HannsTouch — AGM Information 2025

Feb 26, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3049 精金　公司提供

序號	1	發言日期	114/02/26	發言時間	10:06:21
發言人	張源傑	發言人職稱	處長	發言人電話	(02)5555-3377
主旨	本公司董事會決議召集114年股東常會相關事宜(更正主旨年度)
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/02/26
說明	1.董事會決議日期:114/02/26 2.股東會召開日期:114/06/05 3.股東會召開地點:台南市善化區北園一路7號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.民國113年度營業報告。 2.審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。 3.民國113年度員工及董事酬勞分配情形報告。 4.本公司募集公司債執行情形報告。 5.買回本公司股份執行情形報告。 6.其他報告事項。 6.召集事由二、承認事項: 1.承認民國113年度營業報告書及財務報表案。 2.承認民國113年全年度盈虧撥補表案。 7.召集事由三、討論事項: 1.討論擬以私募方式或公開發行方式擇一或搭配辦理現金增資發行普通股案。 2.修正本公司「公司章程」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/04/07 12.停止過戶截止日期:114/06/05 13.其他應敘明事項: (1)股東常會將於上午九時準時開始。 (2)股東常會受理股東提案、提名期間：114年3月18日至114年3月31日。 (3)受理處所:精金科技股份有限公司股務辦事處,台北市內湖區行善路398號8樓。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.