HannsTouch — AGM Information 2021

Jul 29, 2021

開會時間:民國110年7月26日 (星期一)上午9:00

開會地點:台北市內湖行善路 168 巷 15 號 1樓

出席股數:出席及代理出席股東代表股份總數共計 488,417,493 股 (含以電子方式出席行使表 決權 58,495,270股), 占本公司已發行股份總數 806,948,529股之 60.53%。

出席董事:馬維欣、于祖康、張天鶇

席:梁懷信律師、陳晉昌會計師、張進福先生、鄭丁旺先生、周致中先生 列

温錦祥總經理、劉

席:馬董事長 維欣

記錄:邱舜珍印。海

宣布開會:出席及代理出席股東代表股份總數已逾發行股份總數二分之一,主席依法宣布開 主席致詞:(略)

報告事項:

$\ddagger$

一、109年度營業報告。請參閱附件一。

二、審計委員會審杳109年度決算表冊報告。請參閱附件二。

• 三、109年度員工及董事酬勞分配情形報告。
• 1、依公司章程第廿九條規定,本公司年度如有獲利,應提撥 0.001%至15%為員工酬勞及不 高於2%為董事酬勞。本公司109年度分配如下:

提撥項目	提撥金額	佔當年度獲利%
員工酬勞-現金	25,020,244	5.12%
董事酬勞-現金	6,000,000	1.23%

2、本案業經110年3月19日董事會通過在案。

• 四、109年度盈餘分派情形報告。
• 1、本公司108年股東常會已修訂章程第卅條:「本公司董事會得以三分之二以上董事之出 席,及出席董事過半數之決議,將應分派股息及紅利、資本公積或法定盈餘公積之全 部或一部以發放現金之方式為之,並報告股東會,不適用前項應經股東會決議之規定。心 「本公司得依公司法規定於每半會計年度終了後進行盈餘分派或虧損撥補。」 授權董 事會於每半會計年度終了後,得決議以現金分派盈餘。本公司董事會決議核准之 109 年各半會計年度現金股利,其金額如下:

年度	董事會核准日期	每股現金股利	現金股利總金額
	(民國年/月/日」	(新台幣元)	(新台幣元)
109年上半年度	(不分配)
109年下半年度	110/03/19	በ 39	314,709,926

• 2、 現金股利之發放,由董事會授權董事長另訂除息基準日及發放日。若因本公司買回股 份或其他因素,致影響流通在外股份數額,而使股東每股可配發金額異動時,授權董 事長按除息基準日依實際流通在外股份數額調整之。
• 五、私慕無擔保普通公司債執行情形報告。

本公司為配合營運需要及未來資金規劃,業經106年10月27日董事會通過以私募方式辦 理106年度國內第一次無擔保普通公司債,依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意 事項 | 第五條之規定, 本案私募無擔保普通公司債之執行情形, 請參閱本手冊附件三第40 百。

• 六、其他報告事項:
• 1、本公司於109年6月16日股東常會通過,於普通股不超過7仟萬股額度內「以私募 或公開發行方式擇一或搭配辦理現金增資發行普通股」以因應策略聯盟發展、充實營 運資金乙案,因考量發行時機,迄今尚未向主管機關提出申請。為使公司能有因應產 業及景氣變化之彈性,將另提新案討論,故原募資計畫於剩餘期間內不繼續辦理,特 此報告。
• 2、本公司民國110年股東常會於公告受理股東提案及提名期間,並無股東依公司法第172 條之1及第192條之1規定,以書面向公司提出提案或提名事宜。

ROSCAS

承認、討論及選舉事項

第一案 董事會提

• 案 由:承認109年度營業報告書及財務報表案。
• 說 明:
• 1、本公司109年度財務報表,業經資誠聯合會計師事務所陳晉昌會計師及林鈞 堯會計師查核簽證完竣。前述財務報表併同營業報告書,業經110年3月19 日董事會通過,並送交審計委員會查核竣事。
• 2、109年度營業報告書及財務報表,請參閱附件一。
• 決 議:本議案經投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數 488,417,493 權

表決結果(含以電子方式行使表決權數)	佔出席股東總表決權數%
承認權數 466,736,100	95.561%
反對權數 30,252	.0.006%
無效權數 0
棄權/未投票權數 21,651,141	4.433%

本案照原案表決通過。

第二案 董事會提

案 由:承認109年全年度盈餘分配表案。 說 明:

1、 本公司擬具109年度盈餘分配表如下:

和鑫光電股份有限公司

盈餘分配表

Conversion in

民國一◯九年度	單位:新台幣 元
項 目	金額
期初(109.01.01) 待分配盈餘	\$591,676,000
109年税後淨利-上半年度	65,791,335
109年稅後淨利-下半年度	284, 213, 155
提列法定盈餘公積(10%)	(35,000,449)
迴轉特別盈餘公積	7,643,179
期末待分配盈餘	\$914,323,220
分配項目
109年上半年度-現金股利(不分配)	O
109年下半年度-現金股利(每股現金0.39元)	(314,709,926)
期末(109.12.31)未分配盈餘	\$599,613,294
(註)現金股利之分派計算至元為止(元以下無條件捨去),	配發不足1元之畸

零款列入公司其他收入。

會計主管:張哲嘉 總經理:温錦祥 董事長:馬維欣

2、本案業經110年3月19日董事會通過,並送交審計委員會查核竣事。

決 議:本議案經投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數 488,417,493 權

表決結果(含以電子方式行使表決權數)	佔出席股東總表決權數%
承認權數 467,495,132	95.716%
反對權數 32,252	0.007%
無效權數 0	$\blacksquare$
棄權/未投票權數 20,890,119	42.77%

本案照原案表決通過。

第三案 董事會提

案 由:討論擬以私募方式或公開發行方式擇一或搭配辦理現金增資發行普通股案。

• 說 明:
• 一、為因應策略聯盟發展、充實營運資金等所需資金,擬於普通股8仟萬股額度內, 每股面額新台幣10元,以私募或公開發行方式擇一或搭配辦理現金增資發行 普通股或參與發行海外存託憑證等。本次暫訂增資之資金運用計畫及預計可能

產生效益,請參閱本手冊附件四第41頁。

• 二、擬提請110年股東常會授權董事會就下列籌資方式和原則擇一或搭配辦理: (一)如採私募方式辦理現金增資發行新股募集資金:依證券交易法第43條之 6 第規定,自股東常會決議之日起一年內一次辦理私募普通股。
• 1、辦理私募之必要理由:
  • (1)不採取公開募集之理由:考量私募具有迅速簡便之特性,以利達成 引進第略性投資人之目的,且私慕有價證券三年內不得自由轉讓之 規定將更可確保公司與策略投資人之長期合作關係;另透過授權董 事會視公司營運實際需求辦理私募,亦將有效提高本公司籌資之機 動性與靈活性。
  • (2)私募額度:不超過普通股8仟萬股額度範圍內。
  • (3) 辦理私募之資金用途及預計達成效益:
  • A. 資金用途:為策略聯盟發展相關事務使用。
  • B.預計達成效益:為因應產業環境快速變化,於適當時機引進策略 投資人,用以強化公司營運所需技術、業務或關鍵零組件,提高 公司競爭力。
• 2、價格訂定之依據及合理性:本普通股發行價格之訂定,考量其有限制 轉讓之情形,擬以不低於下列二基準計算價格較高者之八成為原則訂 定之:
  • (1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均 數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。

