HannsTouch — AGM Information 2015

Mar 10, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3049 精金　公司提供

序號	2	發言日期	104/03/10	發言時間	18:17:43
發言人	孫黛雲	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)5555-3377
主旨	公告本公司董事會決議104年股東常會召開事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/10
說明	1.董事會決議日期:104/03/10 2.股東會召開日期:104/06/03 3.股東會召開地點:南部科學工業園區台南市善化區北園一路7號 4.召集事由: 一、報告事項: (1)103年度營業狀況及財務狀況報告。 (2)監察人審查103年度決算表冊報告。 (3)其他報告事項。 二、承認事項: (1)承認本公司103年年度營業報告書暨財務報表案。 (2)承認本公司103年度盈虧撥補案。 三、討論及選舉事項: (1)擬辦理減資彌補虧損案。 (2)擬公開募集或私募有價證券案。 (3)擬修正本公司「公司章程」部分條文案。 (4)擬修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (5)擬修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (6)擬選舉本公司第七屆董事案。 (7)擬解除第七屆新任董事競業禁止限制案。 三、臨時動議: 5.停止過戶起始日期:104/04/05 6.停止過戶截止日期:104/06/03 7.其他應敘明事項: 依據公司法第172之1條規定及192條之1規定，受理持有本公司發行　 總數1%以上股份股東提案權及董事(含獨立)候選人名單。受理期間 自104年3月13日起至104年3月24日止。 受理處所：和鑫光電股份有限公司股務辦事處 (台北市11469內湖區行善路398號8樓)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.