǴගϲԿё ჹᔈ G4.5 ᆶ G6 жޑམଛჹᔈૈΚǴᘉεჹᔈШжᎍ୧ጄൎǶ
4. (3)ςֹԋ Flexible Touch Sensor ᡍǴ107 ԃΕໆౢǴԋࣁѠ२ৎԋф ֹԋᆶ Flexible AMOLED མଛޑ Flexible Touch Sensor ᇙǶԶԜמ Ƕ᎔Ӄޑೌמࣚࣁԋႝ㗟Ӏک٬ԋஒֹޑೌ
5. (4)ࡕុ໒ว Flexible Touch Sensor ӝځдфૈǴӵՉ༝ୃӀ݈ϐ 1/4 уሽߕΚᆶݾǵᝡૈ܄שᡏऐࠔౢǴගϲࡋࠆࠔౢǴफ़ե݈ߏݢ ॶǴႣी 2018 ԃֹۭԋ܌ԖמೌᡍբǶ
1. ߏය୍วीฝǺ

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(Β)Ьाౢࠔϐख़ाҔϷౢᇙၸำǺ
1. གෳዟ( Glass Sensor)

2. 薄膜電晶體背板

玻璃基板 Glass

(三)主要原料之供應狀況:

本公司之主要產品為觸控感應器與薄膜電晶體背板,玻璃觸控感應器與薄膜電晶體背板原物料供應商均為長期配合之策略夥伴,能配合觸控技術、薄膜電晶體背板之市場需求,掌握關鍵材料,提早佈局以確保滿足產能。

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3	ځд	259,378	34.22%	ɡ
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1	S Ϧљ	2,337,485	85.54%	ค	S Ϧљ	2,327,905	85.65%	ค
2	ځд	395,049	14.46%	ɡ	ځд	390,017	14.35%	ɡ
		ӝी ᎍ೤ృᚐ 2,732,534	100.00%	ɡ	ᎍ೤ృᚐ	2,717,922	100.00%	ɡ

ຏǺӈܴന߈ΒԃࡋᎍᕴᚐԭϩϐΜаϐ࠼ЊӜᆀϷځᎍߎᚐᆶКٯǴՠӢࠨ ऊऊۓόளඟ៛࠼ЊӜᆀ܈ҬܰჹຝࣁঁΓЪߚᜢ߯ΓޣǴளажဦࣁϐǶ

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1.106年度污染防治費用繳納情形:

單位:新台幣元

污染防治費類別	第一季	第二季	第三季	第四季
空氣污染防治費	683,940	627.645	473,458	443.946
土壤污染防治費	9,474	6.856	478	34
廢水污染防治費	2,903,581	1,671,022	2,318,433	1,735,930

列示公司有關環境污染防治主要設備之投資及其用途與可能產生效益:

106年12月31日;單位:新台幣元

設備名稱	數量	計預取得日期	投資成本	用途及預計可能產生效益
廢水處理系統改善程		2018/6/30	99, 990	(1)有效處理製程產出之廢水,以符合園區排放標準。 (2)系統正常運轉後將可望減低廢水納管處理費及污泥清運費。

五、勞資關係

(一)員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形,以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形:
1. 員工福利措施:

本公司之員工福利措施,分別透過公司及職工福利委員會之運作,提供員工具體而多元化之員工福利,期以良好之員工福利及工作環境,激勵員工士氣及促進勞資和諧:

(1)公司提供之福利:

員工生日禮金、勞健保及團保、員工定期健康檢查及員工用餐補助等。 (2) 職工福利委員會:

三節禮金或禮券、婚喪喜慶/生育/住院慰問補助、急難救助補助、年度員工旅遊補助、特約商店消費折扣優惠及員工關係活動費補助等。

昌工進修:

本公司訂定「教育訓練管理程序」,以建立員工訓練體系,創造多元化之學習管道,藉以提昇員工職能,為公司培養專業之人才;並依相關法令辦理法規訓練且取得相關證照。

1. 員工訓練:
$(1)$ 內部訓練:

公司每年規劃適合公司同仁的各類訓練課程,並邀請外部顧問或內部講師以提昇同仁能力與發展。其課程設計分類有新人訓練、專業類、管理類、法規類等課程。

$(2)$ 派外訓練:

同仁有機會接受主管推薦參加外部訓練機構舉辦之各項訓練,使同仁拓展視野,並使其專業能力得以更上一層。

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三、最近年度財務報告之審計委員會審查報告

審計委員會查核報告書

董事會造具本公司一〇六年度營業報告書、財務報表及虧損撥補表等,其中財務報表業經資誠聯合會計師事務所陳晉昌會計師及林鈞堯會計師查核竣事並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及虧損撥補表等經本審計委員會審查,認為尚無不合,爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上,敬請鑒察。

此致

本公司一〇七年股東常會

和鑫光電股份有限公司審計委員會召集人:本大系信、中華民國一〇七年三月十五日

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華民國會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明,並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項 (包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中,決定對和鑫集團民國106年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項,除非法今不允許公開揭露特定事項,或在極罕見情況下,本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項,因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

計師事資誠聯合會務所陳晉昌會計師林鈞堯金融監督管理委員會核准簽證文號:金管證審字第1060025060號前財政部證券管理委員會核准簽證文號: (85)台財證(六)第68702號中華民國 107年3月15日

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	ᑼၗౢɡࢬ୏			385-476	3
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2281	ᔈԏ஦ීృᚐ	Ϥ)Ѥ*		396-83:	3	392-958	3
2311	ځдᔈԏී	Μ		96-93:		835-783	5
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2587	ځдߎᑼၗౢɡࢬ ୏	Ϥ)Ϥ*ϷΖ		262-814	2	465-469	3
258:	ځдࢬ୏ၗౢɡځд			57-592		99-795
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2871	׫ၗ܄ό୏ౢృᚐ	Ϥ)ΐ*ǵΎϷΖ		6-5:3-578	42	6-623-:17	42
2891	ค׎ၗౢ			6-727		4-894
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單位:新台幣仟元

				12 31 月	日	105	12 年月	31 日
	負債及權益	附註	金	額	%	全	額	$\%$
	流動負債
2100	短期借款	六(十)	\$	700,000	4	\$	650,000	4
2110	應付短期票券	六(十一)		58,000
2120	透過損益按公允價值衡量之金	六(十二)
	融負債一流動						1,271
2150	應付票據			1,010			215
2170	應付帳款			109,163	1		113,106	1
2180	應付帳款一關係人	七		3,896			23,651
2200	其他應付款	六(十三)		1,102,606	6		1,158,258	6
2220	其他應付款項一關係人	七		4,066			5,359
2320	一年或一營業週期內到期長期	六(十五)
	負債			547,492	3		1,547,400	9
2399	其他流動負債一其他			3,818	$\overline{\phantom{a}}$		24,832
21XX	流動負債合計			2,530,051	14		3,524,092	$20\,$
	非流動負債
2530	應付公司債	六(十四)		1,800,000	10		1,800,000	10
2540	長期借款	六(十五)		4,872,465	28		4,512,000	25
2570	遞延所得稅負債	六(二十五)		7,378			7,426
2610	長期應付票據及款項	六(十六)		1,130,500	7		1,160,000	6
25XX	非流動負債合計			7,810,343	45		7,479,426	41
2XXX	負債總計			10,340,394	59		11,003,518	61
	權益
	歸屬於母公司業主之權益
	股本	六(十九)
3110	普通股股本			7,369,485	42		7,369,485	41
	資本公積	六(二十)
3200	資本公積			61,616			61,616
3310	保留盈餘	六(二十一)
3320	法定盈餘公積特別盈餘公積			12,398 14,100			12,398 14,100
3350	累積盈虧		(	$255,796$ ) (	$1)$ (		396,858) (	2)
	其他權益
3400	其他權益			1,759			3,033
31XX	歸屬於母公司業主之權益合
	計			7, 203, 562	41		7,057,708	39
36XX	非控制權益	六(二十七)					43,369
3XXX	權益總計			7, 203, 562	41		7,101,077	39
	重大或有負債及未認列之合約承	九
諾
	重大之災害損失	$^{+}$
	重大之期後事項	$+-$
3X2X	負債及權益總計		\$	17,543,956	100	$\frac{1}{2}$	18, 104, 595	100

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分,請併同參閱。

會計主管:林素英

單位:新台幣仟元 (除每股盈餘(虧損)為新台幣元外)

			106	年	105 度	年	度
4000	項目營業收入	附註七	金 \$	額 2,717,922	% 金 $\mathbf{\hat{S}}$ 100	額 2,732,534	% 100
5000	營業成本	六(五)(二十四)
		及七		$2,359,147$ ) (	$87)$ (	$2,879,564$ ) (	105)
5950	營業毛利(毛損)淨額			358,775	13	$147,030$ )	5)
	營業費用	六(二十四)
6100	推銷費用			$18, 151)$ (	$1)$ (	17,346)
6200	管理費用			$225,488$ )(	$8)$ (	$153,859$ (	6)
6300	研究發展費用			$34,116$ ) (	$1)$ (	$22,705$ ) (	1)
6000	營業費用合計			$277,755$ )(	10(	$193,910$ ) (	7)
6900	營業利益(損失)			81,020	$\mathfrak{Z}$	340,940)(	12)
	營業外收入及支出
7010	其他收入	六(二十二)		425,871	15	289,381	10
7020	其他利益及損失	六(二十三)		$221,808$ ) (	$8)$ (	$302, 227$ ) (	11)
7050	財務成本	七		$189,788$ )(	$7)$ (	$139,966$ ) (	5)
7000	營業外收入及支出合計			14,275	$\overline{\phantom{a}}$	$152,812$ ) (	6)
7900	稅前淨利(淨損)			95,295	$\overline{3}$	$493,752$ )(	18)
7950	所得税利益(費用)	六(二十五)		46,000	$\mathbf{2}$	$1,200$ )	$\overline{\phantom{a}}$
8200	本期淨利(淨損)		\$	141,295	$\overline{5}$ $($ \$	494,952)	18)
	其他綜合損益(淨額)
8311	確定福利計畫之再衡量數		$($ \$	281)	$-$ (\$)	1,613)
8349	與不重分類之項目相關之所得稅			48		274
	後續可能重分類至損益之項
	目
8362	備供出售金融資產未實現	六(三)
	評價損益			4,792		11,067
8300	其他綜合損益(淨額)		\$	4,559		9,728
8500	本期綜合損益總額			145,854	5 $($ \$	485, 224)	18)
	淨利(淨損)歸屬於:
8610	母公司業主		$\frac{1}{3}$	141,295	5 $\frac{1}{2}$	493, 321) (	18)
8620	非控制權益				$($ \$	1,631)
	綜合損益總額歸屬於:
8710	母公司業主		$\frac{1}{2}$	145,854	5 $\underline{\$}$	$483,593$ ) (	18)
8720	非控制權益		\$		$\underline{\$}$	1,631)
	每股盈餘(虧損)	六(二十六)
9750	基本每股盈餘(虧損)		$\frac{1}{2}$		0.19 (		0.67)
9850	稀釋每股盈餘(虧損)		\$		$($ \$ 0.19		0.67)

