HannsTouch — AGM Information 2017

Mar 14, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3049 精金　公司提供

序號	4	發言日期	106/03/14	發言時間	19:06:08
發言人	楊玉澤	發言人職稱	處長	發言人電話	(02)5555-3377
主旨	本公司董事會決議106年股東常會召開事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/14
說明	1.董事會決議日期:106/03/14 2.股東會召開日期:106/06/07 3.股東會召開地點:南部科學工業園區台南市善化區北園一路7號 4.召集事由一、報告事項: (1)105年度營業報告。 (2)審計委員會審查105年度決算表冊報告。 (3)私募無擔保普通公司債執行情形報告。 (4)本公司與躍馬貳號投資股份有限公司合併報告。 (5)其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項: (1)105年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)105年度虧損撥補承認案。 6.召集事由三、討論事項: (1)擬辦理公開募集或私募有價證券案。 (2)擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)擬解除董事競業禁止限制案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/09 11.停止過戶截止日期:106/06/07 12.其他應敘明事項: (1)因最後過戶日106年4月8日適逢假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過 戶之股東，請於民國106年4月7日(星期五)下午5點前親臨本公司股務 辦事處(台北市內湖區行善路398號8樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者以 民國106年4月8日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司 股務辦事處將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (2)依公司法第172條之1規定受理股東提案，受理期間：自106年04月01日 起至106年04月11日止，受理處所：和鑫光電股份有限公司股務辦事處 (地址：台北市內湖區行善路398號8樓)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.