Hanma Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Feb 4, 2021

汉马科技集团股份有限公司

证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临2021－010

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汉马科技集团股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2021 年 1 月28 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出了召开第八届董事会第六次 会议的通知。本公司第八届董事会第六次会议于2021 年2 月4 日上午9 时整以 通讯方式召开。出席会议的应到董事9 人，实到董事9 人，其中独立董事3 人。

本次会议由董事长周建群先生主持。本次会议的召开和表决符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

审议并通过了《关于公司接受关联方委托贷款的议案》。

为满足公司日常经营资金需求，增加公司资金流动性，促进公司经营发展， 公司拟接受关联方江东控股集团有限责任公司（以下简称“江东控股”）委托中 国工商银行股份有限公司马鞍山花山支行向公司发放人民币6 亿元贷款，贷款年 利率为该笔贷款提款日前一工作日全国银行间同业拆借中心最新公布的5 年期 以上贷款市场报价利率（LPR）即4.65%，按年结息，期限60 个月。江东控股为 公司原控股股东安徽星马汽车集团有限公司的间接控股股东且公司控股股东变 更时间未满12 个月，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，江东控股仍 为公司关联方，公司接受江东控股的委托贷款构成关联交易。

具体内容详见公司于2021 年2 月5 日在《中国证券报》《上海证券报》及上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于公司接受关联方委托 贷款的公告》（公告编号：临2021-012）。

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本议案尚需提交公司股东大会审议。

• （表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。关联董事刘汉如先生回避

• 表决。）

特此公告。

汉马科技集团股份有限公司董事会 2021 年2 月5 日

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