HannsTouch — AGM Information 2019

Mar 13, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3049 精金　公司提供

序號	2	發言日期	108/03/13	發言時間	18:20:00
發言人	楊玉澤	發言人職稱	處長	發言人電話	(02)5555-3377
主旨	本公司董事會決議108年股東常會召開事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/13
說明	1.董事會決議日期:108/03/13 2.股東會召開日期:108/06/12 3.股東會召開地點:南部科學工業園區台南市善化區北園一路7號 4.召集事由一、報告事項: (1)107度營業報告。 (2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。 (3)私募無擔保普通公司債執行情形報告。 (4)訂定本公司「董事及經理人道德行為準則」報告。 (5)其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項: (1)107年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)107年度虧損撥補承認案。 (3)本公司104年私募有價證券計劃項目變更承認案。 6.召集事由三、討論事項: (1)擬以私募方式或公開發行方式擇一或搭配辦理現金增資發行 普通股案。 (2)擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)擬修正本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/14 11.停止過戶截止日期:108/06/12 12.其他應敘明事項: (1)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國108年4月13日下午5時前親 臨本公司股務辦事處（臺北市內湖區行善路398號8樓）辦理過戶手續，適逢民 國108年4月13日為星期例假日，現場過戶提前至108年4月12日(星期五)下午5時 前，掛號郵寄者以民國108年4月13日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加臺灣集 中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司將依其送交之資料逕行 辦理過戶手續。 (2)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1％以上股東 得以書面向本公司提出股東常會議案，其提案受理期間擬自108年4月1日起至108年 4月10日止，每日上午8點30分至下午5點，受理處所為本公司股務辦事處 (地址：台北市內湖區行善路398號8樓)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.