Hanma Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 27, 2021

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临2021－096

汉马科技集团股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2021 年 12 月17 日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出了召开第八届监事会第十三 次会议的通知。本公司第八届监事会第十三次会议于2021 年12 月27 日上午9 时整以通讯方式召开。出席会议的监事应到5 人，实到5 人。

本次会议由监事叶维列先生主持。本次会议的召开和表决符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

与会监事经认真审议，一致通过如下决议：

审议并通过了《关于选举叶维列先生为公司监事会主席的议案》。

鉴于羊明银先生因个人原因已于2021 年11 月28 日辞去公司第八届监事会 主席职务，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会现选举叶维列 先生为公司第八届监事会主席，任期至公司第八届监事会任期届满为止。（简历 详见附件）

（表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票）

特此公告。

汉马科技集团股份有限公司监事会

2021 年12 月28 日

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汉马科技集团股份有限公司

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附件：公司第八届监事会主席简历

叶维列，男，汉族，1963 年12 月出生，大学本科学历，中共党员，高级会 计师。1984 年毕业于浙江工商大学财会专业。2012 年至今在浙江吉利控股集团 有限公司工作。现任本公司监事会主席，浙江吉利控股集团有限公司董事，台州 银行股份有限公司董事，吉利科技集团有限公司监事，铭泰投资发展集团有限公 司监事，浙江吉利新能源商用车集团有限公司监事，浙江钱江摩托股份有限公司 监事会主席。

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