Hanma Technology Group Co.,Ltd. — Remuneration Information 2026

Mar 26, 2026

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375

证券简称：汉马科技

编号：临2026－016

汉马科技集团股份有限公司

关于确认董事及高级管理人员2025 年度薪酬及2026 年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026 年3 月25 日召开第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于确认董事2025 年度薪 酬及2026 年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2025 年度薪酬及2026 年度薪酬方案的议案》，其中《关于确认董事2025 年度薪酬及2026 年度薪酬方 案的议案》尚需提交公司2025 年年度股东会审议，现将相关事项公告如下：

一、公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬情况

2025 年度，在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照公司相 关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴方式按年度发 放。公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见《公司 2025 年年度报告》 相应章节披露内容。

二、公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动董事及高级管理人员的工作积 极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《上市公司治理准则》等相关法 律、行政法规、规范性文件及《汉马科技集团股份有限公司章程》的规定，参照 公司所在行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况，拟定公司董事及高级管理 人员2026 年度薪酬方案如下：

（一）适用对象

公司 2026 年度任期内的董事及高级管理人员

（二）适用期限

1

==> picture [27 x 27] intentionally omitted <==

汉马科技集团股份有限公司

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（三）薪酬及津贴标准

1、在公司任职的非独立董事，根据公司相关薪酬管理制度，并结合当年经 营业绩、工作绩效、贡献度等在公司领取薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于 基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。未在公司担任除董事外的其他职务的非独立董 事，不领取董事薪酬。

2、公司独立董事津贴为 6 万元/年（不含税），按年发放，因出席公司相关 会议或履行相关职责产生的合理费用由公司承担。

3、公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务和贡献程度，按照公司 相关薪酬与绩效考核管理制度，并结合当年经营业绩、工作绩效、贡献度等在公 司领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪 酬与绩效薪酬总额的 50%。

三、其他事项

（一）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任 期计算并予以发放；公司高级管理人员因改聘、任期内辞职等原因离任的，薪酬 按其实际任期计算并予以发放。

（二）上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效，上述董事薪 酬方案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

汉马科技集团股份有限公司董事会

2026 年3 月27 日

2