Variation avail

• (2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配 股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。 惟實際定價日及實際發行價格,在不違反上開原則下,擬提請股東 會授權董事會視當時市場狀況及在符合上述規定為依據下訂定之。 以本公司普通股近期收盤價設算,發行價格可能低於股票面額,因 考量私募普通股之流通性較低,且其價格訂定係依據「公開發行公 司辦理私募有價證券應注意事項 , 之規定辦理, 故應屬合理。
• 3、特定人選擇之方式:依證券交易法第43條之6及相關規定辦理。 向符合資格且能強化公司營運所需技術、業務或關鍵零組件之策略性 投資人招募之,實際洽定之人其相關資格證明授權董事會審查之。 洽符合前揭特定人選擇方式之策略性投資人之目的、必要性及預計效 益,在於因應本公司長期發展之需,擬藉由該等策略性投資人之知識、 技術、品牌或通路等,以協助本公司提高技術、改良品質、降低成本、 穩定關鍵零組件供貨來源、增進效率、擴大市場等效益。
• 4、本次私募普通股之權利義務,原則上與本公司已發行之普通股相同。 惟依據證券交易法規定,本次私募之普通股於發行後三年內,除依證 养交易法第43條之8規定之轉讓對象外,餘不得再賣出。本公司於發 行滿三年後,擬依證券交易法等相關規定向主管機關申請本次私募之

普通股公開發行及上市交易。

• (二)如採公開發行方式辦理現金增資發行新股募集資金:
• 擬併請本年度股東常會授權董事會就下列籌資方式和原則擇一或兩者搭 配辦理,並得視公司需要一次或分次發行:
  • 1、如採國內現金增資發行新股方式募集資金:

擬併提請股東會授權董事會決議採詢價圈購或申購配售方式進行。

• (1)如以詢價圈購方式辦理者;除依公司法第267條規定,保留發行 新股總數 10%~15%由本公司員工認購外, 其餘 85%~90%依證券 交易法第28條之1規定,全數提撥以詢價圈購方式辦理對外公開 承銷,員工若有認購不足部分,授權董事長洽特定人按發行價格 認購之。其發行價格依中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔 導發行公司慕集與發行有價證券自律規則(以下簡稱「證券商業同 業公會自律規則」)之規定,以不低於定價基準日之前一、三或五 個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配 股除權(或減資除權)及除息後平均股價之九成為原則。實際發行價 格授權董事長於圈購期間完畢後,與主辦承銷商參考彙總圈購情 形及發行市場狀況後共同議定。
• (2)如以申購配售方式辦理者;除依公司法第267條規定,保留發行 新股總數10%~15%由本公司員工認購外,並依證券交易法第28 條之1規定,提撥公開承銷比例為發行新股總數10%,其餘75% ~80%由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購,認 購股份不足一股或認購不足之部分,授權董事長洽特定人按發行 價格認購之。其發行價格依證券商業同業公會自律規則之規定, 以不低於定價基準日之前一、三或五個營業日擇一計算之普通股 收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後 平均股價之七成為原則。實際發行價格及發行條件授權董事長視 市場狀況與主辦承銷商共同議定之。
• 2、如採現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證(以下簡稱「GDR」) 方式募集資金:

擬提請股東會授權董事會視市場狀況及公司資金需求,於適當時機 依公司章程、相關法令規定,辦理現金增資發行普通股方式參與發行 GDR。除依公司法第267條規定,保留發行新股總數之10%~15%由 本公司員工認購外,其餘依證券交易法第28條之1規定,由原股東 放棄認購權利,全數提撥對外公開發行,以充作 GDR 發行案所表彰 之有價證券。員工放棄認購之部分,擬授權董事長洽特定人認購,或 得視市場需要一併列入參與發行 GDR。

發行價格依據證券商業同業公會自律規則之規定,以不低於定價基 準日普通股收盤價或定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通 股平均收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權(或減資除權)及 除息後之九成為原則。惟實際發行價格授權董事長與主辦承銷商視 當時市場狀況共同議定之。

為配合發行 GDR 之作業需要, 擬併授權董事長或其指定之人代表本 公司簽署一切有關參與發行 GDR 之契約與文件暨辦理其他相關事 官。

• 3、本次現金增資發行普通股案或參與發行 GDR 之發行計書、發行條件、 數量、價格、金額、資金用途、計書項目、預定進度、預計可能產生 效益、增資基準日及其他相關事官, 包括依主管機關指示或因應市 場狀況及客觀環境變動而須修正者,擬併提請股東會授權董事會全 權處理。
• 三、本案若為因應市場變化而有低於面額發行之必要時,係自公司穩健經營及財務 結構安全性考量,未採其他負債性質之籌資方式,故應屬合理。如以低於面額 發行,將依主管機關規定訂定發行價格,於增資效益顯現後,公司財務結構將 大幅改善,有利公司穩定長遠發展,故對股東權益尚無不利影響。
• 四、新發行之普通股如以上限8仟萬股計算,並以公司截至110年3月19日流通 在外之普通股計算,對原股東股權稀釋比率最高為 9.914%。考量本次募集資 金預計用於策略聯盟發展或充實營運資金等用途,其效益將對股東權益有所挹 注,故本次擬發行新股尚不致對原股東權益造成重大稀釋。
• 五、本募資案之發行價格(定價成數除外)、發行條件、發行辦法及其他事項如因法 令變更、主管機關意見或市場狀況變化,而有變更之必要時,擬併提請授權董 事會全權處理。
• 六、本案業經110年3月19日董事會通過在案。
• 補充說明︰本公司於110年4月7日接獲財團法人證券投資人及期貨交易人保護 中心來函,要求於股東會中說明以下事項:
• 1.本公司擬以私募方式或公開發行方式擇一或搭配辦理現金增資發行 普通股案,其私募資金之必要性及合理性為:因研發、生產與行銷等 費用需在先期投入,或有因應策略聯盟或為提高產能…等綜合因素下, 於規劃財務架構時,除考量辦理公開募集資金送件作業與時程 以及 資本市場活絡程度,於募集資金時效上恐不及辦理私募方式快速。因 此,擬提請股東會同意並授權董事會 視實際情況辦理募資事宜。

مرد من مسموم من

• 2.有關說明「討論解除新任董事競業禁止限制案」:本公司將逐項說明 解除董事所擔任之各公司職務,其詳細內容包含主要營業項目,已揭 露於議事手冊第57-58頁,並張貼於現場,請股東逕行參閱。
• 以上特此說明。
• 議:本議案經投票表決結果如下: 決

表決時出席股東表決權數 488,417,493權

表決結果(含以電子方式行使表決權數)	佔出席股東總表決權數%
承認權數 465,871,698	95.384%
反對權數 1,647,494	.በ 337%

無效權數 0	$\blacksquare$
棄權/未投票權數 20,898,301	17c

本案照原案表決通過。

第四案 董事會提

• 案 由:討論董事選舉辦法修訂案。
• 說 明:
• 1、 因應主管機關發布修訂之「OO股份有限公司董事選任程序」參考範例,擬修訂 本公司董事選舉辦法,並更名為「董事選任程序」。
• 2、董事選舉辦法修訂對照表,請參閱附件五。
• 3、本案業經110年3月19日董事會通過在案。
• 決 議:本議案經投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數 488,417,493權

表決結果(含以電子方式行使表決權數)	佔出席股東總表決權數%
承認權數 467,482,673	95.714%
反對權數 31,664	0.006%
無效權數 0
棄權/未投票權數 20,903,156	4.280%

本案照原案表決通過。

第五案 董事會提

案 由:討論股東會議事規則修訂案。

• 說 明:
• 1、 因應主管機關發布修訂之「00股份有限公司股東會議事規則」參考範例,擬修 訂本公司股東會議事規則。
• 2、 股東會議事規則修訂對照表,請參閱附件七。
• 3、本案業經110年3月19日董事會通過在案。
• 決 議:本議案經投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數 488,417,493 權

表決結果(含以電子方式行使表決權數)	佔出席股東總表決權數%
承認權數 467,489,667	95.715%
反對權數 29,670	0.006%
無效權數 0	$\blacksquare$
棄權/未投票權數 20,898,156	4.279%

