Hanma Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Feb 4, 2021

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临2021－011

汉马科技集团股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2021 年1 月28 日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出了召开第八届监事会第六次会 议的通知。本公司第八届监事会第六次会议于2021 年2 月4 日上午10 时整以通 讯方式召开。出席会议的监事应到5 人，实到5 人。

本次会议由监事会主席羊明银先生主持。本次会议的召开和表决符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经认真审议，一致通过如下决议：

审议并通过了《关于公司接受关联方委托贷款的议案》。

为满足公司日常经营资金需求，增加公司资金流动性，促进公司经营发展， 公司拟接受关联方江东控股集团有限责任公司（以下简称“江东控股”）委托中 国工商银行股份有限公司马鞍山花山支行向公司发放人民币6 亿元贷款，贷款年 利率为该笔贷款提款日前一工作日全国银行间同业拆借中心最新公布的5 年期 以上贷款市场报价利率（LPR）即4.65%，按年结息，期限60 个月。江东控股为 公司原控股股东安徽星马汽车集团有限公司的间接控股股东且公司控股股东变 更时间未满12 个月，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，江东控股仍 为公司关联方，公司接受江东控股的委托贷款构成关联交易。

具体内容详见公司于2021 年2 月5 日在《中国证券报》《上海证券报》及上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于公司接受关联方委托 贷款的公告》（公告编号：临2021-012）。

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汉马科技集团股份有限公司

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本议案尚需提交公司股东大会审议。

• （表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。）

特此公告。

汉马科技集团股份有限公司监事会

2021 年2 月5 日

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