Hanma Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2009

Aug 13, 2009

安徽星马汽车股份有限公司

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证券代码：600375 证券简称：星马汽车 编号：临2009－015

安徽星马汽车股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽星马汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事 会第一次会议于2009 年8 月12 日上午11 时整在公司办公楼3 楼会议室召开。 出席会议的应到董事9 人，实到董事8 人，其中独立董事2 人。

独立董事管欣先生，因工作原因，未能出席本次会议。他委托独立董事王曦 先生出席会议并行使表决权。

本次会议由沈伟良先生主持。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

一、审议并通过了《关于选举沈伟良先生为公司董事长的议案》。 选举沈伟良先生为公司第四届董事会董事长。 （表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

二、审议并通过了《关于选举段超飞先生为公司副董事长的议案》。 选举段超飞先生为公司第四届董事会副董事长。

（表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

三、审议并通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》。 公司董事会为进一步提升决策水平和管理水平，选举产生了各专门委员会委 员，具体情况如下：

1、董事会战略委员会由沈伟良先生、段超飞先生、管欣先生（独立董事）3 名委员组成，其中沈伟良先生为主任委员。

2、董事会提名委员会由管欣先生（独立董事）、沈伟良先生、邵键先生3 名委员组成，其中管欣先生（独立董事）为主任委员。

3、董事会审计委员会由席彦群先生（独立董事）、唐月红女士、杨新潮先生 3 名委员组成，其中席彦群先生（独立董事）为主任委员。

4、董事会薪酬与考核委员会由王曦先生（独立董事）、段超飞先生、陈祥斌 先生3 名委员组成，其中王曦先生（独立董事）为主任委员。

（表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

四、审议并通过了《关于聘任段超飞先生为公司总经理的议案》。 根据董事长沈伟良先生的提名，聘任段超飞先生为公司总经理。 （表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

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五、审议并通过了《关于聘任金方放先生为公司董事会秘书的议案》。 根据董事长沈伟良先生的提名，聘任金方放先生为公司董事会秘书。（简历 详见附件一）

（表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

六、审议并通过了《关于聘任邱卫人先生、邵键先生、陈祥斌先生、金方放 先生为公司副总经理的议案》。

根据总经理段超飞先生的提名，聘任邱卫人先生、邵键先生、陈祥斌先生、 金方放先生为公司副总经理。（简历详见附件一） （表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

七、审议并通过了《关于聘任范春霞女士为公司财务负责人的议案》。 根据总经理段超飞先生的提名，聘任范春霞女士为公司财务负责人。（简历 详见附件一）

（表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

八、审议并通过了《关于聘任李峰先生为公司证券事务代表的议案》。 根据董事长沈伟良先生的提名，聘任李峰先生为公司证券事务代表。（简历 详见附件二）

公司第四届董事会独立董事管欣先生、王曦先生、席彦群先生发表独立意见 认为：公司选举董事长、副董事长和聘任高级管理人员的表决程序符合《公司法》、 《公司章程》等有关法律、法规的规定，董事长、副董事长、总经理和其他高级 管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》所规定的条件，我们一致同意 公司关于选举董事长、副董事长和聘任高级管理人员的相关议案。

特此公告。

安徽星马汽车股份有限公司董事会 2009 年8 月12 日

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附件一：公司高级管理人员简历

1、段超飞，男，汉族，1963 年8 月出生，大学本科学历，中共党员，工程 师。1983 年7 月至今在本公司工作。历任本公司副总经理、总经理。现任本公 司副董事长、总经理。

2、邱卫人，男，汉族，1952 年1 月出生，大学本科学历，中共党员，高级 工程师。1969 年1 月至1976 年10 月在安徽省利辛食品厂工作。1976 年11 月至 1980 年8 月在天津大学学习。1980 年9 月至今在本公司工作，历任本公司技术 委员会主任、副总工程师。现任本公司常务副总经理、总工程师。

3、邵键，男，汉族，1962 年10 月出生，大专学历，中共党员，工程师。 1983 年7 月至今在本公司工作。历任本公司技术部部长、副总工程师。现任本 公司董事、副总经理、安全生产委员会主任。

4、陈祥斌，男，汉族，1957 年8 月出生，中专学历，工程师。1976 年10 月至今在本公司工作。历任本公司营销部部长、总经理助理。现任本公司董事、 副总经理。

5、金方放，男，汉族，1962 年12 月出生，研究生学历，中共党员，经济 师。1981 年9 月至1996 年3 月在冶金部华东地勘局工作。1996 年3 月至今在本 公司工作。历任本公司办公室主任、总经理助理。现任本公司副总经理、董事会 秘书。

6、范春霞，女，汉族，1976 年2 月出生，大学本科学历，中共党员，会计 师，2001 年获得全国注册会计师资格。1998 年7 月毕业于江西财经大学财税专 业。1998 年8 月至2003 年6 月在安徽省铜陵县邮政局工作，2003 年6 月至今在 本公司工作。历任安徽省铜陵县邮政局财务部科员、副主任、主任，本公司审计 部副部长、财务部副部长。现任本公司财务负责人。

附件二：公司证券事务代表简历

李峰，男，汉族，1979 年5 月出生，大学本科学历，中共党员，助理经济 师。2001 年7 月至今在本公司工作。2003 年9 月获上海证券交易所董事会秘书 资格培训证书。历任本公司财务部主任科员、党办副主任。现任本公司证券部部 长、党办主任、证券事务代表。

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