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本資料由　 (上市公司) 3049 精金　公司提供


序號	2	發言日期	115/03/03	發言時間	18:35:38
發言人	林忠翰	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)5555-3377
主旨	精金董事會(原名-和鑫光電)決議召開115年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/03
說明	1.董事會決議日期：115/03/03 2.股東會召開日期：115/05/20 3.股東會召開地點：台南市善化區北園一路7號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：民國114年度營業報告 (2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告 (3)：民國114年度員工及董事酬勞分配情形報告 (4)：本公司募集公司債執行情形報告 (5)：其他報告事項 6.召集事由二：承認事項 (1)：承認民國114年度營業報告書及財務報表案 (2)：承認民國114年全年度盈虧撥補表案 7.臨時動議： 8.停止過戶起始日期：115/03/22 9.停止過戶截止日期：115/05/20 10.其他應敘明事項：(1)股東常會將於上午九時準時開始。 (2)股東常會受理股東提案、提名期間：115年3月5日至115年3月16日。 (3)受理處所:精金科技股份有限公司股務辦事處,台北市內湖區行善路398號8樓。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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