Hanma Technology Group Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2021

Jun 1, 2021

汉马科技集团股份有限公司

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证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临2021－057

汉马科技集团股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2021 年6 月1 日召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及 修订<公司章程>的议案》。经中国证券监督管理委员会《关于核准汉马科技集团 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1169 号）核准，公司向 浙江吉利新能源商用车集团有限公司非公开发行人民币普通股（A股）98,574,247 股。2021 年5 月13 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理 完毕新增股份的证券登记手续，公司总股本由555,740,597 股增加至 654,314,844 股。根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有 关规定，公司需变更注册资本并修订《公司章程》中注册资本和股份总数等相关 条款。具体修订内容如下：

条款	原公司章程内容	修订后公司章程内容
第一章第七条	公司注册资本为人民币555,740,597 元。	公司注册资本为人民币654,314,844 元。
第三章第二十条	公司股份总数555,740,597 股，全部为人民币普通股。	公司股份总数654,314,844 股，全部为人民币普通股。
第四章第六十八条	股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长主持）主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。……	股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。……

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第四章第七十九条	……董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。	……董事会、独立董事、符合相关规定条件的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第五章第一百零七条	董事会由9 名董事组成，设董事长1 人，副董事长1 人，独立董事3 人。	董事会由9 名董事组成，设董事长1 人，独立董事3 人。
第五章第一百一十二条	董事会设董事长1 人，设副董事长1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	董事会设董事长1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第五章第一百一十四条	公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款内容保持不变，本次修订《公

司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

汉马科技集团股份有限公司董事会

2021 年6 月2 日

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