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分,請併同參閱。

經理人:吳許合

會計主管:林素英

					韦	$\frac{1}{2}$ $\tilde{=}$ 民國鑫	л		4 月 $\overline{2}$ 及	同 Ш $\rightsquigarrow$ $\overline{3}$
		暝鱬			$\ddot{\Phi}$					₩			∛	權	쎠		單位:新台幣仟元
			資	於本	公	保積		F	頌		主其黎	氡	權	*1
	慧 E	通股股本普		一價資本公積	資本公積一員工認股權	法公	餘積嘲定	闢灵特公	累餘積	嘲積	國外營: 構財務: 換算之虧	報兌報後導機	供資備融現	金寶益出產出產	$\frac{1}{4^{10}}$ 總	쎠 非控制權	籟總 쎠 權
度 44 105
Ш $\overline{\phantom{0}}$ $\mathbb{I}$		7,369,485 $\leftrightarrow$	$\Leftrightarrow$	$\mathbf{I}$	61,616 ↮	↮		↮	↮ $\blacksquare$	124,300	↮	57	$\hat{\epsilon}$	$14,157$ )	\$7,541,301	$\blacksquare$ ↮	\$7,541,301
104年度盈餘指撥及分配:	$\frac{1}{2}$
提列法定盈餘公積							12,398			12,398)
提列特別盈餘公積								14,100		$14,100$ )
員工認股權逾期失效	< < <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<			61,616	61,616)
本期淨損										493,321)					493, 321)	1,631)	494,952)
本期其他綜合損益	$\star(\Xi)$									$1,339$ )				11,067	9,728		9,728
非控制權益增加數																45,000	45,000
12月31日		7,369,485 $\Leftrightarrow$	$\leftrightarrow$	61,616	⊷	$\leftrightarrow$ ٠.	.398 $\overline{2}$	14,100 ا⊖ہ	یم	396,858	$\color{red} \clubsuit$	57	٩	$\overline{\phantom{0}}$ 3,090	\$7,057,708	43,369 ⊷	7,101,077 ا⊖ہ
度 # 106
1月1日		7,369,485 ↮	$\color{red} \bigstar$	61,616	$\leftrightarrow$	↮	12,398	14,100 ↮	$\hat{\epsilon}$	396,858)	↮	57	$\hat{\epsilon}$	$3,090$ )	\$7,057,708	43,369 ↮	\$7,101,077
本期淨利										141,295				ı	141,295		141,295
本期其他綜合損益	$\star(\Xi)$									233)				4,792	4,559		4,559
非控制權益減少	$+\frac{1}{2}$ $+\frac{1}{2}$															43,369)	43,369)
12月31日		7,369,485 $\leftrightarrow$	$\leftrightarrow$	61,616	$\rightarrow$	↮	12,398	14,100 ↮	$\hat{\epsilon}$	255,796)		57	↮	,702	\$7,203,562	$\color{red} \varphi$	\$7,203,562
情想								後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分,請併同參閱。

會計主管:林素英

规划殲

D Œו स्का 經理人:吳許合

$-75-$

			單位:新台幣仟元
--	--	--	----------

及子公司

量表
至12月31日

	附註		106 年 1 月 1 日至 12 月 31 日		105年1月1日至 12 月 31 日
營業活動之現金流量
本期税前淨利(淨損)		\$	95,295	(	493,752)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	六(八)(九)(二十
	四)		1,358,426		1,414,377
攤銷費用	六(二十四)		2,104		33,628
利息費用			189,788		150,625
利息收入	六(二十二)		$2,276$ ) (		7,298)
透過損益按公允價值衡量之金融工具(利	$\pi(\pm)$
益)損失			14,604)		1,271
處分投資利益			$1,029$ )
金融資產減損損失	$\pi$ (二十三)		1,400		8,119
非金融資產減損損失	$\star$ $(=\pm$ $\pm$ $)$		130,741		261,396
處分不動產、廠房及設備損失處分無形資產利益	$\star$ $(=\pm$ $\pm$ $)$		7,760		3,736
與營業活動相關之資產/負債變動數	$\pi$ (二十三)				1,492)
與營業活動相關之資產之淨變動
透過損益按公允價值衡量之金融工具		$\left($	261,032)		241,188
應收帳款淨額			3,882)		151,581
應收帳款一關係人淨額					5,734
其他應收款			729,618	$\sqrt{2}$	702,277)
其他應收款-關係人					26,713
存貨			130,999)		82,575
預付退休金			$916)$ (		574)
其他流動資產-其他			$2,877$ ) (		27,981)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據			795	$\sqrt{2}$	1,348)
應付帳款			$3,943$ ) (		$106,772$ )
應付帳款一關係人			$19,755$ ) (		76,539)
其他應付款			254,178)		316,956
其他應付款項一關係人			$1,293$ ) (		$40,019$ )
其他流動負債			21,014)		11,641
營運產生之現金流入			1,798,129		1,251,488
收取之利息			2,306		7,842
支付之利息			$191,359$ ) (		142,173)
支付所得稅	六(二十五)				90,379)
營業活動之淨現金流入			1,609,076		1,026,778

和鑫光雷

合伊
民國 106年本日

(續次頁)

電和鑫光台	及子公司表
民國	12月31日	單位:新台幣仟;
附註	106年1月1日至 12 月 31 日	105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位:新台幣仟元

投資活動之現金流量
其他金融資產減少(增加)		\$	202,655	(	201,041)
取得以成本衡量之金融資產					$5,000$ )
以成本衡量之金融資產減資退回股款			4
處分備供出售金融資產			10,311
取得不動產、廠房及設備	六(二十八)	$\left($	$1,321,027$ ) (		233,864)
處分不動產、廠房及設備價款			5,640		4,072
取得投資性不動產	六(九)		$1,631$ ) (		5,480,848)
取得無形資產					365)
處分電腦軟體成本價款					1,492
其他非流動資產減少(增加)			13		412)
投資活動之淨現金流出			$1,104,035$ ) (		5,915,966)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	六(十)		50,000		650,000
長期借款增加	六(十五)		2,420,557		3,000,000
償還長期借款	六(十五)	$\left($	$3,060,000$ ) (		$1,560,000$ )
發行應付公司債	六(十四)		1,800,000		1,800,000
償還應付公司債	六(十四)		$1,800,000$ ) (		$1,800,000$ )
長期應付票據及款項增加	六(十六)		28,500		1,160,000
非控權益變動數	六(二十七)		43,369)
籌資活動之淨現金(流出)流入			604,312)		3,250,000
本期現金及約當現金減少數		$\overline{\mathcal{L}}$	99,271)		1,639,188)
期初現金及約當現金餘額	六 $(-)$		616,288		2, 255, 476
期末現金及約當現金餘額	六 $(-)$	\$	517,017	\$	616,288

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分,請併同參閱。

和鑫光電股份有限公司及子公司

合併財務報表附註民國 106年度及 105年度

單位:新台幣仟元 (除特別註明者外)

一、公司沿革

和鑫光電股份有限公司 (以下稱「本公司」)民國88年9月於中華民國設立。本公司及子公司(以下簡稱「本集團」)主要營業項目為觸控產品之製造及銷售。本公司股票自民國 91年9月27日起於台灣證券交易所上市。

二、通過財務報告之日期及程序

本合併財務報告已於民國107年3月15日經董事會通過。

三、新發布及修訂準則及解釋之適用
(一)已採用金融監督管理委員會(以下簡稱「金管會」)認可之新發布、修正後國際財務報導準則之影響

下表彙列金管會認可之民國 106 年適用之國際財務報導準則之新發布、修正及修訂之準則及解釋:

國際會計準則理事會
-----------	--

新發布/修正/修訂準則及解釋	發布之生效日
國際財務報導準則第10號、第12號及國際會計準則第28號之	民國105年1月1日
修正「投資個體:適用合併報表之例外規定」
國際財務報導準則第11號之修正「取得聯合營運權益之會計	民國105年1月1日
處理」
國際財務報導準則第14號「管制遞延帳戶」	民國105年1月1日
國際會計準則第1號之修正「揭露倡議」	民國105年1月1日
國際會計準則第16號及第38號之修正「可接受之折舊及攤銷	民國105年1月1日
方法之闡釋」
國際會計準則第16號及第41號之修正「農業:生產性植物」	民國105年1月1日
國際會計準則第19號之修正「確定福利計畫:員工提撥金」	民國103年7月1日
國際會計準則第27號之修正 – 單獨財務報表之權益法」	民國105年1月1日
國際會計準則第36號之修正「非金融資產可回收金額之揭	民國103年1月1日
露」
國際會計準則第39號之修正「衍生工具之約務更替與避險會	民國103年1月1日
計之持續適用」
國際財務報導解釋第21號「公課」	民國103年1月1日
2010-2012週期之年度改善	民國103年7月1日
2011-2013週期之年度改善	民國103年7月1日
2012-2014週期之年度改善	民國105年1月1日

本集團經評估上述準則及解釋對本集團財務狀況與財務績效並無重大影響。 (二)尚未採用金管會認可之新發布、修正後國際財務報導準則之影響

下表彙列金管會認可之民國 107 年適用之國際財務報導準則之新發布、修正及修訂之準則及解釋:

國際會計準則理事會

務

新發布/修正/修訂準則及解釋	發布之生效日
國際財務報導準則第2號之修正股份基礎給付交易之分類	民國107年1月1日
及衡量」
國際財務報導準則第4號之修正「於國際財務報導準則第4號	民國107年1月1日
『保險合約』下國際財務報導準則第9號『金融工具』之適
用」
國際財務報導準則第9號「金融工具」	民國107年1月1日
國際財務報導準則第15號「客戶合約之收入」	民國107年1月1日
國際財務報導準則第15號之修正「國際財務報導準則第15號	民國107年1月1日
『客戶合約之收入』之闡釋」
國際會計準則第7號之修正「揭露倡議」	民國106年1月1日
國際會計準則第12號之修正「未實現損失之遞延所得稅資產	民國106年1月1日
之認列」
國際會計準則第40號之修正「投資性不動產之轉列」	民國107年1月1日
國際財務報導解釋第22號「外幣交易與預收(付)對價」	民國107年1月1日
2014-2016週期之年度改善-國際財務報導準則第1號「首次	民國107年1月1日
採用國際財務報導準則」
2014-2016週期之年度改善-國際財務報導準則第12號對其	民國106年1月1日
他個體之權益之揭露
2014-2016週期之年度改善-國際會計準則第28號「投資關聯	民國107年1月1日
企業及合資」
除下列所述者外,本集團經評估上述準則及解釋對本集團財務狀況與財
績效並無重大影響:

國際財務報導準則第9號「金融工具」
(1)金融資產債務工具按企業之經營模式及合約現金流量特性判斷,可分類為透過損益按公允價值衡量之金融資產、透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產及按攤銷後成本衡量之金融資產;金融資產權益工具分類為透過損益按公允價值衡量之金融資產,除非企業作不可撤銷之選擇將非交易目的之權益工具的公允價值認列於其他綜合損益。
(2)余融資產債務工具之減損評估應採預期信用捐失模式,於每一資產自債表日評估該工具之信用風險是否有顯著增加,以適用 12個月之預期信用損失或存續期間之預期信用損失(於發生減損前之利息收入按資產帳面總額估計);或是否業已發生減損,於發生減損後之利息收入按提列備抵呆帳後之帳面淨額估計。應收帳款 ( 不包含重大財務組成部分 ) 應按存續期間之預期信用損失衡量備抵損失。

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(1)按公允價值衡量之透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債(包括衍生工具)。
(2)按公允價值衡量之備供出售金融資產。
(3)按退休基金資產減除確定福利義務現值之淨額認列之確定福利負債。 2. 編製符合 IFRSs 之財務報告需要使用一些重要會計估計, 在應用本集團的會計政策過程中亦需要管理階層運用其判斷,涉及高度判斷或複雜性之項目,或涉及合併財務報告之重大假設及估計之項目,請詳附註五說明。

(三)合併基礎

合併財務報告編製原則
(1)本集團將所有子公司納入合併財務報告編製之個體。子公司指受本集團控制之個體(包括結構型個體),當本集團暴露於來自對該個體之參與之變動報酬或對該等變動報酬享有權利,且透過對該個體之權力有能力影響該等報酬時,本集團即控制該個體。子公司自本集團取得控制之日起納入合併財務報告,於喪失控制之日起終止合併。
(2)集團內公司間之交易、餘額及未實現損益業已銷除。子公司之會計政策已作必要之調整,與本集團採用之政策一致。
(3)損益及其他綜合損益各組成部分歸屬於母公司業主及非控制權益;綜合損益總額亦歸屬於母公司業主及非控制權益,即使因而導致非控制權益發生虧損餘額。
(4)對子公司持股之變動若未導致喪失控制(與非控制權益之交易),係作為權益交易處理,亦即視為與業主間進行之交易。非控制權益之調整金額與所支付或收取對價之公允價值間之差額係直接認列為權益。
(5)當集團喪失對子公司之控制,對前子公司之剩餘投資係按公允價值重新衡量,並作為原始認列金融資產之公允價值或原始認列投資關聯企業或合資之成本,公允價值與帳面金額之差額認列為當期損益。對於先前認列於其他綜合損益與該子公司有關之所有金額,其會計處理與本集團若直接處分相關資產或負債之基礎相同, 亦即如先前認列為其他綜合損益之利益或損失,於處分相關資產或負債時將被重分類為損益,則當喪失對子公司之控制時,將該利益或損失自權益重分類為損益。

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期損益;屬透過其他綜合損益按公允價值衡量者,按資產負債表日之即期匯率評價調整,因調整而產生之兌換差額認列於其他綜合捐益項目;屬非按公允價值衡量者,則按初始交易日之歷史匯率衡量。

(4)所有其他兌換損益按交易性質在損益表之「其他利益及損失」列報。 2. 國外營運機構之換算

(1)功能性貨幣與表達貨幣不同之所有集團個體、關聯企業及聯合控制個體,其經營結果和財務狀況以下列方式換算為表達貨幣:
A. 表達於每一資產負債表之資產及負債係以該資產負債表日之收盤匯率换算;

B. 表達於每一綜合損益表之收益及費損係以當期平均匯率換算;及 C. 所有因换算而產生之兌換差額認列為其他綜合捐益。

(2) 當部分處分或出售之國外營運機構為子公司時,係按比例將認列為其他綜合損益之累計兌換差額重新歸屬予該國外營運機構之非控制權益。惟當本集團即使仍保留對前子公司之部分權益,但已喪失對國外營運機構屬子公司之控制,則係以處分對國外營運機構之全部權益處理。
(五)資產負債區分流動及非流動之分類標準
1. 資產符合下列條件之一者,分類為流動資產:
2. (1) 預期將於正常營業週期中實現該資產,或意圖將其出售或消耗者。
3. (2)主要為交易目的而持有者。
4. (3)預期於資產負債表日後十二個月內實現者。
5. (4)現金或約當現金,但於資產負債表日後至少十二個月交換或用以清償負債受到限制者除外。

本集團將所有不符合上述條件之資產分類為非流動。

1. 負債符合下列條件之一者,分類為流動負債:
(1)預期將於正常營業週期中清償者。
(2)主要為交易目的而持有者。
(3)預期於資產負債表日後十二個月內到期清償者。
(4)不能無條件將清償期限遞延至資產負債表日後至少十二個月者。負債之條款,可能依交易對方之選擇,以發行權益工具而導致清償者,不影響其分類。

本集團將所有不符合上述條件之自倩分類為非流動。

(六)約當現金

約當現金係指短期並具高度流動性之投資,該投資可隨時轉換成定額現金且價值變動之風險甚小。定期存款符合前述定義且其持有目的係為滿足營 ၮϐอය܍ߎᒍޣǴϩᜪࣁऊߎǶ!

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(十六)無形資產

電腦軟體以取得成本認列,依直線法按估計耐用年限2~6年攤銷。 (十七)非金融資產減損

本集團於資產負債表日針對有減損跡象之資產,估計其可回收金額,當可回收金額低於其帳面價值時,則認列減損損失。可回收金額係指一項資產之公允價值減處份成本或其使用價值,兩者較高者。當以前年度已認列資產減損之情況不存在或減少時,則迴轉減損損失,惟迴轉減損損失而增加之資產帳面金額,不超過該資產若未認列減損損失情況下減除折舊或攤銷後之帳面金額。

$(+ \lambda)$ 借款

借款於原始認列時按公允價值扣除交易成本後之金額衡量,後續就扣除交易成本後之價款與贖回價值之任何差額採有效利息法按攤銷後成本於借款期間內衡量。

(十九)應付帳款及票據

應付帳款及票據係在正常營業過程中自供應商取得商品或勞務而應支付之義務。於原始認列時按公允價值衡量,後續採有效利息法按攤銷後成本衡量。惟屬未付息之短期應付帳款,因折現影響不重大,後續以原始發票金額衡量。

(二十)透過損益按公允價值衡量之金融負債
1. 透過損益按公允價值衡量之金融負債係指持有供交易之金融負債或原始認列時被指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債。分類為持有供交易之金融負債係於取得時之主要目的為短期內再買回,及除依避险會計被指定為避險工具外之衍生工具。本集團於金融負債符合下列條件之一時,於原始認列時將其指定為透過損益按公允價值衡量:
2. $(1)$ 係混合 $($ 結合 $)$ 合約; 或
3. (2)可消除或重大减少衡量或認列不一致;或
4. (3)係依書面之風險管理政策,以公允價值基礎管理並評估其績效之工具。
1. 透過損益按公允價值衡量之金融負債,於原始認列時按公允價值衡量, 相關交易成本則認列為當期損益。續後按公允價值衡量,其公允價值之變動認列於當期損益。
(二十一)金融負債之除列

本集團於合約所載之義務履行、取消或到期時,除列金融負債。 (二十二)金融負債及權益工具

本集團發行之普通應付公司債,於原始認列時按公允價值扣除交易成本後之金額衡量,與贖回價值間之差額認列為應付公司債溢折價,列為應

付公司債之加項或減項;後續採有效利息法按攤銷後成本於債券流通期間內認列為當期損益,作為「財務成本」之調整項目。

(二十三)負債準備

係因過去事件而負有現時法定或推定義務,很有可能需要流出具經濟效益之資源以清償該義務,且該義務之金額能可靠估計時認列。負債準備之衡量係以資產負債表日清償該義務所需支出之最佳估計現值衡量,並於相關產品出售當期認列為銷貨收入之減項。

(二十四)員工福利
1.短期員工福利

短期員工福利係以預期支付之非折現金額衡量,並於相關服務提供時認列為費用。

1. 退休金
$(1)$ 確定提撥計書

對於確定提撥計畫,係依權責發生基礎將應提撥之退休基金數額認列為當期之退休金成本。預付提撥金於可退還現金或減少未來給付之範圍內認列為資產。

$(2)$ 確定福利計書
A. 確定福利計書下之淨義務係以員工當期或過去服務所賺得之未來福利金額折現計算,並以資產負債表日之確定福利義務現值減除計畫資產之公允價值。確定福利淨義務每年由精算師採用預計單位福利法計算,折現率係使用政府公債(於資產負債表日)之市場殖利率。
B. 確定福利計書產生再衡量數於發生當期認列於其他綜合損益, 並表達於保留盈餘。
C. 前期服務成本之相關費用立即認列為損益。
1. 員工酬勞及董事酬勞

員工酬勞及董事酬勞係於具法律或推定義務且金額可合理估計時, 認列為費用及負債。嗣後決議實際配發金額與估列金額有差異時, 則按會計估計變動處理。

(二十五)員工股份基礎給付

以權益交割之股份基礎給付協議係於給與日以所給與權益商品之公允價值衡量所取得之員工勞務,於既得期間認列為酬勞成本,並相對調整權益。權益商品之公允價值應反映市價既得條件及非既得條件之影響。認列之酬勞成本係隨著預期將符合服務條件及非市價既得條件之獎酬數量予以調整 , 直至最終認列金額係以既得日既得數量認列。

(二十六)所得税

所得稅費用包含當期及遞延所得稅。除與列入其他綜合損益或直接

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(七)以成本衡量之金融資產-非流動

	106年12月31日	105年12月31日
英屬蓋曼群島商Hannspree Inc.	\$ 149, 975	149, 975
源河生技應用股份有限公司	55, 968	55, 968
賽亞基因科技股份有限公司		$\mathcal{D}$
太奇雲端股份有限公司	5,000	5,000
減:累計減損	93,696)	92, 296)
	117.248	118.652.

