Hanma Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 22, 2021

汉马科技集团股份有限公司

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证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临2021－004

汉马科技集团股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2021 年 1 月15 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出了召开第八届董事会第五次 会议的通知。本公司第八届董事会第五次会议于2021 年1 月22 日上午9 时整以 通讯方式召开。出席会议的应到董事9 人，实到董事9 人，其中独立董事3 人。

本次会议由董事长周建群先生主持。本次会议的召开和表决符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

一、审议并通过了《关于预计公司2021 年度日常关联交易的议案》。

为促进公司产品的销售，公司根据业务发展的需要，预计公司2021 年度向 关联方万物友好运力科技有限公司销售商用车及其配套零部件，预计交易总金额 不超过人民币55,000.00 万元。

具体内容详见公司于2021 年1 月23 日在《中国证券报》《上海证券报》及 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于预计公司2021 年 度日常关联交易的公告》（公告编号：临2021-006）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。关联董事周建群先生、刘 汉如先生、范现军先生、端木晓露女士、上官云飞先生回避表决。）

二、审议并通过了《关于召开公司2021 年第一次临时股东大会的议案》。

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公司定于2021 年2 月8 日（星期一）召开2021 年第一次临时股东大会。本 次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的股权登 记日为2021 年2 月3 日（星期三）。

具体内容详见公司于2021 年1 月23 日在《中国证券报》《上海证券报》及 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于召开2021 年第一 次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-007）。

（表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

特此公告。

汉马科技集团股份有限公司董事会

2021 年1 月23 日

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