本案照原案表決通過。

第六案 董事會提

由:選舉本公司第九屆董事案。 案

• 說 明:
• 1、 本公司第八属董事將於110年6月13日任期屆滿,依公司法第195條規定, 董事任期居滿而不及改選時,延長其執行職務至改選董事就任時為止。
• 2、依本公司章程第19、20條規定,擬提請本次股東常會改選董事七席 (含獨立 蕃事三席), 任期自110年6月17日起至113年6月16日止共三年, 連選 得連任,自選任起即就任。
• 3、相關資料請參閱附件九。
• 補充說明:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」, 公開發行公司自110.5.24~110.6.30停止召開股東會。

本公司原訂 110.6.17 股東常會業經董事會決議延至 110.7.26 舉行,董 事全面改選,新任董事之任期應以實際改選之日起算,故本次新任董事 之任期為110.7.26~113.7.25,任期3年。

選舉結果:董事(会獨立董事)當選權數如下:

ᆂ ᆡ
戶號/ID	姓名	當選權數	當選結果
34049	馬維欣女士	537,453,595 權	當選董事
273727	華俐投資股份有限公司	476,503,728 權	當選董事
	代表人:焦佑麒先生
A100***818	于祖康先生	450,214,116 權	當選董事
A123***218	周致中先生	406,092,338 權	當選董事
A100***626	張天鶫先生	470,402,010 權	當選獨立董事
R100***701	鄭丁旺先生	457,727,642 權	當選獨立董事
F100***832	張進福先生	468,306,201 權	當選獨立董事

第七案 董事會提

由:計論解除新任董事(獨立董事)競業禁止限制案。 案

• 說 明:
• 1、 依據公司法第209條第1項規定:「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內 之行為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可。」
• 2、 新選任董事於與本公司經營範圍相同或類似之事業擔任董事或經理人者,內容 請參閱本手冊附件十第57~58頁。
• 3、 提請股東常會許可解除前項董事競業禁止之限制,及不行使對前項董事(獨立 董事)自就任各該同業公司董事或經理人之日起之歸入權。
• 議:7-1解除馬維欣董事競業禁止,出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數之贊成 決 權數共計 462,371,314權,反對權數 216,216權,棄權及未投票權數 21,131,138權, 贊成權數占出席股東總表決權數94.67%,超過法定數額,本案照案通過。
• 7-2 解除華俐投資股份有限公司代表人-焦佑麒董事競業禁止,出席股東表決權數含

以雷子方式行使表決權數之贊成權數共計 456,302,715 權,反對權數 212,848 權, 棄權及未投票權數 21,160,544權,贊成權數占出席股東總表決權數 93.42%, 超過法 定數額,本案照案通過。

7-3 解除于祖康董事競業禁止,出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數之贊成 權數共計 467,063,726權,反對權數 203,211權,棄權及未投票權數 21,150,556權, 替成權數占出席股東總表決權數 95.63%, 超過法定數額, 本案照案通過。 7-4 解除周致中董事競業禁止,出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數之贊成 權數共計 467,059,726權,反對權數 199,211權,棄權及未投票權數 21,158,556權, 替成權數占出席股東總表決權數 95.63%, 超過法定數額, 本案照案通過。 7-5 解除張天鶇董事競業禁止,出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數之贊成 權數共計 467,063,728權,反對權數 203,209權,棄權及未投票權數 21,150,556權, 贊成權數占出席股東總表決權數95.63%,超過法定數額,本案照案通過。 7-6 解除鄭丁旺董事競業禁止,出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數之贊成 權數共計 467,080,727權,反對權數 186,207權,棄權及未投票權數 21,150,559權, 替成權數占出席股東總表決權數 95.63%, 超過法定數額, 本案照案通過。 7-7 解除張進福董事競業禁止,出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數之贊成 權數共計 467,066,102權,反對權數 200,209權,棄權及未投票權數 21,151,182權, 贊成權對上出席股東總表決權數95.63%,超過法定數額,本案照案通過。

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臨時動議:無

會:同日上午9:48。 散

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和鑫光電股份有限公司及子公司

關係企業合併財務報表聲明書

本公司109年度(自109年1月1日至109年12月31日止)依「關係企業合併營業報告書關 係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依國 際財務報導準則第十號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同,且關係企業合併財務 報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露,爰不再另行編製關係企業合 併財務報表。

特此聲明

中華民國110年3月19日

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本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循中 華民國會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明,並與治理單位溝通所有可能被認為會 影響會計師獨立性之關係及其他事項 (包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中,決定對和鑫集團民國109年度合併財務報表 查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項,除非法今不允許公開揭露 特定事項,或在極罕見情況下,本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項,因可合理 預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

漂管 陳晉昌

會計師

林鈞堯

金融監督管理委員會 核准簽證文號:金管證審字第1060025060號 前財政部證券管理委員會 核准簽證文號: (85)台財證(六)第68702號

中華民國 110 年 3 月 19 日

單位:新台幣仟元

				109	年 12 月	31 日	108	年 12	月	31 H
	資	產	附註	金	額	$\%$	金		額
	流動資產
1100 1110	現金及約當現金 透過損益按公允價值衡量之金融資 六(二)		六 $(-)$	$\$\,$	1,789,028	10	- \$		402,233	3
	產一流動				55,505				48,156
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產一流 六(四)
	動				664,832	$\overline{4}$			156,063	$\mathbf{1}$
1170	應收帳款淨額		六(五)		252,068	2			386,141	$\mathfrak{2}$
1180	應收帳款一關係人淨額		セ		16,894				451
1200	其他應收款				32,560				3,051
130X	存貨		六(六)		198,729	$\mathbf{1}$			176,155	1
1460	待出售非流動資產淨額		六(十一)		2,575,574	15
1476	其他金融資產一流動		六(七)及八		59,390	$\mathbf{1}$			81,751	1
1479	其他流動資產一其他				39,350	$\overline{\phantom{a}}$			52,419
11XX	流動資產合計				5,683,930	33			1,306,420	8
	非流動資產
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資 六(二)
	產一非流動								6,560
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量 六(三)
	之金融資產一非流動				193,411	$\mathbf{1}$
1600	不動產、廠房及設備		六(八)及八		10,862,154	62			14, 132, 137	83
1755	使用權資產		六(九)		335,723	2			1,007,378	6
1780	無形資產		六(二十八)		17,377				71,105
1840	遞延所得稅資產		六(二十六)		333,480	$\sqrt{2}$			436,419	$\ensuremath{\mathfrak{Z}}$
1900	其他非流動資產		六(十六)		3,398	$\overline{\phantom{a}}$			81,916	$\overline{\phantom{a}}$
15XX	非流動資產合計				11,745,543	67			15,735,515	92
$1\,$ XXX	資產總計			\$	17, 429, 473	100	\$		17,041,935	100

(續次頁)