1. 本集團對所持有之權益投資-源河生技,因期中淨值下跌至低於原始投資成本,經評估後於民國105年8月認列\$4,519之減損損失。
1. 本集團對所持有之權益投資-太奇雲端,因期中淨值下跌至低於原始投資成本,經評估後分別於民國106年7月及民國105年12月認列\$1,400及 \$3,600 之減損損失。
1. 本集團民國 106年及 105年 12月 31日以成本衡量之金融資產未有提供質押之情況。

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(4)發行期限:發行期間三年,自民國 105年11月10日至108年11 月10日到期。
(5)债券票面利率及付息方式:票面利率 2.1%;自發行日起依票面利率每半年單利計、付息一次。
(6)還本日期及方式:到期一次還本。
(7)本集團之贖回權:於民國108年1月1日起,每月十日,本集團得向倩權人行使全部或部分倩券之贖回權,惟行使金額須為新台幣壹仟萬元整或其倍數。本集團行使前開贖回權時,將於贖回日前一個月發給各債權人債券收回通知書告知贖回金額。
(8) 債權人之賣回權:於民國108年1月1日起,每月十日,債權人得向本集團行使全部或部分債券之賣回權,惟行使金額須為新台幣壹仟萬元整或其倍數。倩權人行使前開賣回權時 , 需於賣回日前一個月發給本集團債券賣回通知書告知賣回金額。
$(9)$ 擔保方式: 無。
1. 本集團於民國105年10月26日經董事會決議辦理發行之無擔保公司債係用以償還民國104年9月2日經董事會決議辦理發行之無擔保公司債。
1. 本集團為充實營運資金,於民國 106年10月 27日經董事會決議辦理發行民國 106年度國內第一次私募無擔保公司債,並於民國 106年11 月10日募集完成,相關說明請詳附註七(二)9.;本次私募公司債發行情形及條件如下:
(1)發行金額:發行總額為新台幣拾捌億元整。
(2)票面金額:每張票面金額新台幣壹仟萬元整。
(3)發行價格:依票面金額十足發行,共分為甲、乙及丙三券,金額分別為新台幣參億、陸億及玖億元整。
(4) 發行期限:甲券發行期間為二年期,自民國106年11月28日發行至民國 108年11月28日到期;乙券發行期間為三年期,自民國106 年11月28日發行至民國109年11月28日到期;丙券發行期間為五年期,自民國106年11月28日發行至民國111年11月28日到期。
(5)債券票面利率及付息方式:甲券票面利率 2.1%、乙券票面利率 2.2% 及丙券票面利率 2.3%;自發行日起依票面利率每半年單利計、付息一次。
(6)還本日期及方式:到期一次還本。
(7)本集團之贖回權:甲券於到期日前五個月起、乙券於到期日前六個月起、丙券於到期日前一年起,每月 14 日(贖回日),本集團得向債權人行使全部或部分債券之贖回權,惟行使金額須為新台幣壹仟萬元整或其倍數,本集團行使前開贖回權時, 將於贖回日前一個月發給各債權人債券收回通知書告知贖回金額。
(8)倩權人之賣回權:甲券於到期日前五個月起、乙券於到期日前六個月起、丙券於到期日前一年起,每月 14 日得向本集團行使全部或部分倩券之膏回權,惟行使金額須為新台幣壹仟萬元整或其倍數。倩權人行使前開賣回權時,需於賣回日前一個月發給本集團債券賣回通知書告知賣回金額。

$(9)$ 擔保方式:無。

本集團於民國 106年10月27日經董事會決議辦理發行之無擔保公司債係用以償還民國 105年10月26日經董事會決議辦理發行之無擔保公司債。

$(+ 1)$ 長期借款

借款期間及還款方式		106年12月31日
南科新廠抵押聯貸借款
甲項額度借款:自首次動用日起算屆滿十二個
月之日(以該日為第一期)償還第一期款,嗣
後以每6個月為一期,共分五期償還,於民
國109年7月前還清(註)	2.42%	$\mathcal{S}$	1,936,000
逸仙路二小段土地及建物聯貸借款
甲項額度借款:自首次動用日起算屆滿二年之
日為第一期還本日,其後每三個月為一期,
共分十三期償還,於民國110年7月前還清
(註)	1.89%		3,000,000
南科新廠抵押聯貸借款
遠東國際商業銀行借款:自首次動用日起算至
居滿六個月之日為第一期還本日,其後以每
六個月為一期,共分六期償還,於民國109年
10月前還清(註)	1.90%		21,500
華南銀行台幣借款:借款期間5年,本金寬限1年
, 寬限期滿後本金按季平均攤還, 於民國112年
1月前還清(註)	2.10%		188,685
臺銀忠孝:自訂約日起算,寬限期2年,按月付息
, 寬限期滿本金分12期, 民國108年6月30日為
第一期, 嗣後每滿三個月為一期, 按期平均攤
還,利息按月計收	2.43%		284, 797
			5, 430, 982
減:未攤銷長期借款成本			11,025)
			5, 419, 957
減:一年內到期部分(含未攤銷長期借款成本)			547, 492)
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(2)資產負債表認列之金額如下:

				106年12月31日		105年12月31日
確定福利義務現值			$($ \$	$403)$ (\$		480)
計畫資產公允價值				57, 393		56, 834
淨確定福利資產			\$	56,990	$\$\$	56, 354
(3)淨確定福利資產之變動如下:
	確定福利義務現值			計畫資產公允價值		淨確定福利資產
106年
1月1日餘額	(	480)	$\boldsymbol{\mathcal{S}}$	56, 834	$\$\$	56, 354
利息(費用)收入		8)		924		916
		488)		57,758		57, 270
再衡量數:
計畫資產報酬(不
包括於利息收入
或費用之金額)			$\left($	$365)$ (		365)
財務假設變動影
響數	(	26)			$\left($	26)
經驗調整		111				111
		85		365)		280)
12月31日餘額	$(\text{\$})$	403)	$\$\$	57, 393	$\$\$	56, 990
	確定福利義務現值			計畫資產公允價值		淨確定福利資產
105年
1月1日餘額	(	533)	$\$\$	57, 926	$\$\$	57, 393
利息(費用)收入		2)		576		574
		535)		58, 502		57,967
再衡量數: 計畫資產報酬(不
包括於利息收入
或費用之金額)				$172)$ (		172)
財務假設變動影
響數	$\overline{(\ }$	37)				37)
經驗調整		1,404)				1,404)
		1,441)		172)		1,613)
支付退休金		1,496		1,496)
12月31日餘額	(	480)	$\mathcal{S}$	56.834	$\Re$	56.354

(4)本公司之確定福利退休計畫基金資產,係由臺灣銀行按該基金年度投資運用計畫所定委託經營項目之比例及金額範圍內,依勞工退休基金收支保管及運用辦法第六條之項目(即存放國內外之金融機構,投資國內外上市、上櫃或私募之權益證券及投資國內外不動產之證券化商品等)辦理委託經營,相關運用情形係由勞工退休基金

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(十八)股份基礎給付

1. 本公司於民國 99 年 11 月 10 日經金管會核准發行員工認股權憑證 65,000 單位,每一單位可認購普通股一仟股。憑證持有人於持有滿 2 年之日起,可執行 100%之認股權憑證,此認股權憑證之有效期限為 5 年,屬酬勞性員工認股權計書。
1. 上述股份基礎給付協議之詳細資訊如下:

	認股權	加權平均
	單位數	(元)
1月1日期初流通在外認股權	1.286	10
本期逾期失效認股權	1,286)
12月31日期末流通在外認股權
12月31日期末可執行認股權

本公司流通在外之認股權,已於民國105年全數逾期失效。

$(+ \hbar)$ 股本

民國 106年12月31日止,本公司登記額定資本額為\$15,000,000,分為 1,500,000 仟股,實收資本額為\$7,369,485,每股面額 10元。

本公司普通股期初與期末流通在外股數(單位:仟股)調節如下:

	106年	105年
$1$ 月 $1$ 日 $($ 同 $12$ 月 $31$ 日 $)$	736, 949	736, 949

1. 本公司為償還負債、充實營運資金、改善財務結構或為策略聯盟發展相關事務用途,於民國103年5月30日經股東會決議通過以私募或公開發行方式於合計總額度普通股 700,000 仟股之限額內辦理現金增資發行普通股或現金增資參與發行海外存託憑證(其中私募普通股不超過 300.000 仟股之限額), 每股面額均為10元; 本公司於民國 103年7 月8日董事會決議辦理現金增資私募普通股 281,690 仟股,每股以7.10 元折價發行,計\$1,999,999。私募基準日為民國103年7月22日,現金增資用途為增加營運資金。本次私募普通股之權利義務除證交法規定有流通轉讓之限制且須於交付日滿三年並補辦公開發行後才能申請上市掛牌交易外,餘與其他之已發行普通股同。
1. 本公司為促成策略聯盟發展、改善財務結構、充實營運資金、償還負債等所需資金,於民國106年6月7日經股東會決議通過擬於普通股不超過 1.5 億股額度內辦理國內現金增資或現金增資發行新股參與發行海外存託憑證或私募普通股,擇一或三者或搭配方式,一次或分次辦理之,每股面額新台幣10元。
(二十)資本公積

依公司法規定,超過票面金額發行股票所得之溢額及受領贈與之所得之資本公積 , 除得用於彌補虧損外 , 於公司無累積虧損時 , 按股東原有股份之比例發給新股或現金。另依證券交易法之相關規定,以上開資本公 ᑈኘкၗҁਔǴԃаځӝीኧόຬၸჴԏၗҁᚐԭϩϐΜࣁज़ǶϦљ ࣦܭߚᎩϦᑈ༤ံၗҁᖝཞϝԖόىਔǴόளаၗҁϦᑈံкϐǶ!

