Hanma Technology Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jul 15, 2013

华菱星马汽车（集团）股份有限公司

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证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临2013－023

华菱星马汽车（集团）股份有限公司 关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• ●本次股东大会不提供网络投票

• ●公司股票不涉及融资融券、转融通业务

一、召开会议的基本情况

• （一）会议届次：公司2013 年第一次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

• （三）会议召开的时间：2013 年7 月31 日（星期三）上午9 时整。

（四）会议的表决方式：现场投票方式。

（五）会议召开的地点：公司办公楼四楼会议室（安徽省马鞍山经济技术开

发区红旗南路）。

二、会议审议事项

		是否为特别
序号	议案内容
		决议事项
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》	是
2	《关于对全资子公司安徽华菱汽车有限公司进行增资的议案》	否
3	《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》	否

上述议案已经公司2013 年7 月15 日召开的第五届董事会第十次会议审议通

过。相关具体内容详见2013 年7 月16 日在《中国证券报》、《上海证券报》及 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司第五届董事会第十次会 议决议公告》。

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华菱星马汽车（集团）股份有限公司

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三、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2013 年7 月26 日（星期五）。凡在2013 年7 月26 日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司全体股东均有权出席本次股东大会。因故不能亲自出席会议的股东可以书面 委托代理人出席会议和参加表决。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、其他相关人员。

四、会议登记方法

1、登记手续

（1）自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东 委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授 权委托书（格式见附件）、持股凭证和证券账户卡。

（2）法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、 持股凭证和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的 身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

（3）异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股 东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印 件，来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。

（4）未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。

2、登记时间

2013 年7 月30 日上午8:00—12:00 和下午13:00—17:00。

3、登记地点

公司金融证券部（安徽省马鞍山经济技术开发区红旗南路公司办公楼四楼）。 五、其他事项

联系人：金方放、李峰

联系电话：0555-8323038

传真：0555-8323531 电子邮箱：xm600375@163.com

联系地址：安徽省马鞍山经济技术开发区华菱星马汽车（集团）股份有限公

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司金融证券部

邮编：243061 本次股东大会会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股 东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会

2013 年7 月15 日

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附件：

授权委托书

华菱星马汽车（集团）股份有限公司：

兹委托 （先生/女士）代表本单位(或本人)出席2013 年7 月31 日 召开的贵公司2013 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。该表决权具体 指示如下：

	序号	议案内容	议案内容	议案内容	同意	同意	反对	弃权	弃权
	1	《关于修订〈公司章程〉的议案》
		《关于对全资	子公司安徽华菱	汽车有限公
	2	司进行增资	议案》
	3	《关于以募集	资金置换预先投	入募集资金
		投资项目自筹	资金的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东账户号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

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