Hanma Technology Group Co.,Ltd. — AGM Information 2012

Apr 11, 2012

华菱星马汽车（集团）股份有限公司

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华菱星马汽车（集团）股份有限公司

2011 年度股东大会会议资料

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二〇一二年四月

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华菱星马汽车（集团）股份有限公司

2011 年度股东大会会议议程

会议时间：2011 年4 月16 日（星期一）上午9 时整

会议地点：公司办公楼三楼会议室

会议主持人：董事长沈伟良先生

会议表决方式：现场投票

会议议程：

• 一、主持人宣布本次股东大会开始。

• 二、主持人介绍参加会议的股东（或股东授权代表）人数及其代表的股份总

• 数，列席会议的董事、监事、高级管理人员、律师和公司有关人员。

• 三、主持人宣读股东大会会议规则。

• 四、审议议案。

• 1、审议《公司2011 年度董事会工作报告》。

• （报告人：董事长沈伟良先生）

• 2、审议《公司2011 年度监事会工作报告》。

• （报告人：监事会主席汪竹焰先生）

• 3、审议《公司独立董事2011 年度述职报告》。

• （报告人：独立董事王曦先生）

• 4、审议《公司2011 年度财务决算报告》。

• （报告人：财务负责人范春霞女士）

• 5、审议《公司2011 年度利润分配预案》。

• （报告人：财务负责人范春霞女士）

• 6、审议《公司2011 年年度报告全文及其摘要》。

• （报告人：董事会秘书金方放先生）

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• 7、审议《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司2012

• 年度审计机构的议案》。

• （报告人：董事会秘书金方放先生）

• 8、审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

• （报告人：董事会秘书金方放先生）

• 9、审议《关于对全资子公司福瑞投资贸易有限公司进行增资的议案》。

• （报告人：董事会秘书金方放先生）

• 10、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。

• （报告人：董事会秘书金方放先生）

• 11、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

• （报告人：董事会秘书金方放先生）

• 五、股东审议大会文件并进行大会发言。

• 六、董事会秘书金方放先生宣读公司2011 年度股东大会现场投票表决办法

及推选确定计票、监票工作人员。

• 七、大会进行现场投票表决。

• 八、监票人宣读现场投票表决结果。

• 九、董事会秘书金方放先生宣读本次股东大会决议。

• 十、上海市锦天城律师事务所律师宣读本次股东大会法律意见书。

• 十一、与会董事在大会决议和会议记录上签字。

十二、主持人宣布会议结束。

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华菱星马汽车（集团）股份有限公司

2011 年度股东大会会议规则

为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩 序和议事效率，保证股东大会顺利进行，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上 市公司股东大会规则》（2006 年修订），特制订如下会议规则：

一、本公司严格执行《中华人民共和国公司法》和《华菱星马汽车（集团） 股份有限公司章程》等法律、法规，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、股东大会设秘书处，具体负责有关大会程序方面的事宜。

三、公司董事会以维护股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率 为原则，认真履行《华菱星马汽车（集团）股份有限公司章程》规定的职责。

四、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。同时，股东 必须认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱大会正常秩序。

五、股东要求大会发言，必须于会前向大会秘书处登记，并填写“发言登记 表”，由大会秘书处按持股数排序依次安排发言。

六、股东发言时应先报告所持有的股份数及姓名，并按言简意赅的原则阐述 观点和建议。每位股东发言不超过两次，每次发言时间不超过五分钟。在大会进 行表决时，股东不再进行大会发言。

七、本次股东大会采用记名方式投票表决。大会的普通议案进行普通表决， 由出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。大会的特别议案，须由出席 会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东每一股股份享有一票表决权。

八、本公司聘请上海市锦天城律师事务所律师为本次股东大会现场见证，并 出具法律意见书。

九、在大会进行过程当中如有意外情况发生，公司董事会有权作出紧急处理， 以保护公司和全体股东的利益。

华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2012 年4 月16 日

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议案报告1

华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2011 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

我受华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会的委托，向各位作《公司 2011 年度董事会工作报告》，请予以审议。 2011 年，公司实施完成了与安徽华菱汽车有限公司的重大资产重组工作。 公司现已发展成为集重卡、专用车、汽车零部件于一体的商用汽车制造企业，为 公司致力于打造具有完全自主知识产权和国际竞争力的一流重型商用车企业奠 定了坚实的基础。

2011 年是国家“十二五”发展规划的开局之年，也是市场形势急剧变化之 年。上半年，受益于国家保障性住房建设、水利建设、城市道路交通建设等基础 设施建设领域投资力度的不断加大，以及“提高水泥散装率、发展商品混凝土” 等政策的逐步落实，推动了重型卡车和混凝土机械产品市场需求的快速增长，公 司产品市场需求旺盛。下半年，受欧债危机、国家固定资产投资增速放缓和实施 紧缩性货币政策的影响，公司产品的市场需求减少，市场竞争不断加剧。