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$($ 二十五)所得稅

所得稅費用

所得稅(利益)費用

(1)所得稅費用組成部分:

		106年度	105年度
當期所得稅:
以前年度所得(高)低估	(\$	46,000)	\$	1,200
所得稅(利益)費用	$\Im$	46,000)	\$	1,200
(2)與其他綜合損益相關之所得稅金額:
		$106$ 年度	105年度
確定福利義務之再衡量數	$\Im$	48)	$\left(\text{\$}\right)$	274)
2. 所得稅費用與會計利潤關係
		106年度	105年度
稅前淨利按法定稅率計算之所得稅 $($ 註 $)$	\$	16, 200	(S	83,661)
按稅法規定免課稅之所得		677)
課稅損失未認列為遞延所得稅資產				59, 382
遞延所得稅資產可實現性評估變動(		15, 523)		24, 279
以前年度所得税(高)低估數		46,000)		1,200

因暫時性差異及課稅損失而產生之各遞延所得稅資產或負債金額如 $F$ :

$\frac{1}{2}$

$46,000$ \$

1,200

	106年
		認列於	認列於其他
	1月1日	損益	綜合損益	12月31日
暫時性差異:
-遞延所得稅資產:
負債準備	13, 224 \$	( 9,977)	$\boldsymbol{\mathcal{S}}$	\$ 3, 247
減損損失	151, 543	16, 264		167,807
存貨跌價損失	5,885	4,496)		1,389
其他	63, 557	61,006)		2,551
課稅損失	378, 943	59, 215		438, 158
小計	613, 152			613, 152
-遞延所得稅負債:
確定福利退休計畫	7,426)		48	7,378)
小計	7,426)		48	7,378)
合計	\$605,726	\$	48	\$605,774

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抵稅額相關資訊。民國105年12月31日,本公司股東可扣抵稅額帳戶餘額為\$194,743。

1. 本公司截至民國 100 年度止營利事業所得稅申報案件,原經稅捐稽徵機關核定,惟於民國103年4、5月經國稅局更正核定民國96至 100年度之所得稅申報,否准民國97至100年度之稅務虧損供以後年度抵減,並核定補繳相關稅額。本公司雖於民國103年6月將民國 97年及 99年度更正核定補繳稅額計\$70,248全數繳納,並對更正核定之內容尚有不服故提起行政救濟,然本公司已於民國 106年12 月就上開案件與國稅局達成協談結果,不再續行爭訟。
1. 本集團民國 101 年度營利事業所得稅業經稅捐稽徵機關核定,否准該年度虧損供以後年度抵減,主係前負責人於以前年度取得百總工程虛開發票從事掏空之不法行為,本集團依會計準則規定編制財務報表認列折舊費用,並非故意以詐術或其他不正當方法逃漏稅捐, 且民國 101 年度帳列虛開發票之折舊金額,未超過當年度可供以後年度扣除虧損比例 5%,情節非屬重大,本集團對該核定之內容不服, 已提出行政救濟,然本公司已於民國106年12月就上開案件與國稅局達成協談結果,不再續行爭訟。
1. 本公司截至民國102年度營利事業所得稅業經稅捐稽徵機關核定, 否准民國94至95年度之稅務虧損供以後年度抵減,並核定補繳相關稅額。本公司已於民國 105年 5月將核定補繳稅額計\$90,204 全數繳納,並提起行政救濟。然本公司於民國106年12月與國稅局協談達成 101 年度營利事業所得稅原核定課稅所得虧損得於 102 年度營利事業所得稅結算申報列扣除,差額部分得繼續自以後年度之課稅所得額列報扣除之協議,國稅局並因此將退回本公司上開已補繳之稅額,本公司不再對上述案件提起訴訟。

(二十六)每股盈餘(虧損)

		$106$ 年度
		加權平均流通	每股盈餘
基本每股盈餘	税後金額	在外股數(仟股)	.元)
歸屬於母公司普通股股東之本期
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(三)地區別資訊

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	收入	非流動資產	收入	非流動資產
南韓	2, 334, 232	\$	2, 338, 422	\$
中國	347, 260		264, 207
新加坡	29, 301		127, 529
台灣	7,129	15, 152, 552	2,376	15, 123, 940
	922	15, 152, 552	2, 732, 534	15, 123, 940

$(m)$ 重要客户資訊

$\mathbb F$ $\mathcal{L}$ 丙 $T$

	106年度	105年度
	收入	收入
\$	2, 327, 905	\$ 2, 337, 484
	165,033	125,875
	163,789	20,053
	29, 301	127, 529
	2,686,028	2, 610, 941

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	ϼڻ໦ᆄިҽԖज़Ϧљ	ค	аԋҁᑽໆ ϐߎᑼၗౢ	!!!!!!!!!!!611		!2:/35&
					!%!!!!!!228-359
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單位:新台幣仟元

被投資公司名稱、所在地區等相關資訊(不包含大陸被投資公司) 和鑫光電股份有限公司及子公司

民國106年1月1日至12月31日

(除特別註明者外)

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註1:本公司之子公司
註2:本公司之子公司,業於106年1月進行簡易合併,存續公司為本公司

附表二

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本會計師從與治理單位溝通之事項中,決定對和鑫光電民國106年度個體財務報表 杳核之關鍵杳核事項。本會計師於杳核報告中敘明該等事項,除非法今不允許公開揭露 特定事項,或在極罕見情況下,本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項,因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

核准簽證文號: (85)台財證(六)第68702號

中華民國 107年3月15日

單位:新台幣仟元

	資產	附註	12 31 月額	日	105	年 12 -31 月額	日
	流動資產
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 500,440	$\mathfrak{Z}$	\$	603,842
1110	透過損益按公允價值衡量之金	六(二)及七
	融資產一流動		274,365	2
1125	備供出售金融資產一流動	六(三)	17,420
1147	無活絡市場之債務工具投資一	六(四)
	流動					850,000	6
1170	應收帳款淨額	六 $(\mathbf{\mathcal{I}})$	285,728	2		281,847	$\sqrt{2}$
1200	其他應收款	六(二十四)及十	85,829			724,672	5
1210	其他應收款一關係人	七				43,209
130X	存貨	六(六)	235,720	1		104,738	1
1476	其他金融資產一流動	六(七)及八	151,703	1		354,358	$\mathfrak{Z}$
1479	其他流動資產一其他		46,188			62,357	1
11XX	流動資產合計		1,597,393	9		3,025,023	22
	非流動資產
1523	備供出售金融資產一非流動	六(三)				21,910
1543	以成本衡量之金融資產一非流	六(八)
	動		117,248	1		118,652	1
1550	採用權益法之投資	六(九)	20,014	$\overline{a}$		453,383	3
1600	不動產、廠房及設備	六(十)、七及八	9,639,495	55		9,605,731	69
1760	投資性不動產淨額	六(十一)、七及八	5,492,467	31
1780	無形資產		5,616			3,783
1840	遞延所得稅資產	六(二十七)	613,152	4		613,152	4
1900	其他非流動資產		58,175			57,874	$\mathbf{1}$
15XX	非流動資產合計		15,946,167	91		10,874,485	78
1XXX	資產總計		\$ 17,543,560	100	\$	13,899,508	100

(續次頁)

單位:新台幣仟元

			$L_1$ $R_2$ $R_3$	12 31 月	日	12 月 31 105 年	日
	負債及權益	附註	金	額	%	金額	%
	流動負債
2100	短期借款	六(十二)	\$	700,000	4	\$ 650,000	5
2110	應付短期票券	六(十三)		58,000
2120	透過損益按公允價值衡量之金	六(十四)
	融負債一流動					1,271
2150	應付票據			1,010		215
2170	應付帳款			109,163	1	113,106	1
2180	應付帳款一關係人	七		3,896		23,651
2200	其他應付款	六(十五)		1,102,260	6	1,156,540	$\,8\,$
2220	其他應付款項一關係人	七		4,066		5,359
2320	一年或一營業週期內到期長期	六(十七)
	負債			547,492	3	1,547,400	11
2399	其他流動負債一其他			3,768		24,832
21XX	流動負債合計			2,529,655	14	3,522,374	25
	非流動負債
2530	應付公司債	六(十六)		1,800,000	10	1,800,000	13
2540	長期借款	六(十七)		4,872,465	28	1,512,000	11
2570	遞延所得稅負債	六(二十七)		7,378	$\overline{\phantom{a}}$	7,426
2610	長期應付票據及款項	六(十八)		1,130,500	7
25XX	非流動負債合計			7,810,343	45	3,319,426	24
2XXX	負債總計			10,339,998	59	6,841,800	49
	權益
	股本	六(二十一)
3110	普通股股本			7,369,485	42	7,369,485	53
	資本公積	六(二十二)
3200	資本公積			61,616		61,616	1
	保留盈餘	六(二十三)
3310	法定盈餘公積			12,398		12,398
3320	特別盈餘公積			14,100		14,100
3350	累積盈虧			$255,796$ ) (	$1)$ (	396,858) (	3)
	其他權益
3400	其他權益			1,759		3,033
ЗХХХ	權益總計			7, 203, 562	41	7,057,708	51
	重大或有負債及未認列之合約承	九
	諾
	重大災害損失	$^{+}$
	重大之期後事項	$+-$
3X2X	負債及權益總計		\$	17,543,560	100	13,899,508 \$	100

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分,請併同參閱。

經理人:吳許合

會計主管:林素英

單位:新台幣仟元 (除每股盈餘(虧損)為新台幣元外)

