Hanma Technology Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Oct 30, 2014

华菱星马汽车（集团）股份有限公司

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证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临2014－030

华菱星马汽车（集团）股份有限公司 关于召开2014 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期

2014 年11 月17 日（星期一）

●股权登记日

2014 年11 月12 日（星期三）

●是否提供网络投票

本次股东大会提供网络投票

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

本次股东大会是公司召开的2014 年第二次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人

本次股东大会的召集人是公司董事会。

（三）会议召开的日期和时间

1、现场会议召开的日期和时间：2014 年11 月17 日（星期一）下午14:00

时整。

2、网络投票的日期和时间：2014 年11 月17 日（星期一）上午9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

（四）会议的表决方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海 证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时

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间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或 网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果 为准。

（五）会议地点

本次股东大会现场会议的地点：公司办公楼四楼第一会议室（安徽省马鞍山 经济技术开发区红旗南路）。

二、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别 决议事项
1	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	否
2	《关于发行公司债券的议案》	否
2.1	发行规模	否
2.2	向公司股东配售的安排	否
2.3	债券期限	否
2.4	募集资金用途	否
2.5	发行方式	否
2.6	上市场所	否
2.7	偿债保障措施	否
2.8	决议的有效期	否
3	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事 宜的议案》	否

上述议案已经公司2014 年10 月30 日召开的第五届董事会第十七次会议审 议通过。相关具体内容详见2014 年10 月31 日在《中国证券报》、《上海证券 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司第五届董事会第 十七次会议决议公告》。

三、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2014 年11 月12 日（星期三）。凡在2014 年11 月12 日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东均可出席本次股东大会。因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委 托代理人出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

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3、公司聘请的见证律师。

4、其他相关人员。

四、现场会议登记方法

1、登记手续

（1）自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东 委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授 权委托书（格式见附件）、持股凭证和证券账户卡。

（2）法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、 持股凭证和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的 身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

（3）异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股 东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印 件，来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。

（4）未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。

2、登记时间

2014 年11 月16 日上午8:00—12:00 和下午13:00—17:00。

3、登记地点

公司证券部（安徽省马鞍山经济技术开发区红旗南路公司办公楼四楼）。 五、股东参加网络投票的操作流程

1、投票日期

本次股东大会通过交易系统进行网络投票的具体时间为2014 年11 月17 日 （星期一）上午9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

2、投票方法

本次股东大会，公司将使用上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的 投票平台，股东可以通过上海证券交易所系统参加网络投票。投票程序比照上海 证券交易所新股申购业务操作。

3、投票程序

（1）投票代码与投票简称

投票代码 投票简称 表决议案数量 投票股东

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738375 华菱投票 10 A 股股东

（2）投票具体流程

①买卖方向均为“买入”投票。

②在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号, 99.00 元代表总议案；

1.00 元代表议案1；2.00 元代表议案2；依此类推。每一项议案应以相应的委 托价格分别申报，具体如下表所示：

议案序号	议案内容	对应申报价格
99	总议案	99.00 元
1	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	1.00 元
2	《关于发行公司债券的议案》	2.00 元
2.1	发行规模	2.01 元
2.2	向公司股东配售的安排	2.02 元
2.3	债券期限	2.03 元
2.4	募集资金用途	2.04 元
2.5	发行方式	2.05 元
2.6	上市场所	2.06 元
2.7	偿债保障措施	2.07 元
2.8	决议的有效期	2.08 元
3	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公 司债券相关事宜的议案》	3.00 元

（注：本次股东大会投票，对于议案2 中有多个需表决的子议案，2.00 元 代表对议案2 的全部子议案进行表决。）

③在“委托股数”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代表反对，3 股 代表弃权。

代表弃权。
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（3）投票注意事项

①对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。表 决申报不能撤单。

②统计表决结果时，对单项议案（如1.00 元）的表决申报优先于对全部议

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案（如99.00 元）的表决申报。

③股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出 席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计 算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投 票实施细则》规定的，按照弃权计算。

六、投票规则

公司股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式 中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

• 1、公司股东只能选择一项投票表决方式，若重复投票表决则以现场投票表

• 决为准。

• 2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。 3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

• 七、其他事项

联系人：金方放、李峰

联系电话：0555-8323038 传真：0555-8323531

电子邮件：xm600375@163.com

联系地址：安徽省马鞍山经济技术开发区华菱星马汽车（集团）股份有限公 司证券部

邮编：243061

本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

出席现场会议人员请于现场会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份

证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会

2014 年10 月30 日

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附件：

授权委托书

华菱星马汽车（集团）股份有限公司：

兹委托 （先生/女士）代表本单位(或本人)出席2014 年11 月17 日召开的贵公司2014 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。该表决权具 体指示如下：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2	《关于发行公司债券的议案》
2.1	发行规模
2.2	向公司股东配售的安排
2.3	债券期限
2.4	募集资金用途
2.5	发行方式
2.6	上市场所
2.7	偿债保障措施
2.8	决议的有效期
3	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相 关事宜的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东账户号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

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