Hanma Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 27, 2021

汉马科技集团股份有限公司

证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临2021－076

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汉马科技集团股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2021 年 8 月17 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出了召开第八届董事会第十二 次会议的通知。本公司第八届董事会第十二次会议于2021 年8 月27 日上午9 时 整以通讯方式召开。出席本次会议的应到董事9 人，实到董事9 人，其中独立董 事3 人。

本次会议由董事长范现军先生主持。本次会议的召开和表决符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

一、审议并通过了《公司2021 年半年度报告全文及其摘要》。 （表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

二、审议并通过了《公司2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》。

经中国证券监督管理委员会《关于核准汉马科技集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]1169 号）核准，公司向浙江吉利新能源商用车 集团有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）98,574,247 股，发行价格为人民 币5.98 元/股，募集资金总额人民币589,473,997.06 元，扣除与发行有关的费 用不含税人民币4,267,572.82 元，募集资金净额为人民币585,206,424.24 元。 上述募集资金已于2021 年4 月28 日划转至公司指定的募集资金专用账户。2021

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年4 月29 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《汉马科技集团股份 有限公司验资报告》（容诚验字[2021]230Z0086 号），对公司截至2021 年4 月28 日的募集资金到账情况进行了审验确认。

截至2021 年6 月30 日，公司累计使用募集资金人民币257,400,000.00 元， 本年度使用人民币257,400,000.00 元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金 余额为人民币329,073,997.06 元，加上募集资金专用账户利息收入人民币 272,776.31 元，募集资金专户2021 年6 月30 日余额合计为人民币 329,346,773.37 元。

公司第八届董事会独立董事付于武先生、晏成先生和汪家常先生发表独立意 见认为：公司2021 年半年度募集资金的存放和使用情况符合《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规以及 《公司募集资金管理制度》的规定；公司对募集资金进行专户存储和专项使用， 不存在变相改变募集资金使用用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情 况，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司董事会编制的《公司2021 年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2021 年半年度募 集资金的存放与使用情况。

具体内容详见2021 年8 月28 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司2021 年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》（公告编号：临2021-078）。

（表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

三、审议并通过了《关于计提2021 年半年度资产减值损失、信用减值损失 的议案》。

2021 年半年度，公司根据《企业会计准则》等相关规定，基于审慎性原则， 为真实、准确地反映公司资产和财务状况，公司对包括应收票据、应收账款、其 他应收款、长期应收款、存货等相关资产进行了减值测试，并根据减值测试结果 相应计提资产减值损失311,851,429.20 元和信用减值损失166,301,228.74 元。 本次计提资产减值损失、信用减值损失将导致公司2021 年半年度利润总额减少 478,152,657.94 元。

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公司此次计提资产减值损失、信用减值损失符合《企业会计准则》的要求， 符合公司资产的实际情况和相关政策规定。此次计提减值损失后，公司2021 年 半年度财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司的会计信息更 加真实可靠，具有合理性。

公司第八届董事会独立董事付于武先生、晏成先生和汪家常先生发表独立意 见认为：公司本次计提减值损失事项符合《企业会计准则》的要求，符合公司资 产、财务的实际情况和相关政策规定。公司本次计提减值损失的审批程序合法合 规，依据充分。本次计提减值损失后，公司2021 年半年度财务报表能够更加公 允地反映公司截至2021 年6 月30 日的财务状况、资产价值和经营成果，有利于 为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和股东特别是中小股东 利益的情况。我们同意公司本次计提减值损失事项，同意将该事项提交公司股东 大会审议。

具体内容详见2021 年8 月28 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于计提2021 年半年度资产 减值损失、信用减值损失的公告》（公告编号：临2021-079）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

四、审议并通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》。 根据公司经营发展的实际情况，公司拟对注册地址进行变更，依据《公司法》 《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司拟对《公 司章程》中的相关条款进行修订。

具体内容详见2021 年8 月28 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于变更公司注册地址及修订 <公司章程>的公告》（公告编号：临2021-080）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

五、审议并通过了《关于转让参股子公司上海融和电科融资租赁有限公司 股权的议案》。

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根据中国证券监督管理委员会《再融资业务若干问题解答（2020 年6 月修 订）》的相关规定要求，为进一步聚焦主营业务，公司于2021 年3 月3 日出具了 《关于类金融业务相关事项的承诺》，现为了落实承诺中的相关事项，公司拟将 持有的参股子公司上海融和电科融资租赁有限公司（以下简称“融和电科”）全 部股权转让给北京广诚德明能源装备有限公司（以下简称“广诚德明”），本次股 权转让交易完成后，公司将不再持有融和电科股权。公司与广诚德明于2021 年 8 月27 日签订了《关于上海融和电科融资租赁有限公司之股权转让协议》，双方 以中水致远资产评估有限公司出具的《评估报告》（中水致远评报字[2021]第 020475 号）确定的评估值为依据，经协商确定股权转让价格为人民币 40,000,000.00 元（大写：人民币肆仟万元整）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次股 权转让不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。本次股权转让事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大 会审议。

具体内容详见2021 年8 月28 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于转让参股子公司上海融和 电科融资租赁有限公司股权的公告》（公告编号：临2021-081）。

（表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

六、审议并通过了《关于对子公司上海索达传动机械有限公司增资的议案》。

上海索达传动机械有限公司（以下简称“上海索达”）为本公司全资子公司 安徽华菱汽车有限公司（以下简称“华菱汽车”）的全资子公司。为进一步推进 公司业务整合工作，有效整合公司内外部资源，促进公司运营结构转型，优化财 务结构，公司全资子公司华菱汽车拟对上海索达增资人民币20,000 万元。本次 增资完成后，上海索达仍为公司全资子公司华菱汽车的全资子公司，上海索达的 注册资本由人民币5,000 万元增加至人民币25,000 万元。

本次增资事项属董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次增资不属于 关联交易，也不构成重大资产重组。

公司全资子公司华菱汽车对上海索达进行增资，有助于改善上海索达财务状 况，优化财务结构，降低资产负债率，有利于进一步扩大上海索达经营规模，提

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高企业竞争力。本次增资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会

导致公司合并报表范围发生变更。

具体内容详见2021 年8 月28 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于对子公司上海索达传动机 械有限公司增资的公告》（公告编号：临2021-082）。

（表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

七、审议并通过了《关于召开公司2021 年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于2021 年9 月13 日（星期一）召开2021 年第三次临时股东大会。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的股权 登记日为2021 年9 月8 日（星期三）。

具体内容详见2021 年8 月28 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于召开2021 年第三次临时 股东大会的通知》（公告编号：临2021-083）。

• （表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

特此公告。

汉马科技集团股份有限公司董事会

2021 年8 月28 日

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