			106	年	105 度	年	度
	項目	附註	金	額	金	額	%
4000	營業收入	七	\$	2,717,547	$\overline{\$}$ 100	2,732,534	100
5000	營業成本	六(六)(二十六)
		及七		$2,358,939$ (	$87)$ (	$2,879,564$ ) (	105)
5950	營業毛利(毛損)淨額			358,608	13	$147,030$ ) (	5)
	營業費用	六(二十六)及七
6100	推銷費用			$18, 151)$ (	$1)$ (	$17,346$ ) (	1)
6200	管理費用			$223,556$ ) (	$8)$ (	$150,576$ ) (	5)
6300	研究發展費用			$34,116$ ) (	$1)$ (	$22,718$ ) (	1)
6000	營業費用合計			$275,823$ )(	$100$ (	$190,640$ ) (	7)
6900	營業利益(損失)			82,785	$\overline{3}$	337,670)(	12)
	營業外收入及支出
7010	其他收入	六(二十四)		425,863	15	297,427	11
7020	其他利益及損失	六(二十五)		$221,805$ (	$8)$ (	$302, 227$ ) (	11)
7050	財務成本	七		$184,677$ ) (	$7)$ (	$134,834$ ) (	5)
7070	採用權益法認列之子公	六(九)
	司、關聯企業及合資損益之
	份額			6,871)		$14,817$ ) (	1)
7000	營業外收入及支出合計			12,510		$154,451$ ) (	6)
7900	稅前淨利(淨損)			95,295	3	$492, 121$ ) (	18)
7950	所得稅利益(費用)	六(二十七)		46,000	$\overline{2}$	$1,200$ )
8200	本期淨利(淨損)		\$	141,295	$\overline{5}$ $($ \$	493, 321)	18)
	其他綜合損益(淨額)
	不重分類至損益之項目	六(十九)
8311	確定福利計畫之再衡量數		$($ \$	281)	$-$ (\$)	1,613)
8349	與不重分類之項目相關之
	所得稅			48		274
	後續可能重分類至損益之項
	目
8362	備供出售金融資產未實現	六(三)
	評價損益			4,792		11,067
8300	其他綜合損益(淨額)		\$	4,559		9,728
8500	本期綜合損益總額		\$	145,854	5 $($ \$	483,593)(	18)
	每股盈餘(虧損)	六(二十八)
9750	基本每股盈餘(虧損)		\$		0.19(		0.67)
9850	稀釋每股盈餘(虧損)		\$		0.19(		0.67)

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分,請併同參閱。

會計主管:林素英

						和		◁	冋
			資	₩	民國 ∜	106	Ř	$\sim$ i.	Ξ $\overline{\mathcal{E}}$ 纽貝	嚩		餘	其	亳	權	쎠		單位:新台幣仟元
	쎫 E	⊀ 股股渹普		資本公積一發行溢	資本公積-j 認認	員工	盈伙法	積 ∜ 餘	嘲特别	積 ∢ 餘	横累	虧嘲		國外營運機構財務報表換算之兄換差		備供出售金融資產未實現損益	쎠 權	簶鬱
度 # 105
Ш $\frac{1}{1}$		7,369,485 $\leftrightarrow$	↮		↮	61,616	↔		↮	٠	↮	124,300	↔	57	$\mathfrak{S}$	14,157)	↮	7,541,301
104年度盈餘指撥及分配:
提列法定盈餘公積	六(二十三)							12,398				$12,398$ )
提列特別盈餘公積	ハルトリス					ı				14,100		$14,100$ )
員工認股權逾期失效	+1+			61,616		61,616)
本期淨損						ı				ı		493, 321)						493, 321)
本期其他綜合損益	六(三)(十九)			×,						٠.		1,339)		×.		11,067		9,728
12月31日		7,369,485 S	$\leftrightarrow$	61,616			↮	398 $\overline{\mathfrak{a}}$	↮	14,100	$\hat{\epsilon}$	396,858)	↮	57	$\mathfrak{S}$	3,090)	↮	7,057,708
虔 # 106
1月1日		7,369,485 ↮	$\leftrightarrow$	61,616	↔		↮	12,398	↮	14,100	$\hat{\epsilon}$	396,858)	↮	57	$\hat{\epsilon}$	$3,090$ )	↮	7,057,708
本期淨利												141,295						141,295
本期其他綜合損益	六(三)(十九)									$\mathbf{L}_{\mathrm{c}}$		233				4,792		4,559
12月31日		7,369,485 $\leftrightarrow$	$\Leftrightarrow$	61,616	↮		$\color{red} \clubsuit$	12,398	$\leftrightarrow$	14,100	$\mathfrak{S}$	255,796)	$\Leftrightarrow$	57	↮	1,702	$\Leftrightarrow$	7,203,562

會計主管:林素英

董事長:馬維欣

	司
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				單位:新台幣仟元
	106	度	105		唐

營業活動之現金流量
本期税前淨利(淨損)		\$	95,295	(	492,121)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	六(二十六)		1,357,267		1,414,377
攤銷費用	六(二十六)		2,104		33,628
利息費用			184,677		134,834
利息收入	六(二十四)	(	$2,268$ ) (		15,485)
透過損益按公允價值衡量之金融工具(利	六(二)(十四)
益)損失		€	14,604)		1,271
處分投資利益			$1,029$ )
採用權益法認列之關聯企業利益之份額	六(九)		6,871		14,817
處分不動產、廠房及設備損失	六(二十五)		7,760		3,736
處分無形資產利益	六(二十五)			(	1,492)
金融資產減損損失	六(二十五)		1,400		8,119
非金融資產減損損失	六(二十五)		130,741		261,396
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
透過損益按公允價值衡量之金融工具	$\pi(\pm)$	(	261,032)		241,188
應收帳款			3,881)		151,581
應收帳款-關係人					5,734
其他應收款			748,469 (		694,068)
其他應收款-關係人			8,209		18,504
存貨		$\left($	130,982)		82,575
預付退休金	六(十九)		$916)$ (		574)
其他流動資產-其他			$28,635$ ) (		1,654)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款			$3,943$ ) (		106,772)
應付票據			795	$\sqrt{2}$	1,348)
應付帳款一關係人			$19,755$ ) (		76,539)
其他應付款			260,417)		312,223
其他應付款項-關係人			$1,293$ ) (		$40,019$ )
其他流動負債			21,064)		11,641
營運產生之現金流入			1,793,769		1,265,552
收取之利息			2,298		7,820
支付之利息		$\overline{(}$	186,091)	(	136,309)
支付所得税	六(二十七)				90,379)
營業活動之淨現金流入			1,609,976		1,046,684

(續次頁)

		ويستهضرون
和民図			ส 12月31 日
		附註	06

單位:新台幣仟元

105 年度

年度

投資活動之現金流量
取得無活絡市場之債務工具投資	六(三)	\$		$($ \$	850,000)
其他應收款-關係人(增加)				€	$35,000$ )
處分備供出售金融資產			10,311
取得以成本衡量之金融資產				$\left($	$5,000$ )
以成本衡量之金融資產減資退回股款			4
取得採權益法之投資	六(九)	$\left($	$64,900$ ) (		468,200)
取得不動產、廠房及設備		(	$1,317,792$ ) (		233,864)
處分不動產、廠房及設備價款			5,640		4,072
取得電腦軟體成本				$\left($	365)
處分電腦軟體成本價款					1,492
其他金融資產減少(增加)			202,655	(	201,041)
其他非流動資產減少(增加)			13	€	412)
企業合併取得現金	六(二十九)		11,634
投資活動之淨現金流出			$1,152,435$ )		1,788,318)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	六(十二)		50,000		650,000
長期借款增加	六(十七)		2,420,557
償還長期借款		$\left($	$3,060,000$ ) (		$1,560,000$ )
發行應付公司債	六(十六)		1,800,000		1,800,000
償還應付公司債		$\left($	$1,800,000$ ) (		$1,800,000$ )
長期應付票券增加	六(十八)		28,500
籌資活動之淨現金流出			560,943)	- (	910,000)
本期現金及約當現金減少數		(	$103,402$ ) (		1,651,634)
期初現金及約當現金餘額	六 $(-)$		603,842		2, 255, 476
期末現金及約當現金餘額	六(一)	\$	500,440	$\boldsymbol{\mathsf{\$}}$	603,842

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分,請併同參閱。

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衍生工具)。

(2)按公允價值衡量之備供出售金融資產。

(3)按退休基金資產減除確定福利義務現值之淨額認列之確定福利負債。

1. 編製符合金管會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告(以下簡稱IFRSs)之財務報告需要使用一些重要會計估計,在應用本公司的會計政策過程中亦需要管理階層運用其判斷,涉及高度判斷或複雜性之項目,或涉及個體財務報告之重大假設及估計之項目,請詳附註五說明。
(三)外幣換算

本公司個體財務報告所列之項目,係以本公司營運所處主要經濟環境之貨幣(即功能性貨幣)衡量。本個體財務報告係以本公司之功能性貨幣「新台幣」作為表達貨幣列報。

1. 外幣交易及餘額
(1)外幣交易採用交易日或衡量日之即期匯率換算為功能性貨幣,換算此等交易產生之換算差額認列為當期損益。
(2)外幣貨幣性資產及負債餘額 , 按資產負債表日之即期匯率評價調整 , 因調整而產生之換算差額認列為當期損益。
(3)外幣非貨幣性資產及負債餘額,屬透過損益按公允價值衡量者,按資產負債表日之即期匯率評價調整,因調整而產生之兌換差額認列為當期捐益 ;屬透過其他綜合捐益按公允價值衡暈者 , 按資產負債表日之即期匯率評價調整 , 因調整而產生之兌換差額認列於其他綜合損益項目;屬非按公允價值衡量者,則按初始交易日之歷史匯率衡量。

(4)所有其他兌換損益按交易性質在損益表之「其他利益及損失」列報。

1. 國外營運機構之換算
(1)功能性貨幣與表達貨幣不同之所有公司個體、關聯企業及聯合控制個體,其經營結果和財務狀況以下列方式換算為表達貨幣: A. 表達於每一資產負倩表之資產及負倩係以該資產負倩表日之收盤匯
- 率换算;

B. 表達於每一綜合損益表之收益及費損係以當期平均匯率換算;及 C. 所有因換算而產生之兌換差額認列為其他綜合損益。

(2)當部分處分或出售之國外營運機構為子公司時,係按比例將認列為其他綜合捐益之累計兌換差額重新歸屬予該國外營運機構之非控制權益。惟當本公司即使仍保留對前子公司之部分權益,但已喪失對國外營運機構屬子公司之控制,則係以處分對國外營運機構之全部權益處理。

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備供出售金融資産於原始認列時按其公允價值加計交易成本衡量 , 續後按公允價值衡量,其公允價值之變動認列於其他綜合損益。對於持有無活絡市場公開報價之權益工具投資 , 或與此種無活絡市場公開報價權益工具連結且須以交付該等權益工具交割之衍生工具,當其公允價值無法可靠衡量時,本公司將其列報為「以成本衡量之金融資產」。

