HannsTouch — AGM Information 2018

Mar 15, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3049 精金　公司提供

序號	3	發言日期	107/03/15	發言時間	18:15:18
發言人	楊玉澤	發言人職稱	處長	發言人電話	(02)5555-3377
主旨	本公司董事會決議107年股東常會召開事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/15
說明	1.董事會決議日期:107/03/15 2.股東會召開日期:107/06/14 3.股東會召開地點:南部科學工業園區台南市善化區北園一路7號 4.召集事由一、報告事項: (1)106年度營業報告。 (2)106年度財務報表認列資產減損損失情形報告。 (3)審計委員會審查106年度決算表冊報告。 (4)私募無擔保普通公司債執行情形報告。 (5)修正本公司「董事會議事規則」報告。 (6)其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項: (1)106年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)106年度虧損撥補承認案。 6.召集事由三、討論事項: (1)擬以私募方式或公開發行方式擇一或搭配辦理現金增資發行 普通股案。 (2)擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)擬修正本公司「股東會議事規則」案。 7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第八屆董事(含獨立董事)案。 8.召集事由五、其他議案:擬解除本公司第八屆董事競業禁止限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/16 11.停止過戶截止日期:107/06/14 12.其他應敘明事項: (1)因最後過戶日107年4月15日適逢假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東， 請於民國107年4月13日(星期五)下午5點前親臨本公司股務辦事處(台北市內湖區 行善路398號8樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國107年4月15日(最後過戶日) 郵戳日期為憑。 凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務辦事 處將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (2)依公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司已發行股份總數1％以上股東 得以書面向本公司提出股東常會議案及提名董事候選人名單，其提案及提名受理 期間擬自107年3月31日起至107年4月9日止，每日上午8點30分至下午5點，受理 處所為本公司股務辦事處(地址：台北市內湖區行善路398號8樓)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.