HannsTouch — AGM Information 2016

Mar 15, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3049 精金　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/15	發言時間	18:04:45
發言人	楊玉澤	發言人職稱	處長	發言人電話	(02)5555-3377
主旨	公告本公司董事會決議105年股東常會召開事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/15
說明	1.董事會決議日期:105/03/15 2.股東會召開日期:105/06/07 3.股東會召開地點:南部科學工業園區台南市善化區北園一路7號 4.召集事由: 一、討論事項： (1)擬修正本公司「公司章程」案。 二、報告事項： (1)104年度營業報告。 (2)審計委員會審查104年度決算表冊報告。 (3)104年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。 (4)104年度減資案之健全營運計劃執行情形報告。 (5)修正本公司「董事會議事規則」報告。 (6)其他報告事項。 三、承認事項： (1)104年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)104年度盈餘分派承認案。 四、討論事項： (1)擬辦理公開募集或私募有價證券案。 (2)擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)擬修正本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 五、臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/09 6.停止過戶截止日期:105/06/07 7.其他應敘明事項: 一、依公司法第172條之1規定受理股東提案，受理期間：自105年4月1日起 至105年4月11日止，受理處所：和鑫光電股份有限公司股務辦事處 (地址：台北市內湖區行善路398號8樓) 二、員工認股權憑證停止行使認股期間：105年4月9日起至105年6月7日止

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.