Hanma Technology Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 12, 2012

华菱星马汽车（集团）股份有限公司

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证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临2012－045

华菱星马汽车（集团）股份有限公司 关于召开2012 年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• ●本次股东大会不提供网络投票

• ●公司股票不涉及融资融券、转融通业务

一、召开会议的基本情况

• （一）会议届次：公司2012 年第四次临时股东大会。

• （二）会议召集人：公司董事会。

• （三）会议召开的时间：2012 年12 月28 日（星期五）上午9 时整。

（四）会议的表决方式：现场投票方式。

（五）会议召开的地点：公司办公楼四楼会议室（安徽省马鞍山经济技术开

发区红旗南路）。

二、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	《关于出资设立子公司上海索达传动机械有限公司的议案》	否
2	《关于调整天津星马汽车有限公司内部股权关系的议案》	否
3	《关于调整湖南星马汽车有限公司内部股权关系的议案》	否
4	《关于调整马鞍山福马汽车零部件有限公司内部股权关系的议案》	否
5	《关于公司及全资子公司安徽华菱汽车有限公司向控股股东借款的议案》	否

上述议案已经公司2012 年12 月12 日召开的第五届董事会第七次会议审议

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通过。相关具体内容详见2012 年12 月13 日在《中国证券报》、《上海证券报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司第五届董事会第七次 会议决议公告》。

三、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2012 年12 月25 日（星期二）。凡在2012 年12 月25 日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司全体股东均有权出席本次股东大会。因故不能亲自出席会议的股东可以书面 委托代理人出席会议和参加表决。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、其他相关人员。

四、会议登记方法

1、登记手续

（1）自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东 委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授 权委托书（格式见附件）、持股凭证和证券账户卡。

（2）法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、 持股凭证和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的 身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

（3）异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股 东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印 件，来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。

（4）未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。 2、登记时间

2012 年12 月27 日上午8:00—12:00 和下午13:00—17:00。

3、登记地点

公司金融证券部（安徽省马鞍山经济技术开发区红旗南路公司办公楼四楼）。

五、其他事项

联系人：金方放、李峰

联系电话：0555-8323038

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传真：0555-8323531

电子邮箱：xm600375@163.com

联系地址：安徽省马鞍山经济技术开发区华菱星马汽车（集团）股份有限公 司金融证券部

邮编：243061

本次股东大会会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股

东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会

2012 年12 月12 日

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附件：

授权委托书

华菱星马汽车（集团）股份有限公司：

兹委托 （先生/女士）代表本单位(或本人)出席2012 年12 月28 日召开的贵公司2012 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。该表决权具 体指示如下：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于出资设立子公司上海索达传动机械有限公司的议案》
2	《关于调整天津星马汽车有限公司内部股权关系的议案》
3	《关于调整湖南星马汽车有限公司内部股权关系的议案》
4	《关于调整马鞍山福马汽车零部件有限公司内部股权关系的议案》
5	《关于公司及全资子公司安徽华菱汽车有限公司向控股股东借款的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东账户号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

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