(八)放款及應收款

應收帳款

係屬原始產生之放款及應收款,係在正常營業過程中就商品銷售或服務提供所產生之應收客戶款項。於原始認列時按公允價值衡量,後續採有效利息法按攤銷後成本扣除減損後之金額衡量。惟屬未付息之短期應收帳款, 因折現影響不重大,後續以原始發票金額衡量。

1. 無活絡市場之債務工具投資
(1)係屬非原始產生之放款及應收款,無活絡市場公開報價,具固定或可決定收取金額之債券投資,且同時符合下列條件者:
- A. 未分類為透過損益按公允價值衡量。
- B. 未指定為備供出售。
- C. 未因信用惡化以外之因素,致持有人可能無法回收幾乎所有之原始投資。
(2)本公司對於符合交易慣例之無活絡市場之債務工具投資係採交易日會計。
(3)無活絡市場之債務工具投資於原始認列時按交易日之公允價值加計交易成本衡量,續後採用有效利息法按攤銷後成本減除減損後之金額衡量。有效利息法之折溢價攤銷認列於當期損益。

(九)金融資產減損

1. 本公司於每一資產負債表日,評估是否已經存在減損之任何客觀證據, 顯示某一或一組金融資產於原始認列後發生一項或多項事項(即「損失事項」),且該損失事項對一金融資產或一組金融資產之估計未來現金流量具有能可靠估計之影響。
1. 本公司用以決定是否存在減損損失之客觀證據之政策如下:
(1)發行人或債務人之重大財務困難;
(2)違約,諸如利息或本金支付之延滯或不償付;
(3)本公司因與債務人財務困難相關之經濟或法律理由,給予債務人原不可能考量之讓步;
(4)债務人將進入破產或其他財務重整之可能性大增;
(5)由於財務困難而使該金融資產之活絡市場消失;
(6)可觀察到之資料顯示,一組金融資產之估計未來現金流量於該等資產原始認列後發生可衡量之減少,雖然該減少尚無法認定係屬該組中之

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(二十三)負債準備

係因過去事件而自有現時法定或推定義務,很有可能需要流出具經濟效益之資源以清償該義務,且該義務之金額能可靠估計時認列。負債準備之衡量係以資產負債表日清償該義務所需支出之最佳估計現值衡量,並於相關產品出售當期認列為銷貨收入之減項。

(二十四)員工福利
1. 短期員工福利

短期員工福利係以預期支付之非折現金額衡量,並於相關服務提供時認列為費用。

1. 退休金
$(1)$ 確定提撥計書

$(2)$ 確定福利計書
A. 確定福利計書下之淨義務係以員工當期或過去服務所賺得之未來福利金額折現計算,並以資產負債表日之確定福利義務現值減除計畫資產之公允價值。確定福利淨義務每年由精算師採用預計單位福利法計算,折現率係使用政府公債 (於資產負債表日)之市場殖利率。
B. 確定福利計畫產生之再衡量數於發生當期認列於其他綜合損益,並表達於保留盈餘。
C. 前期服務成本之相關費用立即認列為損益。
1. 員工酬勞及董事酬勞

(二十五)員工股份基礎給付

以權益交割之股份基礎給付協議係於給與日以所給與權益商品之公允價值衡量所取得之員工勞務,於既得期間認列為酬勞成本,並相對調整權益。權益商品之公允價值應反映市價既得條件及非既得條件之影響。認列之酬勞成本係隨著預期將符合服務條件及非市價既得條件之獎酬數量予以調整,直至最終認列金額係以既得日既得數量認列。

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躍馬貳號投資股份有限公司( 躍馬貳號)		453, 231
白石管理顧問股份有限公司	19.954	76
金蘋果投資股份有限公司	60	76.
	20, 014	453, 383

1. 有關本公司之子公司資訊,請參見本公司民國 106年度合併財務報表附註四、(三)。
1. 本公司於民國105年7月、11月及106年1月分別取得躍馬貳號之普通股 10, 200 仟股、7, 800 仟股及 2, 000 仟股, 價款分別為\$265, 200、\$202, 800 及\$45,000,累計持股比例為100%,並於民國106年1月13日經董事會決議通過與躍馬貳號進行簡易合併,本公司為存續公司,合併基準日為民國106年1月23日,相關變更作業業已辦理完竣。

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至民國 108年11月28日到期;乙券發行期間為三年期,自民國106 年11月28日發行至民國109年11月28日到期;丙券發行期間為五年期,自民國106年11月28日發行至民國111年11月28日到期。

$(5)$ 債券票面利率及付息方式:甲券票面利率 2.1%、乙券票面利率 2.2% 及丙券票面利率 2.3%;自發行日起依票面利率每半年單利計、付息一次。
(6)還本日期及方式:到期一次還本。
(7)本公司之贖回權:甲券於到期日前五個月起、乙券於到期日前六個月起、丙券於到期日前一年起,每月14日(贖回日),本公司得向債權人行使全部或部分債券之贖回權,惟行使金額須為新台幣壹仟萬元整或其倍數 , 本公司行使前開贖回權時 , 將於贖回日前一個月發給各債權人債券收回通知書告知贖回金額。
(8) 倩權人之膏回權 : 甲券於到期日前五個月起、乙券於到期日前六個月起、丙券於到期日前一年起,每月14日得向本公司行使全部或部分債券之賣回權,惟行使金額須為新台幣壹仟萬元整或其倍數。債權人行使前開賣回權時,需於賣回日前一個月發給本集團債券賣回通知書告知賣回金額。
$(9)$ 擔保方式:無。
1. 本公司於民國 106年10月27日經董事會決議辦理發行之無擔保公司倩係用以償還民國105年10月26日經董事會決議辦理發行之無擔保公司債。

借款期間及還款方式	利率		106年12月31日
南科新廠抵押聯貸借款
甲項額度借款:自首次動用日起算屆滿十二個
月之日(以該日為第一期)償還第一期款,嗣
後以每6個月為一期,共分五期償還,於民
國109年7月前還清(註)	2.42%	$\mathcal{S}$	1,936,000
逸仙路二小段土地及建物聯貸借款
甲項額度借款:自首次動用日起算屆滿二年之
日為第一期還本日,其後每三個月為一期,
共分十三期償還,於民國110年7月前還清
(註)	1.89%		3,000,000
南科新廠抵押聯貸借款
遠東國際商業銀行借款:自首次動用日起算至
居滿六個月之日為第一期還本日,其後以每
六個月為一期,共分六期償還,於民國109年
10月前還清(註)	1.90%		21,500
華南銀行台幣借款:借款期間5年,本金寬限1年
, 寬限期滿後本金按季平均攤還, 於民國112年
1月前還清(註)	2.10%		188,685
臺銀忠孝:自訂約日起算,寬限期2年,按月付息
, 寬限期滿本金分12期, 民國108年6月30日為
第一期, 嗣後每滿三個月為一期, 按期平均攤
還,利息按月計收。	2.43%		284, 797
			5, 430, 982
減:未攤銷長期借款成本			11,025)
			5, 419, 957
減:一年內到期部分(含未攤銷長期借款成本)			547, 492)
		$\Re$	4, 872, 465

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(5)有關退休金之精算假設彙總如下:

	106年度	105年度
折現率	1.18%	1.625%
未來薪資增加率	2.00%	$2.00\%$

對於未來死亡率之假設係依據台灣壽險業第四回經驗生命表之百分之七十估計。

因採用之主要精算假設變動而影響之確定福利義務現值分析如下:

$\mathbf{A} = \mathbf{A} + \mathbf{A} + \mathbf{A} + \mathbf{A} + \mathbf{A} + \mathbf{A} + \mathbf{A} + \mathbf{A} + \mathbf{A} + \mathbf{A} + \mathbf{A} + \mathbf{A} + \mathbf{A} + \mathbf{A} + \mathbf{A} + \mathbf{A} + \mathbf{A} + \mathbf{A} + \mathbf{A} + \mathbf{A} + \mathbf{A} + \mathbf{A} + \mathbf{A} + \mathbf{A} + \mathbf{A} + \mathbf{A} + \mathbf{A} + \mathbf{A} + \mathbf{A} + \mathbf{A} + \mathbf$

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		折堄举					未米新真增加举
	增加0.25%			減少0.25%	增加0.25%			減少0.25%
106年12月31日
對確定福利義務現值	$\left( \text{\$} \right)$	15)	$\frac{1}{2}$	15		15	$\frac{1}{2}$	14)
之影響
		折現率					未來薪資增加率
	增加 $0.25%$			減少0.25%	增加0.25%			減少0.25%
105年12月31日
對確定福利義務現值	(	26)	$\mathcal{S}^-$	27		27	$\left(\frac{1}{2}\right)$	25)
之影響
上述之敏感度分析係基於其他假設不變的情況下分析單一假設變動
之影響。實務上許多假設的變動則可能是連動的。敏感度分析係與

計算資產負債表之淨退休金資產所採用的方法一致。

本期編製敏感度分析所使用之方法與前期相同。

(6)本公司於民國107年度預計支付予退休計畫之提撥金為\$0。
(7)截至 106年 12月 31日,該退休計畫之加權平均存續期間為 13.5 年。退休金支付之到期分析如下: 5年以上 403 $\$\$
1. (1)自民國 94年7月1日起,本公司依據「勞工退休金條例」,訂有確定提撥之退休辦法,適用於本國籍之員工。本公司就員工選擇適用「勞工退休金條例」所定之勞工退休金制度部分,每月按薪資之6% 提繳勞工退休金至勞保局員工個人帳戶,員工退休金之支付依員工個人之退休金專戶及累積收益之金額採月退休金或一次退休金方式領取。
(2)民國106年及105年度,本公司依上開退休金辦法認列之退休金成本分別為\$9.304及\$8.638。

(二十)股份基礎給付

本公司於民國 99 年 11 月 10 日經金管會核准發行員工認股權憑證 65,000 單位,每一單位可認購普通股一仟股。憑證持有人於持有滿 2 年之日起,可執行 100%之認股權憑證,此認股權憑證之有效期限為 5 年,屬酬勞性員工認股權計畫。
上述股份基礎給付協議之詳細資訊如下:

