HanmiGlobal Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 22, 2019

한미글로벌/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-25
3. 장소		서울시 강남구 영동대로 513 코엑스 컨퍼런스룸(남)327호
4. 의안 주요내용		<제23기(2018.1.1~12.31) 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항 제1호 : 감사보고 제2호 : 영업보고 제3호 : 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 : 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)         및 연결재무제표 승인의 건     제2호 : 정관 일부변경의 건 제3호 : 이사 선임의 건         (사내이사1명 재선임, 사외이사 1명 재선임          사외이사 3명 신규선임)         제3-1호 사내이사 김근배 선임의 건         제3-2호 사외이사 김흥수 선임의 건         제3-3호 사외이사 권도엽 선임의 건         제3-4호 사외이사 김한얼 선임의 건         제3-5호 사외이사 이상호 선임의 건 제4호 : 감사선임의 건         - 상근감사 1인 재선임 제5호 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김근배	1959-12	3	재선임	전)SK네트웍스 현)한미글로벌(주) 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김흥수	1959-12	2	재선임	전)삼성전자, 동방CJ 현)김앤장법률사무소 고문    한미글로벌(주)    사외이사	-
권도엽	1953-08	2	신규선임	전)국토해양부 장관 현)김앤장법률사무소 고문    포항공과대학교 석좌    교수    안전생활실천시민연합    공동대표	CJ대한통운 사외이사
김한얼	1968-03	3	신규선임	전)호주 뉴사우스웨일스    대학교 교수    KDI국제정책대학원교수    홍익대학교 교수 현)가천대학교 교수	EnglewoodLab 사외이사
이상호	1964-04	3	신규선임	전)GS건설 전략담당     겸 경영연구소장 현)한국건설산업연구원장    KOTRA 해외수주협의회    회장	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
고낙섭	1950-02	3	재선임	상근	전) 딜로이트안진회계법인 부대표 현) 한미글로벌(주) 상근감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	정보통신공사업 정보서비스업 발전사업		사업다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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