單位:新台幣仟元

	負債及權益	附註	109 金	年 12 31 月 額	日 $\%$	108 金	年 12 31 月 額	日 %
	流動負債
2100	短期借款	六(十二)	\$			\$	30,000
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負	$\pi(\pm)$
	債一流動			$\mathbf{1}$
2150	應付票據			217			1,903
2170	應付帳款			136,660	1		163,274	$\mathbf{1}$
2180	應付帳款一關係人	七		2,486			18
2200	其他應付款	六(十三)		372,424	$\mathbf{2}$		473,792	$\mathfrak{Z}$
2220	其他應付款項一關係人	t		1,964			4,015
2230	本期所得稅負債			25,895			3,528
2280	租賃負債一流動	六(九)		30,794			83,033
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(十五)		233,333	1		600,000	4
2399	其他流動負債一其他	セ		1,128,467	$\overline{7}$		11,926
21XX	流動負債合計			1,932,241	11		1,371,489	8
	非流動負債
2530	應付公司債	六(十四)及七		900,000	5		900,000	5
2540	長期借款	六(十五)		4,526,667	26		4,160,000	24
2570	遞延所得稅負債	六(二十六)		779	$\bar{a}$		17,908
2580	租賃負債一非流動	六(九)		311,971	$\mathbf{2}$		936,123	6
2670	其他非流動負債一其他			47, 127			16,584
25XX	非流動負債合計			5,786,544	33		6,030,615	35
2XXX	負債總計			7,718,785	44		7,402,104	43
	權益
	歸屬於母公司業主之權益
	股本	六(十八)
3110	普通股股本			8,069,485	46		8,069,485	47
	資本公積	六(十九)
3200	資本公積			312,925	$\mathfrak{2}$		312,925	2
	保留盈餘	六(二十)
3310	法定盈餘公積			109,361	1		12,398
3320	特別盈餘公積			14,100			14,100
3350	累積盈虧			941,680	5		971,071	6
	其他權益
3400	其他權益		(	6,457)
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計			9,441,094	54		9,379,979	55
36XX	非控制權益			269,594	$\overline{2}$		259,852	$\overline{2}$
3XXX	權益總計			9,710,688	56		9,639,831	57
	重大或有負債及未認列之合約承諾	九
	重大之期後事項	$+-$
3X2X	負債及權益總計		$\frac{1}{2}$	17, 429, 473	100	$\frac{1}{2}$	17,041,935	100

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分,請併同參閱。

經理人:温錦祥

會計主管:張哲嘉

董事長:馬維欣

單位:新台幣仟元 (除每股盈餘為新台幣元外)

			109	年	度	108	年	度
	項目	附註	金	額		金	額	$\%$
4000	營業收入	六(二十一)及七 \$		3,086,399	100	$\mathcal{S}$	4,403,816	100
5000	營業成本	六(六)(二十五)
		及七		$2,375,024$ (	$77)$ (		$2,741,916$ ) (	62)
5950	營業毛利淨額			711,375	23		1,661,900	38
	營業費用	六(二十五)及七
6100	推銷費用			$27,311$ ) (	$1)$ (		$53,680$ ) (	1)
6200	管理費用			$224,588$ ) (	$7)$ (		$303,634$ ) (	7)
6300	研究發展費用			$40,679$ ) (	$1)$ (		$43,498$ ) (	1)
6450	預期信用減損利益(損失)	$+=(=)$		45	$-$ (		148)
6000	營業費用合計			292,533)(	$9)$ (		$400,960$ ) (	9)
6900	營業利益			418,842	14		1,260,940	29
	營業外收入及支出
7100	利息收入	六(二十二)		3,463			2,884
7010	其他收入	六(二十三)		153,745	5		36,931	1
7020	其他利益及損失	六(二十四)及七(		$16, 183$ ) (	1)		24,825
7050	財務成本	七		$97,247$ ) (	$3)$ (		$148,536$ ) (	3)
7000	營業外收入及支出合計			43,778	1		83,896)(	2)
7900	稅前淨利			462,620	15		1,177,044	27
7950	所得稅費用	六(二十六)		$102,874$ ) (	$4)$ (		$192,526$ ) (	5)
8200	本期淨利		\$	359,746	$11\,$	$\frac{1}{2}$	984,518	22
8311	確定福利計畫之再衡量數	六(十六)	$\mathbf{\hat{S}}$			\$	1,803
8316	透過其他綜合損益按公允價值 六(三)
	衡量之權益工具投資未實現評
	價損益		(	8,071)
8349	與不重分類之項目相關之所得 六(二十六)
	稅			1,614			361)
8500	本期綜合損益總額		\$	353,289	11	\$	985,960	22
	淨利(淨損)歸屬於:
8610	母公司業主		\$	350,004	11	$\frac{1}{2}$	1,018,057	23
8620	非控制權益			9,742	$\overline{\phantom{a}}$	$($ \$	$33,539$ )(	1)
	綜合損益總額歸屬於:
8710	母公司業主		$\frac{1}{2}$	343,547	11	$\frac{\$}{}$	1,019,499	23
8720	非控制權益		$\sqrt[6]{\frac{1}{2}}$	9,742		$($ \$	$33,539$ )(	-1)
	每股盈餘	六(二十七)
9750	基本每股盈餘		\$		0.43	\$		1.35
9850	稀釋每股盈餘		\$		0.43	\$		1.35

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分,請併同參閱。

經理人:温錦祥

會計主管:張哲嘉

董事長:馬維欣

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單位:新台幣仟元

	附註		109年1月1日 至 12 月 31 日		108年1月1日 至 12 月 31 日
營業活動之現金流量
本期税前淨利		\$	462,620	\$	1,177,044
調整項目
收益費損項目
折舊費用	六(二十五)		985,385		1,015,060
預期信用損失(迴轉)提列	$+=(\pm)$	(	45)		148
攤銷費用	六(二十五)		8,029		6,692
利息費用			97,247		148,599
利息收入	六(二十二)	(	$3,463$ ) (		2,884)
股利收入	六(二十三)		$\blacksquare$		4,430)
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	六(二十四)		10,634	$\left($	13,362)
透過損益按公允價值衡量金融工具利益	六 $(\leq)$	(	$2,195$ ) (		38,585)
股份基礎給付酬勞成本	六(十七)				5,390
租賃修改利益	六(九)		10)
非金融資產減損迴轉利益	六(二十四)		28,698)
處分子公司利益	六(二十四)		3,741)
其他收入-舊制勞工退休金結清利益	六(二十三)		2,339)
其他收入一訴訟結清利益	六(二十三)		$39,600$ )
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
透過損益按公允價值衡量之金融工具			4,673		86,627
應收帳款			131,925	$\sqrt{2}$	151,879)
應收帳款一關係人淨額		(	$16,443$ ) (		451)
其他應收款		$\left($	30,611)		37,144
其他應收款一關係人			55,507
存貨		(	$22,574$ ) (		53,478)
預付退休金					813)
其他流動資產			9,484		359)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據			$1,159$ )		841
應付帳款			25,632)		73,629
應付帳款一關係人			2,468	$\left($	55)
其他應付款			7,314		76,575
其他應付款項一關係人			678	$\left($	2,202)
其他流動負債			9,935		3,951
其他非流動負債			30,749		16,308
營運產生之現金流入			1,640,138		2,379,510
收取之利息			3,407		3,355
收取之股利					4,430
支付之利息		€	87,577)		132,400)
支付所得稅					2,765)
營業活動之淨現金流入			1,555,968		2,252,130

531

和鑫光電

今 借与联合
民國109年及109年

及子公司
表

$\frac{1}{2}$ 12 月 31 日

(續次頁)

雷 及子公司 Ŧп 鑫 光 12月31日 民國	單位:新台幣仟元
109年1月1日	108 年 1 月 1 日
至 12 月 31 日	月 31 日
附註	至 12

投資活動之現金流量
按攤銷後成本衡量之金融資產(增加)減少		$($ \$	$508,769$ ) \$		258,937
取得不動產、廠房及設備	六(二十九)	$\left($	$365,810$ ) (		514, 141)
處分不動產、廠房及設備價款			524		13,362
取得無形資產		(	$1,200$ )
其他非流動資產減少(增加)			61,892	$\sqrt{2}$	11)
對子公司之收購(扣除所取得之現金)	六(二十八)				18,701
處分子公司(扣除現金)	六(二十九)		86,414
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融工具		(	201,482)
預收出售不動產款項	セ		1,108,000
其他金融資產一流動減少(增加)			22,361		30,927)
投資活動之淨現金流入(流出)			201,930		254,079)
籌資活動之現金流量
償還短期借款		(	$30,000$ ) (		490,000)
償還長期借款				$\left($	1,988,388)
舉借長期借款			600,000
償還應付公司債		$\left($	$600,000)$ (		$300,000$ )
租賃本金償還		(	$58,671$ ) (		81,106)
現金增資					902,583
員工執行認股權					42,417
發放現金股利	六(二十)		282,432)
籌資活動之淨現金流出			$371,103$ ) (		1,914,494)
本期現金及約當現金增加數			1,386,795		83,557
期初現金及約當現金餘額	六(一)		402,233		318,676
期末現金及約當現金餘額	六(一)	\$	1,789,028	\$	402,233