	105年
	認股權	加權平均
	單位數	元)
1月1日期初流通在外認股權	1,286	$\pm 0$
本期逾期失效認股權	1,286)
12月31日期末流通在外認股權
12月31日期末可執行認股權

本公司流通在外之認股權,已於民國105年全數逾期失效。

$($ 二十一)股本

民國 106年12月31日止,本公司登記額定資本額為\$15,000,000, 分為 1,500,000 仟股,實收資本額為\$7,369,485,每股面額 10元。本公司普通股期初與期末流通在外股數(單位:仟股)調節如下:

	$106$ 年	105年
$1$ 月 $1$ 日 $($ 同 $12$ 月 $31$ 日 $)$	736, 949	736, 949

1. 本公司為償還負債、充實營運資金、改善財務結構或為策略聯盟發展相關事務用途,於民國103年5月30日經股東會決議通過以私募或公開發行方式於合計總額度普通股 700,000 仟股之限額內辦理現金增資發行普通股或現金增資參與發行海外存託憑證(其中私募普通股不超過 300,000 仟股之限額),每股面額均為 10 元;本公司於民國 103年7月8日董事會決議辦理現金增資私募普通股 281,690 仟股,每股以7.10元折價發行,計\$1,999,999。私募基準日為民國 103年7月22日,現金增資用途為增加營運資金。本次私募普通股之權利義務除證交法規定有流通轉讓之限制且須於交付日滿三年並補辦公開發行後才能申請上市掛牌交易外,餘與其他之已發行普通股同。
1. 本公司為促成策略聯盟發展、改善財務結構、充實營運資金、償還負債等所需資金,於民國106年6月7日經股東會決議通過擬於普通股不超過 1.5 億股額度內辦理國內現金增資或現金增資發行新股參與發行海外存託憑證或私募普通股,擇一或三者或搭配方式,一次或分次辦理之,每股面額新台幣10元。
(二十二)資本公積

依公司法規定,超過票面金額發行股票所得之溢額及受領贈與之所得之資本公積,除得用於彌補虧損外,於公司無累積虧損時,按股東原有股份之比例發給新股或現金。另依證券交易法之相關規定,以上開資本公積撥充資本時,每年以其合計數不超過實收資本額百分之十為限。公司非於盈餘公積填補資本虧損仍有不足時,不得以資本公積補充之。

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		106年度
	營業成本	營業費用	合計
員工福利費用
薪資費用	\$ 122, 049	\$ 63, 705	\$ 185, 754
勞健保費用	12,809	4,517	17, 326
退休金費用	6,622	1,766	8,388
其他員工福利費用	22,760	13, 185	35, 945
折舊費用	1, 335, 191	22,076	1, 357, 267
攤銷費用	1,710	394	2, 104
		105年度
	營業成本	營業費用	合計
員工福利費用
薪資費用	\$ 111, 752	\$ 50, 484	\$ 162, 236
勞健保費用	11,968	3,846	15, 814
退休金費用	6,364	1,700	8,064
其他員工福利費用	23, 716	12,793	36,509
折舊費用	1, 409, 860	4,517	1, 414, 377
攤銷費用

1. 依本公司章程規定,本公司依當年度獲利狀況扣除累積虧損後,如尚有餘額,應提撥員工酬勞不低於 0.001%,董事酬勞不高於 2%。
1. 民國 106 及 105 年 12 月 31 日係為累積虧損,故未估列應付員工酬勞及董事酬勞。
1. 本公司董事會通過之員工酬勞及董事酬勞相關資訊可至公開資訊觀測站查詢。
民國 106年及 105年 12月 31日員工人數分別為 282人及 280人。 (二十七)所得稅
所得稅費用

(1)所得税費用組成部分:

		106年度	105年度
當期所得稅:
以前年度所得税(高)低估	. 8	46,000)	1.200
所得稅(利益)費用	ั \$ิ	46,000)	1, 200

(2)與其他綜合損益相關之所得稅金額:

	.06年度	.05年度
確定福利義務之再衡量數

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年度扣除虧損比例 5%,情節非屬重大,本公司對該核定之內容不服, 已提出行政救濟,然本公司已於民國106年12月就上開案件與國稅局達成協談結果,不再續行爭訟。

1. 本公司截至民國 102 年度營利事業所得稅業經稅捐稽徵機關核定, 否准民國 94至95年度之稅務虧損供以後年度抵減,並核定補繳相關稅額。本公司已於民國105年5月將核定補繳稅額計\$90,204全數繳納,並提起行政救濟。然本公司於民國 106年12月與國稅局協談達成101年度營利事業所得稅原核定課稅所得虧損得於102年度營利事業所得稅結算申報列扣除,差額部分得繼續自以後年度之課稅所得額列報扣除之協議,國稅局並因此將退回本公司上開已補繳之稅額,本公司不再對上述案件提起訴訟。
(二十八)每股盈餘(虧損)

			106年度
			加權平均流通		每股盈餘
基本及稀釋每股盈餘		稅後金額	在外股數(仟股)		(元)
歸屬於本公司普通股股東之本期
淨利	\$	141, 295	736, 949	\$	0.19
			105年度
			加權平均流通		每股虧損
基本每股虧損		稅後金額	在外股數(仟股)		(元)
歸屬於本公司普通股股東之本
期净损	(\$	493, 321)	736, 949	$\left(\frac{6}{9}\right)$	0.67)
稀釋每股虧損
歸屬於本公司普通股股東之本
期净损	$\left( \text{\$}\right)$	493, 321)	736, 949
具稀释作用之潜在普通股之影響
員工認股權憑證(註)
歸屬於本公司普通股股東之本
期净損加潛在普通股之影響	(\$	493, 321)	736, 949	$(\$)$	0.67)

註:本公司員工認股權因執行價格高於民國105年度股份之平均市價, 不具稀釋作用,故未納入稀釋每股盈餘之計算。

(二十九)現金流量補充資訊

僅有部分現金支付之投資活動:

		106年度	105年度
購置固定資產		1, 525, 231	201, 942
加:期初應付設備款		658, 102	690, 024
減:期末應付設備款		865, 541)	658, 102)
本期支付現金	X,	1, 317, 792	233, 864

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十四、部門資訊

不適用。

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單位:新台幣仟元

被投資公司名稱、所在地區等相關資訊(不包含大陸被投資公司) 民國106年1月1日至12月31日

附表二

和鑫光電股份有限公司

(除特別註明者外)

備註	핇			註2
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註1:本公司之子公司
註2:本公司之子公司,業於106年1月進行簡易合併,存續公司為本公司

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六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止,發生財務週轉困難情事:無。

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一、關係企業相關資料

(一)關係企業合併營業報告書:

關係企業組織圖:

106 年 12 月 31 日

註 1:本公司為上述各公司之控制公司,上述各公司為本公司之從屬公司。
註 2:上述所稱關係企業係依公司法第三百六十九條之一規定。
註 3:白石管理顧問股份有限公司於 107 年 1 月 18 日經台北市政府核准更名為白石股份有限公司。
1. 關係企業基本資料:

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業或生產項目
Richest Investment Ltd.	95.03.03	Floor 4,Willow House,Cricket Square,P O Box 2804,Grand Cayman,KY1-1112, Cayman Islands	美金 4,500 仟元	投資
金蘋果投資股份有限公司		105.01.29台北市內湖區行善路 168 巷 21 號 5 樓	新台幣 100 仟元	投資
白石管理顧問股份有限公司		105.03.04台北市內湖區行善路 168 巷 21 5 號樓	新台幣 20,000 仟元	管理顧問

推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料:無。
整體關係企業經營業務所涵蓋之行業及往來分工情形: 行業:電子業、投資業及管理顧問業。往來分工情形:無。
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和鑫光電股份有限公司及子公司關係企業合併財務報表聲明書

本公司民國106年度 (自民國106年1月1日至106年12月31日止) 依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依國際財務報導準則第十號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同,且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露,爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

中華民國 107年3月15日

(三)關係報告書:無。

二、最近年度及截至年報刊印日止,私募有價證券辦理情形

目項	106 年國內第一次私募無擔保普通公司債
私募有價證券種類	無擔保普通公司債
董事會通過日期與數額	106年10月27日;新台幣1,800,000仟元整
價格訂定之依據及合理性	不適用
特定人選擇之方式	依證券交易法第 43 條之 6 規定辦理
辦理私募之必要理由	確保本公司募集資金之時效性與可行性
價款繳納完成日期	106年11月28日
	認購數量與公司參與公司私募對象資格條件經營情形 (新台幣仟元) 關係
募人資料應	證券交易本公司瀚宇彩晶法第 43 條持股 10% 關係人 1,800,000 (股)公司之6之第1 以上大股東項第3款
本次為私募普通公司債,故不適用實際認購(或轉換)價格
實際認購(或轉換)價格與本次為私募普通公司債,故不適用價格差參考異
辨理私募对股東權益影響本次為私募普通公司債,故不適用
私募資金運用情形及計畫度執行進	截至目前為止已全數執行完成
私募效益顯現情形	充實營運資金

三、最近年度及截至年報刊印日止,子公司持有或處分本公司股票情形:不適用

四、其他必要補充說明事項:無

最近年度及截至年報刊印日止,發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項:無

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HannsTouch — Annual Report 2017

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和鑫光電股份有限公司 HannsTouch Solution Incorporated

一〇六年度年報

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話:

三、股票過戶機構名稱、地址、網址及電話:

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話:

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券之方式;不適用

和鑫光電股份有限公司

$\blacksquare$ 錄

陸、財務概況

柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

捌、特別記載事項

玖、對股東權益或證券價格有重大影響之事項

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六、更換會計師資訊:

七、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人,最近一年內曾任職於簽證會計 師所屬事務所或其關係企業者,應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或 其關係企業之期間:無此情形

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2. 薄膜電晶體背板

(三)主要原料之供應狀況:

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單位:新台幣元

五、勞資關係

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三、最近年度財務報告之審計委員會審查報告

審計委員會查核報告書

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和鑫光電股份有限公司及子公司

合併財務報表附註 民國 106年度及 105年度

(三)合併基礎

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(七)以成本衡量之金融資產-非流動

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(三)地區別資訊

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HannsTouch Annual Report 2017

七、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人,最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者,應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間:無此情形

合併財務報表附註民國 106年度及 105年度

和鑫光電股份有限公司及子公司關係企業合併財務報表聲明書