HanmiGlobal Co., Ltd. — AGM Information 2025

Feb 20, 2025

한미글로벌/주주총회소집결의/(2025.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-21
3. 장소		서울시 강남구 테헤란로87길 22 도심공항터미널 3층 소노펠리체 사파이어홀
4. 의안 주요내용		<제29기(2024.1.1~12.31) 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항 제1호 : 감사보고 제2호 : 영업보고 제3호 : 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 : 제29기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 : 이사 선임의 건 (사내이사1명 신규선임, 사외이사1명 재선임, 사외이사2명 신규선임) 제2-1호 사내이사 김용식 선임의 건 제2-2호 사외이사 임일순 선임의 건 제2-3호 사외이사 황각규 선임의 건 제2-4호 사외이사 김동재 선임의 건 제3호 : 감사 선임의 건 - 상근감사 송상근 신규선임의 건 제4호 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김용식	1964-03	3	신규선임	전) 현대건설 부사장 현) 한미글로벌 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임일순	1964-12	2	재선임	전) 홈플러스 대표이사 현) 한미글로벌 사외이사	-
황각규	1955-04	3	신규선임	전) 롯데지주 대표이사 부회장	(주)넥센타이어 사외이사
김동재	1961-12	3	신규선임	전) 일리노이 어바나-샴페인대 교수 현) 연세대학교 국제학대학원 교수	현대코퍼레이션홀딩스(주) 사외이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송상근	1965-03	3	신규선임	상근	전) 삼일회계법인 부대표 현) 윤성회계법인 대표