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分,請併同參閱。

經理人:温錦祥

會計主管:張哲嘉

董事長:馬維欣

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和鑫光電股份有限公司民國109年度個體財務報表之關鍵查核事項如下:

關鍵查核事項-國外發貨倉銷貨收入之認列

事項說明

有關收入認列會計政策請詳個體財務報告附註四(三十三)。

和鑫光電股份有限公司(以下簡稱「和鑫光電」)因國外銷售客戶之需求,將存貨存 放於國外第三方保管之倉庫,由倉庫保管人員負責存貨之點收及保管,並定期寄送庫存 報告給和鑫光電負責單位進行數量核對;和鑫光電依據倉庫保管人員所提供之庫存報告 中列示客戶端實際領用存貨數量認列銷貨收入。

由於和鑫光電國外發貨倉之認列收入流程通常涉及許多人工作業,因此將屬國外 發貨倉銷貨收入之認列列為關鍵杳核事項。

因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行之查核程序彙總說明如下:

• 1. 瞭解及評估和鑫光電國外發貨倉銷貨收入作業程序,並抽查銷貨收入認列之允當 性。
• 1. 針對期末截止日前後一定期間之發貨倉銷貨收入交易執行截止測試,包含核對發貨 倉拉貨記錄,以及帳載存貨異動與銷貨成本結轉之記錄於適當期間。
• 1. 針對期末存貨金額重大之發貨倉執行發函詢證。

關鍵查核事項-投資性不動產之資產減損評估

事項說明

投資性不動產之資產減損會計政策、有形資產減損評估之重要會計估計及假設與投 資性不動產之說明,請詳個體財務報表附註四(二十)、五(二)及六(十一)。

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本會計師從與治理單位溝通之事項中,決定對和鑫光電民國109年度個體財務報表 查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項,除非法令不允許公開揭露 特定事項,或在極罕見情況下,本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項,因可合理 預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

資 誠 聯 合 計 師 事 務 所 會 $\frac{1}{4}$ 陳晉昌 會計師 林鈞堯 金融監督管理委員會 核准簽證文號:金管證審字第1060025060號 前財政部證券管理委員會 核准簽證文號: (85)台財證(六)第68702號 中華民國 110 年 3 月 19 日

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單位:新台幣仟元

	負債及權益	附註	109 全	年 12 月 31 額	日 $\%$	108 12 年 月 全 額	31 日 %
	流動負債
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負 六(二)
	債一流動		\$	1		\$
2150	應付票據			217		1,341
2170	應付帳款			134,500	1	161,727	1
2180	應付帳款一關係人	セ		2,486		18
2200	其他應付款	六(十三)		342,864	2	389,981	$\mathfrak{2}$
2220	其他應付款項一關係人	七		2,615		3,700
2230	本期所得税負債			25,895
2280	租賃負債一流動	六(十)		30,794		29,028
2320	一年或一營業週期內到期長期負債 六(十五)			233,333	1	600,000	4
2399	其他流動負債一其他	セ		1,123,886	7	10,939
21XX	流動負債合計			1,896,591	11	1,196,734	7
	非流動負債
2530	應付公司債	六(十四)及七		900,000	5	900,000	6
2540	長期借款	六(十五)及八		4,526,667	27	4,160,000	26
2570	遞延所得稅負債	六(二十六)		779		17,908
2580	租賃負債一非流動	六(十)		311,971	$\mathfrak{2}$	329,244	$\overline{2}$
2670	其他非流動負債一其他			47,126	$\overline{\phantom{a}}$	16,328
25XX	非流動負債合計			5,786,543	34	5,423,480	34
2XXX	負債總計			7,683,134	45	6,620,214	41
	權益
	股本	六(十八)
3110	普通股股本			8,069,485	47	8,069,485	51
	資本公積	六(十九)
3200	資本公積			312,925	$\overline{2}$	312,925	$\overline{2}$
	保留盈餘	六(二十)
3310	法定盈餘公積			109,361	1	12,398
3320	特別盈餘公積			14,100		14,100
$3350\,$	累積盈虧			941,680	5	971,071
3400	其他權益			6,457)
3XXX	權益總計			9,441,094	55	9,379,979	59
	重大或有負債及未認列之合約承諾	九
	重大之期後事項	$+-$
3X2X	負債及權益總計		\$.	17, 124, 228	100	16,000,193 -S	100

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分,請併同參閱。

單位:新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

			109	年	度	108	年	度
	項目	附註	金	額	%	金	額	$\%$
4000	營業收入	六(二十一)及七 \$		2,929,250	100	$\boldsymbol{\mathsf{S}}$	4,248,959	100
5000	營業成本	六(六)(二十五)
		及七		$2,294,305$ (	78(		$2,681,508$ )(	63)
5950	營業毛利淨額			634,945	22		1,567,451	37
	營業費用	六(二十五)及七
6100	推銷費用			$27,264$ ) (	$1)$ (		$52,691$ )(	1)
6200	管理費用			$144, 547$ ) (	$5)$ (		$160, 164$ ) (	4)
6300	研究發展費用			$40,678$ ) (	$1)$ (		$43,498$ ) (	1)
6450	預期信用減損利益(損失)	$+ = (=)$		48			136)
6000	營業費用合計			$212,441)$ (	$7)$ (		256,489)(	6)
6900	營業利益			422,504	15		1,310,962	31
	營業外收入及支出
7100	利息收入	六(二十二)		2,630			492
7010	其他收入	$\star$ ( $=$ $+$ $\leq$ )		139,272	5		37,795	1
7020	其他利益及損失	六(二十四)及七(		$18,002$ ) (	1)		25,121	1
7050	財務成本	セ		$93,575$ ) (	$3)$ (		$139,071$ ) (	3)
7070	採用權益法認列之子公司、關	六(八)
	聯企業及合資損益之份額			5,205			$17,926$ ) (	1)
7000	營業外收入及支出合計			35,530	1		$93,589$ )(	2)
7900	税前淨利			458,034	16		1,217,373	29
7950	所得稅費用	六(二十六)		$108,030$ )	$4)$ (		$199,316$ ) (	5)
8200	本期淨利			350,004	12	\$	1,018,057	24
	其他綜合損益(淨額)
	不重分類至損益之項目
8311	確定福利計畫之再衡量數	六(十六)	\$			\$	1,803
8316	透過其他綜合損益按公允價值 六(三)
	衡量之權益工具投資未實現評
	價損益			8,071)
8349	與不重分類之項目相關之所得 六(二十六)
	稅			1,614			361)
8300	其他綜合損益(淨額)		$\frac{1}{2}$	(6, 457)		$\overline{P}$	1,442
8500	本期綜合損益總額		\$	343,547	12	\$	1,019,499	24
	每股盈餘	六(二十七)
9750	基本每股盈餘		$\frac{1}{2}$		0.43	\$		1.35
9850	稀釋每股盈餘		\$		0.43	\$		1.35

