Hanma Technology Group Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Mar 30, 2021

证券代码：600375 证券简称：汉马科技 公告编号：临2021-040

汉马科技集团股份有限公司

关于召开2020 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2021年4月20日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年4 月20 日 14 点00 分 召开地点：公司办公楼四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济技术开发区红旗 南路）

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(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2021 年4 月20 日

至2021 年4 月20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则》等有关规定执行。

• (七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《公司2020年度董事会工作报告》	√
2	《公司2020年度监事会工作报告》	√
3	《公司独立董事2020年度述职报告》	√
4	《公司董事会审计委员会2020年度履职报告》	√
5	《公司2020年度财务决算报告》	√
6	《公司2020年度利润分配预案》	√
7	《公司2020年年度报告全文及其摘要》	√
8	《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本 公司2021年度审计机构的议案》	√
9	《关于计提2020 年度资产减值损失、信用减值损失的 议案》	√

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10	《关于公司及公司子公司2021 年度向银行和融资租 赁机构申请综合授信额度的议案》	√
11	《关于公司为公司子公司2021 年度向银行和融资租 赁机构申请的综合授信额度提供担保的议案》	√
12	《关于公司为2021 年度开展的信用销售业务提供回 购担保的议案》	√
13	《关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司 开展相关融资租赁业务提供担保的议案》	√
14	《关于修订<公司章程>的议案》	√
15	《关于新增预计公司2021年度日常关联交易的议案》	√
16	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的 议案》	√
17	《关于公司接受关联方委托贷款的议案》	√

• 1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

• 上述议案已经公司2021 年2 月4 日、2021 年3 月30 日召开的第八届董事会 第六次会议和第八届董事会第八次会议审议通过。相关具体内容详见公司于 2021 年2 月5 日、2021 年3 月31 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司第八届董事会第六次会 议决议公告》和《公司第八届董事会第八次会议决议公告》。

• 2 、 特别决议议案：第11、12、13、14 项议案

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：第6、8、9、10、11、12、13、15、16、17 项议案

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：第15 项议案

• 应回避表决的关联股东名称：浙江吉利新能源商用车集团有限公司

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

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• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600375	汉马科技	2021/4/15

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

• 1、登记手续

• （1）自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东

• 委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授 权委托书（格式见附件1）、持股凭证和证券账户卡。

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（2）法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、 持股凭证和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的 身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。 （3）异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股 东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印 件，来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。

（4）未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。 2、登记时间

2021 年4 月15 日上午8:00—12:00 和下午13:00—17:00。 3、登记地点

公司证券部（安徽省马鞍山经济技术开发区红旗南路公司办公楼四楼）。

六、 其他事项

联系人：李峰、黄岗 联系电话：0555-8323038 传真：0555-8323531 电子邮件：xm600375@163.com

联系地址：安徽省马鞍山经济技术开发区汉马科技集团股份有限公司证券部 邮编：243061

本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。 出席现场会议人员请于现场会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份 证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

汉马科技集团股份有限公司董事会 2021 年 3 月 31 日

附件1：授权委托书

 报备文件

公司第八届董事会第六次会议决议和第八届董事会第八次会议决议

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附件1：授权委托书

授权委托书

汉马科技集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年4 月20 日召开的贵公司2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2020 年度董事会工作报告》
2	《公司2020 年度监事会工作报告》
3	《公司独立董事2020 年度述职报告》
4	《公司董事会审计委员会2020 年度履职报告》
5	《公司2020 年度财务决算报告》
6	《公司2020 年度利润分配预案》
7	《公司2020 年年度报告全文及其摘要》
8	《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本 公司2021 年度审计机构的议案》
9	《关于计提2020 年度资产减值损失、信用减值损失 的议案》
10	《关于公司及公司子公司2021 年度向银行和融资租 赁机构申请综合授信额度的议案》

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11	《关于公司为公司子公司2021 年度向银行和融资租 赁机构申请的综合授信额度提供担保的议案》
12	《关于公司为2021 年度开展的信用销售业务提供回 购担保的议案》
13	《关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司 开展相关融资租赁业务提供担保的议案》
14	《关于修订<公司章程>的议案》
15	《关于新增预计公司2021 年度日常关联交易的议 案》
16	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的 议案》
17	《关于公司接受关联方委托贷款的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。

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