Hanma Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 1, 2021

汉马科技集团股份有限公司

==> picture [32 x 28] intentionally omitted <==

汉马科技集团股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第十次会议相关事项的 独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监 督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交 易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定和要 求，我们作为汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的 独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，经认真审阅相关会议资料，基于独 立判断的立场，对公司第八届董事会第十次会议相关事项发表独立意见如下： 一、新增预计2021 年度日常关联交易事项

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证 券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定 和要求，经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的立场，我们作为公司的独 立董事，现对公司第八届董事会第十次会议审议《关于新增预计公司2021 年度 日常关联交易的议案》的事项发表独立意见如下：

1、公司本次新增预计2021 年度日常关联交易事项定价原则公平公允，符合 公司经营发展需要，符合全体股东利益，不会损害中小股东权益，不会影响公司 独立性。

2、公司本次新增预计2021 年度日常关联交易事项审议、表决程序合法合规。 在提交董事会审议之前，我们对公司本次新增预计2021 年度日常关联交易事项 发表了事前认可意见；公司董事会审议本次新增预计2021 年度日常关联交易事 项时，关联董事回避了表决。

3、我们同意公司本次新增预计2021 年度日常关联交易事项，同意将本议案 提交股东大会审议。

二、选举董事长，提名第八届董事会董事候选人，聘任高级管理人员事项

1

汉马科技集团股份有限公司

==> picture [32 x 28] intentionally omitted <==

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证 券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定 和要求，经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的立场，我们作为公司的独 立董事，现对公司第八届董事会第十次会议选举董事长，提名第八届董事会董事 候选人，聘任高级管理人员的事项发表独立意见如下：

1、公司董事会选举董事长，提名第八届董事会董事候选人，聘任高级管理 人员的提名及表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的规定。

• 2、上述人员的任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》所规定的条件，

• 未发现有《公司法》第146 条规定的情况，也不存在被中国证券监督管理委员会 确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

3、我们一致同意公司董事会选举范现军先生为公司董事长，聘任郑志强先 生为公司总经理，提名赵杰先生为公司第八届董事会董事候选人。同意将相关议 案提交公司股东大会审议。

==> picture [88 x 12] intentionally omitted <==

2