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分,請併同參閱。

經理人:温錦祥

			W $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 國民國	D	Ш 51 同 貝 $\overline{2}$ ∢ 表					單位:新台幣仟元
	E	$\frac{1}{2}$ 股 贬 測 持 쳲	一發行 價 資本公積- 溢 資	資本公積-認列 對子公司所有權 權益變動 數 *	積 公 $\frac{1}{2}$ 資其 ⊲	盈餘公積 法定. 保 勻 積 $\mathbb{I}$	蝴 特別盈餘公積 留	餘 虧 蝴 積 累	透過其他綜合 損益按公允價 質量之金融 寶產未實現評 價 損 損	籞 鏓 쎠 權
108年1月1日至12月31日
$\Box$ $1 \nparallel 1$		7,369,485 $\leftrightarrow$	61,616 ↔	919 $\Leftrightarrow$	↮	12,398 $\Leftrightarrow$	14,100 $\Leftrightarrow$	48, 428) $\widehat{\mathbf{e}}$	$\mathbf{r}$ ↮	7,410,090 ↮
本期淨利							,	1,018,057		1,018,057
本期其他綜合損益		$\mathbf{r}_\perp$	٠	٠		٠	ı	1,442	٠	1,442
本期綜合損益總額							$\blacksquare$	1,019,499	ı	1,019,499
現金增資	(ノキ)	700,000	247,419		2,971		$\blacksquare$		ı	950,390
12B31B		8,069,485 $\leftrightarrow$	309,035 $\leftrightarrow$	919 $\leftrightarrow$	2,971 ↮	12,398 ↮	14,100 $\color{red} \varphi$	971,071 $\leftrightarrow$	$\Theta$	9,379,979 ↮
至12月31日 $\frac{1}{2}$ 109年1月
$1$ $H$ $1$ $H$		8,069,485 $\leftrightarrow$	309,035 $\leftrightarrow$	919 $\Leftrightarrow$	2,971 $\leftrightarrow$	12,398 $\leftrightarrow$	14,100 $\leftrightarrow$	971,071 $\leftrightarrow$	$\mathbf{r}_\perp$ $\leftrightarrow$	9,379,979 $\color{red} \bigstar$
本期淨利								350,004		350,004
本期其他綜合損益									$6,457$ )	6,457
本期綜合損益總額			$\mathbf{I}$				$\mathbf{I}$	350,004	6,457	343,547
108年度盈餘指撥及分配	$\begin{array}{c} +1 \ +1 \end{array}$
提列法定盈餘公積		Î,				96,963	$\mathbf{I}$	96,963)
現金股利							$\mathbf{r}$	282, 432)	$\mathbf{I}$	282,432
$12 \nvert R \nvert 31 \nvert R$		8,069,485 ↮	309,035 $\Leftrightarrow$	919 ↮	2,971 ↮	109,361 $\Leftrightarrow$	14,100 $\Leftrightarrow$	941,680 ₩	$6,457$ ) $\hat{\mathcal{L}}$	9,441,094 $\color{red} \bigstar$
			後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分,請併同參閱。

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1995年第一次第六月1日 1月1日 1月1日 1月1日 1月1日 1月1日 1月1日 1月1日

文章 并将军 : 了 記發 it.

會計主管:張哲嘉 三

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單位:新台幣仟元

	附註		109年1月1日 至 12 月 31 日		108年1月1日 至 12 月 31 日
營業活動之現金流量
本期税前淨利		\$	458,034	\$	1,217,373
調整項目
收益費損項目
折舊費用	六(二十五)		931,517		957,066
預期信用損失(迴轉)提列	$+=(\pm)$	(	48)		136
攤銷費用	六(二十五)		6,735		6,692
利息費用			93,575		139,072
利息收入	六(二十二)	$\overline{(\ }$	$2,630$ ) (		492)
股利收入	六(二十三)				4,430)
股份基礎給付酬勞成本	六(十七)				5,390
透過損益按公允價值衡量之金融工具利益	$\pi(\pm)(\pm + \mathfrak{w})$	$\left($	$2,996$ ) (		38,585)
採用權益法認列之關聯企業損益之份額	六(八)		5,205)		17,926
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	六(二十四)		10,614 $\sqrt{2}$		13,362)
非金融資產減損迴轉利益	六(二十四)		28,698)
其他收入一舊制勞工退休金結清利益	$\pi$ (二十三)		2,339)
其他收入一訴訟結清利益	六(二十三)		$39,600$ )
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
透過損益按公允價值衡量之金融工具			4,672		86,627
應收帳款			136,207 $\sqrt{2}$		149,525)
應收帳款一關係人			43,923) (		29,697)
其他應收款			19,756)		37,996
其他應收款一關係人			385)
存貨			$21,945$ ) (		53,478)
預付退休金					813)
其他流動資產 與營業活動相關之負債之淨變動			3,105)		3,737
應付票據			1,124)		279
應付帳款			27,227)		78,671
應付帳款一關係人			2,468	$\left($	55)
其他應付款			8,606		56,561
其他應付款項一關係人			125		1,984)
其他流動負債			4,944		4,529
其他非流動負債			30,798		16,328
營運產生之現金流入			1,489,314		2,335,962
收取之利息			2,362		496
收取之股利					4,430
支付之利息		$\overline{(\ }$	87,025)	$\overline{ }$	132,352)
支付所得稅					$809$ )
營業活動之淨現金流入			1,404,651		2, 207, 727

(續次頁)

和 旭		司 公
E)		$31$ $\Box$ $2^{\circ}$ 月
	×	109

單位:新台幣仟元

	附註		109 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日		108 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日
投資活動之現金流量
按攤銷後成本衡量之金融資產增加		$($ \$	599,211) (\$		789)
取得採權益法之投資	六(八)			- (	149,900)
取得不動產、廠房及設備	六(二十八)	€	$73,470)$ (		124,216)
處分不動產、廠房及設備價款			524		13,362
取得投資性不動產	六(二十八)	(	$110, 107$ ) (		152,313)
其他非流動資產減少(增加)			64,067	- 1	41)
其他金融資產-流動減少(增加)			22,361	$\left($	30,927)
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資
產一非流動			201,482)
採權益法之投資發放現金股利	六(八)		3,264
預收出售不動產款項	セ		1,108,000
投資活動之淨現金流入(流出)			213,946		444,824)
籌資活動之現金流量
短期借款減少					$520,000$ )
償還應付公司債			$600,000)$ (		$300,000$ )
舉借長期借款			600,000
償還長期借款					$1,788,458$ )
租賃本金償還			$37,968$ ) (		36,319)
現金增資					902,583
員工執行認股權					42,417
發放現金股利	六(二十)		282,432)
籌資活動之淨現金流出			320,400)		1,699,777)
本期現金及約當現金增加數			1,298,197		63,126
期初現金及約當現金餘額	六 $(-)$		320,390		257,264
期末現金及約當現金餘額	$\star(-)$		1,618,587	\$	320,390

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分,請併同參閱。

經理人:温錦祥

會計主管:張哲嘉

董事長:馬維欣

【附件二】

審計委員會查核報告書

董事會造具本公司一〇九年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表 等,其中財務報表業經資誠聯合會計師事務所陳晉昌會計師及林鈞堯會 計師查核竣事並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分配表 等經本審計委員會審查,認為尚無不合, 依證券交易法及公司法之規定 報告如上,敬請鑒察。

此致

和鑫光電股份有限公司一一〇年股東常會

審計委員會召集人: 3/8 元 8月

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-44-

【附件六】

和鑫光雷股份有限公司

董事選舉辦法(修訂前)

• 第一條:本公司董事之選舉,除依公司法、證券交易法及本公司章程另有規定外,悉依 本辦法施行辦理之。
• 第二條:(刪除)
• 第三條:本公司董事選舉採候選人提名制度,每一股份有與應選出董事人數相同之選舉 權,得集中選舉一人或分配選舉數人,由所得票選代表選舉權較多者,當選董 事。選舉人之記名以選舉票所印出席證號碼代替之。

