Hanma Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 1, 2021

汉马科技集团股份有限公司

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证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临2021－055

汉马科技集团股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2021 年 5 月25 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出了召开第八届董事会第十次 会议的通知。本公司第八届董事会第十次会议于2021 年6 月1 日上午9 时整以 通讯方式召开。出席本次会议的应到董事8 人，实到董事8 人，其中独立董事3 人。

本次会议由董事周建群先生主持。本次会议的召开和表决符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

一、审议并通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。

经中国证券监督管理委员会《关于核准汉马科技集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]1169 号）核准，公司向浙江吉利新能源商用车 集团有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）98,574,247 股。2021 年5 月13 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份的证券 登记手续，公司总股本由555,740,597 股增加至654,314,844 股。根据《中华人 民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关规定，公司需变更注册资本并 修订《公司章程》中注册资本和股份总数等相关条款。

具体内容详见2021 年6 月2 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于变更公司注册资本及修订< 公司章程>的公告》（公告编号：临2021-057）。

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本议案尚需提交公司股东大会审议。

（表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票）

二、审议并通过了《关于新增预计公司2021 年度日常关联交易的议案》。 根据实际经营情况，公司（包含下属分、子公司）2021 年度拟向关联方山 西吉利新能源商用车有限公司、关联方马鞍山市公共交通集团有限责任公司新增 日常关联交易，预计交易总金额合计不超过人民币16,000.00 万元。

具体内容详见2021 年6 月2 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于新增预计公司2021 年度日 常关联交易的公告》（公告编号：临2021-058）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。关联董事范现军先生、周 建群先生、刘汉如先生、端木晓露女士回避表决。）

三、审议并通过了《关于同意周建群先生辞去公司董事长职务的议案》。

公司董事会于2021 年6 月1 日收到周建群先生的书面辞职报告。周建群先 生因工作需要申请辞去公司董事长职务。根据《公司法》《公司章程》的规定， 周建群先生上述辞职事项自书面辞职报告送达董事会之日起生效。辞去公司董事 长职务后周建群先生仍担任公司第八届董事会董事、董事会战略委员会主任委 员、提名委员会委员职务。

（表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票）

四、审议并通过了《关于同意刘汉如先生辞去公司副董事长和总经理职务 的议案》。

公司董事会于2021 年6 月1 日收到刘汉如先生的书面辞职报告。刘汉如先 生因工作需要申请辞去公司副董事长和总经理职务。根据《公司法》《公司章程》 的规定，刘汉如先生上述辞职事项自书面辞职报告送达董事会之日起生效。辞去 公司副董事长、总经理职务后刘汉如先生仍担任公司第八届董事会董事、董事会 战略委员会委员职务。

（表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票）

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五、审议并通过了《关于选举范现军先生为公司董事长的议案》。

鉴于周建群先生已辞去公司董事长职务，根据《公司法》《公司章程》的相 关规定，公司董事会选举范现军先生为公司第八届董事会董事长（简历详见附件 一）。

（表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票）

六、审议并通过了《关于聘任郑志强先生为公司总经理的议案》。 鉴于刘汉如先生已辞去公司总经理职务，根据《公司法》《公司章程》的相 关规定，公司董事会聘任郑志强先生担任公司总经理职务（简历详见附件二）。 （表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票）

七、审议并通过了《关于同意上官云飞先生辞去公司董事职务的议案》。 公司董事会于2021 年6 月1 日收到上官云飞先生的书面辞职报告。上官云 飞先生因工作需要申请辞去公司董事职务。根据《公司法》《公司章程》的规定， 上官云飞先生上述辞职事项自书面辞职报告送达董事会之日起生效。辞去公司董 事职务后上官云飞先生仍担任公司常务副总经理职务。

（表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票）

八、审议并通过了《关于增补赵杰先生为公司第八届董事会董事候选人的 议案》。

鉴于上官云飞先生已辞去公司董事职务，根据《公司法》《公司章程》的相 关规定及股东方推荐，公司董事会提名增补赵杰先生为公司第八届董事会董事候 选人（简历详见附件三）。被提名人已书面同意接受公司董事会的提名。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票）

公司第八届董事会独立董事付于武先生、晏成先生和汪家常先生发表独立意 见认为：公司董事会选举董事长，提名第八届董事会董事候选人，聘任高级管理 人员的提名及表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司

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章程》的规定。上述人员的任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》所规定 的条件，未发现有《公司法》第146 条规定的情形及被中国证券监督管理委员会 确认为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们一致同意公司董事会选举范现 军先生为公司董事长，聘任郑志强先生为公司总经理，提名赵杰先生为公司第八 届董事会董事候选人。同意将相关议案提交公司股东大会审议。

九、审议并通过了《关于召开公司2021 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2021 年6 月17 日（星期四）召开2021 年第二次临时股东大会。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的股权 登记日为2021 年6 月11 日（星期五）。

具体内容详见2021 年6 月2 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于召开2021 年第二次临时 股东大会的通知》（公告编号：临2021-059）。

• （表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票）

特此公告。

汉马科技集团股份有限公司董事会

2021 年6 月2 日

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附件一：公司董事长简历

范现军，男，汉族，1970 年11 月出生，中共党员，高级工程师。1996 年毕 业于山东理工大学汽车运用工程专业。1993 年7 月至2000 年10 月在福田时代、 诸城汽车厂工作，历任副厂长、厂长。2000 年8 月至2010 年6 月在福田戴姆勒 汽车有限公司工作，历任副总经理、厂长。2010 年7 月至2014 年6 月在福田雷 萨事业部工作，担任集团副总裁、事业部总裁。2014 年7 月至2017 年12 月在 福田欧辉客车事业部工作，担任总经理。2017 年12 月至2018 年6 月在北汽福 田汽车股份有限公司工作，担任副总裁。2018 年6 月至今在浙江吉利新能源商 用车集团有限公司工作。2020 年10 月至2021 年5 月在本公司担任董事。现任 浙江吉利新能源商用车集团有限公司总裁，本公司董事长。 附件二：公司高级管理人员简历

郑志强，男，汉族，1975 年10 月出生，大学本科学历，中共党员，高级经 济师。1998 年7 月毕业于武汉理工大学会计学专业。1998 年7 月至今在本公司 工作。历任本公司财务部科员、主任科员、副部长，物资部部长，安徽福马汽车 零部件集团有限公司副总经理，安徽星马专用汽车有限公司总经理助理、副总经 理、总经理，天津星马汽车有限公司总经理等。现任本公司总经理。 附件三：公司董事候选人简历

赵杰，男，1966 年8 月出生，拥有香港永久性居民身份证。1988 年毕业于 台州师范学院英语专业，毕业后留校任团委书记等职。1993 年3 月开始，历任 中共台州市委宣传部新闻办负责人、台州市人民影剧院总经理、台州市路桥区教 文体局副局长等职务。1999 年6 月加入浙江吉利控股集团有限公司，担任浙江 吉利控股集团有限公司副总裁、吉利汽车控股有限公司执行董事，吉利美嘉峰国 际贸易股份有限公司总经理，英国伦敦上市公司 Manganese Bronze Holdings 董 事，英国伦敦出租车制造公司常务副总裁。2008 年至2010 年参与收购沃尔沃 Volvo 轿车公司。2012 年4 月个人收购美国蒙赛罗大学，担任董事长。2020 年 10 月至今，担任浙江吉利新能源商用车集团有限公司副总裁兼万物友好运力科 技有限公司总经理，阳光铭岛能源科技有限公司总经理等职务。

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