本公司依公司章程設獨立董事時,獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉,分 別計算當選名額。獨立董事之選任,均依「公開發行公司獨立董事設置及應遵 循事項辦法」及相關法今之規定辦理。

第四條: (刪除)

• 第五條:選舉票由董事會製備,按出席證號碼編號並加蓋其選舉權數。
• 第六條:選舉時,由主席就出席股東指定監票員,其餘開票、計票人員由主席指定,執 行各項有關職務。
• 第七條:當選之董事經杳核確認其個人資料不符或依相關法今規定不適任者,其缺額由 原選次多數之被選舉人遞充。如有二人或二人以上所得選票代表選舉權相同而 超過應選出名額時,應抽籤決定之,未出席者由主席代為抽籤。
• 第八條:被選舉人如為股東身份,選舉人在「被選舉人欄」,須填明被選舉人戶名及股 東戶號;如非股東身份者,應填明被選舉人姓名及身分證字號或統一編號。惟 政府或法人股東為被選舉人時,選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人 名稱,亦得填列該政府或法人及其代表人姓名;代表人有數人時,應分別加填 代表人姓名。
• 第九條:選舉票有左列情事之一者無效,該選舉票內之權數不得計入該被選舉人項下:

(1)未用第五條所規定之選舉票。

(2)未投入票櫃之選舉票及未經書寫空白選舉票。

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【附件七】

和鑫光電股份有限公司

「股東會議事規則」修訂對照表

修訂條文	現行條文	說明
第三條 (股東會召集及開會通知)	第三條 (股東會召集及開會通知)	配合法令
本公司股東會除法令另有規定外,由	本公司股東會除法令另有規定外,由 修訂及調
董事會召集之。	董事會召集之。	整公告方
本公司應於股東常會開會三十日前	本公司應於股東常會開會三十日前或式。
或股東臨時會開會十五日前,將股東	股東臨時會開會十五日前,將股東會
會開會通知書、委託書用紙、有關承	開會通知書、委託書用紙、有關承認
認案、討論案、選任或解任董事事項	案、討論案、選任或解任董事事項等
等各項議案之案由及說明資料製作	各項議案之案由及說明資料製作成電
成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。	子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於
並於股東常會開會二十一日前或股 東臨時會開會十五日前,將股東會議	股東常會開會二十一日前或股東臨時 會開會十五日前,將股東會議事手冊
事手冊及會議補充資料,製作電子檔	及會議補充資料,製作電子檔案傳送
案傳送至公開資訊觀測站。股東會開	至公開資訊觀測站。股東會開會十五
會十五日前,備妥當次股東會議事手	日前, 備妥當次股東會議事手冊及會
冊及會議補充資料,供股東隨時索	議補充資料,供股東隨時索閱,並陳
閱,並陳列於本公司及本公司所委任	列於本公司及本公司所委任之專業股
之專業股務代理機構,且應於股東會	務代理機構,且應於股東會現場發
現場發放。	放。
通知及公告應載明召集事由;其通知	通知及公告應載明召集事由;其通知
經相對人同意者,得以電子方式為	經相對人同意者,得以電子方式為
之。	之。
公司法第一百七十二條第五項、證券	選任或解任董事、監察人、變更章
交易法第二十六條之一、第四十三條 之六、發行人募集與發行有價證券處	程、減資、申請停止公開發行、董事 競業許可、盈餘轉增資、公積轉增
理準則第五十六條之一及第六十條	資、公司解散、合併、分割或第一百
之二之事項,應在召集事由中列舉並	八十五條第一項各款之事項,應在召
說明其主要內容,不得以臨時動議提	集事由中列舉並說明其主要內容,不
出。	得以臨時動議提出;其主要內容得置
	於證券主管機關或公司指定之網站,
	並應將其網址載明於通知。
股東會召集事由已載明全面改選董	股東會召集事由已載明全面改選董
事、監察人,並載明就任日期,該次	事、監察人,並載明就任日期,該次
股東會改選完成後,同次會議不得再	股東會改選完成後,同次會議不得再 以臨時動議或其他方式變更其就任日
以臨時動議或其他方式變更其就任 日期。	期。
持有已發行股份總數百分之一以上	持有已發行股份總數百分之一以上股
股份之股東,得向本公司提出股東常	份之股東,得向本公司提出股東常會
會議案,以一項為限,提案超過一項	議案,以一項為限,提案超過一項
者,均不列入議案。但股東提案係為	者,均不列入議案。但股東提案係為
敦促公司增進公共利益或善盡社會	敦促公司增進公共利益或善盡社會責
責任之建議,董事會仍得列入議案。	任之建議,董事會仍得列入議案。另

修訂條文	現行條文	說明
另股東所提議案有公司法第172條之 1 第 4 項各款情形之一,董事會得不 列為議案。	股東所提議案有公司法第172條之1 第4項各款情形之一,董事會得不列 為議案。
公司應於股東常會召開前之停止股 票過戶日前,公告受理股東之提案、 書面或電子受理方式、受理處所及受	公司應於股東常會召開前之停止股票 過戶日前,公告受理股東之提案、書 面或電子受理方式、受理處所及受理
理期間;其受理期間不得少於十日。 股東所提議案以三百字為限,超過三 百字者,該提案不予列入議案;提案 股東應親自或委託他人出席股東常	期間;其受理期間不得少於十日。 股東所提議案以三百字為限, 超過三 百字者,該提案不予列入議案;提案 股東應親自或委託他人出席股東常
會,並參與該項議案討論。 公司應於股東會召集通知日前,將處 理結果通知提案股東,並將合於本條 規定之議案列於開會通知。對於未列	會,並參與該項議案討論。 公司應於股東會召集通知日前,將處 理結果通知提案股東,並將合於本條 規定之議案列於開會通知。對於未列
入議案之股東提案,董事會應於股東 會說明未列入之理由。	入議案之股東提案,董事會應於股東 會說明未列入之理由。
第 九 條 (股東會出席股數之計算與 開會) 股東會之出席,應以股份為計算基 準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到	第九條 (股東會出席股數之計算與 為提升公 開會) 股東會之出席,應以股份為計算基準。維護股東 出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡, 之權益,	司治理並
卡,加計以書面或電子方式行使表決 權之股數計算之。 已居開會時間,主席應即宣布開會,	加計以書面或電子方式行使表決權之 擬修訂第 股數計算之。 已屆開會時間,主席應即宣布開會,	二項。
並同時公布無表決權數及出席股份 數等相關資訊。惟未有代表已發行股 份總數過半數之股東出席時,主席得	惟未有代表已發行股份總數過半數之 股東出席時,主席得宣布延後開會, 其延後次數以二次為限,延後時間合
宣布延後開會,其延後次數以二次為 限,延後時間合計不得超過一小時。 延後二次仍不足有代表已發行股份 總數三分之一以上股東出席時,由主	計不得超過一小時。延後二次仍不足 有代表已發行股份總數三分之一以上 股東出席時,由主席宣布流會。
席宣布流會。 前項延後二次仍不足額而有代表已 發行股份總數三分之一以上股東出	前項延後二次仍不足額而有代表已發 行股份總數三分之一以上股東出席
席時,得依公司法第一百七十五條第 一項規定為假決議,並將假決議通知 各股東於一個月內再行召集股東會。 於當次會議未結束前,如出席股東所	時,得依公司法第一百七十五條第一 項規定為假決議,並將假決議通知各 股東於一個月內再行召集股東會。 於當次會議未結束前,如出席股東所
代表股數達已發行股份總數過半數 時,主席得將作成之假決議,依公司 法第一百七十四條規定重新提請股 東會表決。	代表股數達已發行股份總數過半數 時,主席得將作成之假決議,依公司 法第一百七十四條規定重新提請股東 會表決。

修訂條文	現行條文	說明
第十四條 (選舉事項)	第十四條 (選舉事項)	為提升公
股東會有選舉董事時,應依本公司所	股東會有選舉董事時,應依本公司所司治理並
訂相關選任規範辦理,並應當場宣布	訂相關選任規範辦理,並應當場宣布 維護股東
選舉結果,包含當選董事之名單與其	選舉結果,包含當選董事之名單與其之權益
當選權數及落選董事名單及其獲得	當選權數。	擬修訂第
之選舉權數。	前項選舉事項之選舉票,應由監票員 一項。
前項選舉事項之選舉票,應由監票員	密封簽字後, 妥善保管, 並至少保存
密封簽字後, 妥善保管, 並至少保存	一年。但經股東依公司法第一百八十
一年。但經股東依公司法第一百八十	九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結
九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結	為止。
為止。

附件九

和鑫光電股份有限公司

董事及獨立董事候選人名單

董事(4 席):

	姓 名/ID	主要學經歷	現職	持有股數
董 事	馬維欣 WeiHsin Ma A220***684 58.06.21	清華大學人文學院哲學博士 北京大學高級管理人員工商管理 碩士 美國加州大學柏克萊分校東方語 文系 元大證券投資信託(股)公司 董事 長 瀚宇彩晶(股)公司 董事長	金蘋果投資(股)公司 董事長 白石(股)公司 董事長 瀚宇彩晶(股)公司 董事 華新麗華(股)公司 董事 華邦電子(股)公司 董事	4,698,825
董 事	華俐投資(股)公 司 HUALI Investment Inc. 279***46		躍馬壹號投資(股)公司 董事長 麵旅餐飲(股)公司董事長 臺灣精星科技(股)公司 法人監察 人	59,439,784
	代表人-焦佑麒 YuChi Chiao A120***036 52.12.15	香港城市大學工商管理博士 上海復旦大學管理學博士結業 華新麗華(股)公司 董事、總經理 瀚宇博多(股)公司 董事 華邦電子(股)公司 監察人	瀚宇彩晶(股)公司 董事長、總經 理 華俐投資(股)公司 董事長 麵旅餐飲(股)公司 法人董事長代 表人 瞳彩投資股份有限公司 董事長 Bradford Ltd.、Hannspirit (BVI) Holding Ltd.、Brightpro Resources Limited 及Hannspree International Holding Ltd.董事	0
董 事	于祖康 TsuKang Yu A100***818 42.09.09	中國文化大學企業管理學系 USA International Co Ltd. (USA) 及Rowin Inc (USA)總經理 友利實業(股)公司 副總經理	友利實業(股)公司、友利電子工業 (股)公司及財團法人子峰文教基 金會 董事長 龍華科技大學 董事 東友科技(股)公司 獨立董事	0
董 事	周致中 ChihChung Chou A123***218 58.02.18	國立台灣科技大學化工研究所碩 士 政治大學經營管理研究所碩士 華邦電子(股)公司 資材處處長 華邦電子(股)公司 財務處處長 台灣科學工業園區科學工業同業 公會理事	華邦電子(股)公司生產暨外包管 理中心技術副總監 瀚宇博德(股)公司法人董事代表 人 環宇投資(股)公司法人董事代表 人 白石(股)公司法人董事代表人	0

和鑫光電股份有限公司

董事及獨立董事候選人名單

獨立董事(3 席):

	名/ID 姓	主要學經歷	現職	持有股數
獨 立 董 事	張天鷞 TienShang Chang A100***626 41.01.05	美國賓州大學華頓商學院企管 碩士 美國哈佛大學 學士 瑞士信貸第一波士頓(CSFB)台 灣區投資銀行董事、總經理 華潤元大基金管理有限公司 董事(102.03~108.11) 富晶通科技(股)公司 獨立董事 (96.06~109.06)	富堡工業(股)公司 法人董事代表人 (99.01~) 利統(股)公司 監察人(98.04~) 微端科技(股)公司 法人監察代表人 (103.06~)	0
獨 立 董 事	鄭丁旺 TingWong Cheng R100***701 31.02.15	國立政治大學會統系學士、財 政研究所碩士 美國密蘇里大學會計學碩士、 博士 國立政治大學會計學系教授、 系主任、商學院院長、教務長、 校長、講座教授 中央銀行 監事 中華無形資產鑑價研究發展協 會 理事長 亞太電信股份有限公司獨立董 事(107.06~109.01)	政治大學 講座教授(98.08~) 巧新科技工業(股)公司 獨立董事 (106.10~) 東 元 電 機 公 司 獨 立 董 事 ( 股 ) (104.06~110.06)	0
獨 立 董 事	張進福 JinFu Chang F100***832 37.03.09	國立臺灣大學電機工程學系學 士 柏克萊加州大學電機工程及資 訊科學系博士 財團法人資訊工業策進會 董 事長(101.08~105.05) 國立暨南國際大學 校長 (89.12~97.05) 元智大學 校長 (101.08~104.07) 工業技術研究院 董事長 (97.10~109.02) 行政院 政務委員 (97.05~101.05) 行政院國家科學委員會副主任 委員(85.06~89.05) 中興保全科技(股)公司 獨立董 事(106.06~109.6)	國 立 暨 南 國 際 大 學 榮 譽 教 授 (101.08~) 國際電機電子工程學會會士(IEEE Fellow)(73~) 東 元 電 機 公 司 獨 立 董 事 ( 股 ) (107.06~110.06) 安惠資訊科技(股)公司 董事長 (110.06~)	0

和鑫光電股份有限公司

董事為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為

董事/獨董		擔任其他事業名稱及職務	與本公司相同或類似之營業項目
		白石(股)公司董事長	H703100 不動產租賃業
		(代表之法人:和鑫光電股份有限公司)
			CC01080 電子零組件製造業
			F119010 電子材料批發業
	馬維欣	瀚宇彩晶(股)公司董事	F219010 電子材料零售業
			F401010 國際貿易業
			F113020 電器批發業
		華邦電子(股)公司董事	CC01080 電子零組件製造業
			F401010 國際貿易業
	華俐投資(股) 公司代表人 焦佑麒	瀚宇彩晶(股)公司董事長兼總經理	CC01080 電子零組件製造業
董 事			F119010 電子材料批發業
			F219010 電子材料零售業
			F401010 國際貿易業
			F113020 電器批發業
	于祖康		F113020 電器批發業
		東友科技(股)公司獨立董事	F213010 電器零售業
			F401010 國際貿易業
		華邦電子(股)公司	CC01080 電子零組件製造業
		生產暨外包管理中心技術副總監	F401010 國際貿易業
			CC01080 電子零組件製造業
		瀚宇博德(股)公司董事 (代表之法人:金鑫投資股份有限公司)	F119010 電子材料批發業
	周致中		F219010 電子材料零售業
			CB01010 機械設備製造業
			F113010 機械批發業
		白石(股)公司董事	H703100 不動產租賃業
		(代表之法人:金鑫投資(股)公司)
	張天鷞	富堡工業(股)公司董事	F401010 國際貿易業
		(代表之法人:安侯投資(股)公司)	F113020 電器批發業
		利統(股)公司監察人	F401010 國際貿易業
			CC01080 電子零組件製造業
		微端科技(股)公司監察人	F119010 電子材料批發業
獨		(代表之法人:成裕投資有限公司)	F401010 國際貿易業
立			F113020 電器批發業
董			F113030 精密儀器批發業
事	鄭丁旺	巧新科技工業(股)公司獨立董事	CE01030 光學儀器製造業
	張進福		F113010 機械批發業
			F113030 精密儀器批發業
		安惠資訊科技(股)公司董事長	F119010 電子材料批發業
		(代表之法人:安心食品服務(股)公司)	F213040 精密儀器零售業
			F219010 電子材料零售業
			F401010 國際貿易業