面对国内、国际复杂的宏观经济形势，公司董事会和管理层准确判断市场形 势，积极采取有效应对措施，带领全体员工团结拼搏、艰苦奋斗、锐意进取，紧 紧围绕“强化内部管理，提升竞争优势”这一工作主题，认真落实“降成本、抓 质量、创品牌、增效益”的各项经营措施，不断增强应对市场变化的意识和能力， 充分利用并购重组、结构调整的行业机遇，灵活调整生产经营策略，积极开拓市 场，通过加强内部管理和成本费用控制，提高工艺装备水平，加大新产品研发投 入，完善营销网络、金融按揭网络和售后服务网络建设，利用品牌优势和规模优 势，保证了公司平稳、健康发展。

2011 年，公司整体运行态势良好，但在国家固定资产投资增速放缓和实施 紧缩性货币政策的影响下，公司经营业绩较上年有所下降。2011 年度，公司实 现营业总收入685,369.39 万元，较上年下降15.33％；实现归属于母公司所有

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者的净利润50,486.28 万元，较上年下降29.05％。

《公司2011 年度董事会工作报告》已经公司2012 年3 月26 日召开的第四 届董事会第十六次会议审议通过，其内容详见《公司2011 年年度报告全文》第 八部分“董事会报告”章节和《公司2011 年年度报告摘要》第五部分“董事会 报告”章节。《公司2011 年年度报告全文及其摘要》于2012 年3 月27 日刊登在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上，敬请查阅。

以上报告，提请股东大会审议。

华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会

2012 年4 月16 日

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议案报告2

华菱星马汽车（集团）股份有限公司

2011 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

我受华菱星马汽车（集团）股份有限公司监事会的委托，向各位作《公司 2011 年度监事会工作报告》，请予以审议。

2011 年，公司监事会按照相关法律、法规和《监事会议事规则》的要求积 极开展工作。公司全体监事本着对股东负责的态度，认真履行自己的职责，对公 司重大事项、财务状况以及公司董事、经理层和其他高级管理人员履行职责的合 法、合规性进行有效的监督，维护了公司及股东的合法权益。

《公司2011 年度监事会工作报告》已经公司2012 年3 月26 日召开的第四 届监事会第十二次会议审议通过，其内容详见《公司2011 年年度报告全文》第 九部分“监事会报告”章节。《公司2011 年年度报告全文及其摘要》于2012 年 3 月27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上，敬请查阅。

以上报告，提请股东大会审议。

华菱星马汽车（集团）股份有限公司监事会

2012 年4 月16 日

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议案报告3

华菱星马汽车（集团）股份有限公司

独立董事2011 年度述职报告

各位股东及股东代表：

我受华菱星马汽车（集团）股份有限公司全体独立董事的委托，向各位作《公 司独立董事2011 年度述职报告》，请予以审议。

2011 年，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指 导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制 度》、《公司独立董事年报工作制度》等相关法律、法规及规范性文件的要求，我 们作为公司第四届董事会的独立董事，本着对全体股东特别是中小股东负责的态 度，勤勉尽职、忠实地履行了独立董事的职责和义务，审慎地行使公司股东和董 事会所赋予的权利，积极出席公司股东大会和董事会，认真审议会议议案，运用 专业知识和经验对公司发展及经营提出建议，并对公司的战略发展、关联交易、 对外担保和重大资产重组等事项发表了独立意见，维护了公司关联交易的公平性 和公正性，保证了董事会决策的科学性和客观性，为公司的规范运作和可持续发 展起到了积极的推动作用，切实地维护了广大中小股东的利益和公司自身的利 益。

《公司独立董事2011 年度述职报告》已经公司2012 年3 月26 日召开的第 四届董事会第十六次会议审议通过，其内容详见2012 年3 月27 日刊登在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司独立董事2011 年度述职报告》，敬 请查阅。

以上报告，提请股东大会审议。

独立董事：管欣、王曦、席彦群 2012 年4 月16 日

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议案报告4

华菱星马汽车（集团）股份有限公司

2011 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

《公司2011 年度财务决算报告》已经公司2012 年3 月26 日召开的第四届 董事会第十六次会议审议通过，其内容详见《公司2011 年年度报告全文》第三 部分“会计数据和业务数据摘要”章节、第八部分“董事会报告”章节和第十一 部分“财务会计报告”章节。《公司2011 年年度报告全文》于2012 年3 月27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上，敬请查阅。

以上报告，提请股东大会审议。

华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会

2012 年4 月16 日

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议案报告5

华菱星马汽车（集团）股份有限公司

2011 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，公司2011 年度实现归属 于母公司所有者的净利润为504,862,776.20 元，加上年初未分配利润 391,040,771.95 元，扣除公司按照有关规定提取的法定盈余公积20,293,592.51 元和股东权益内部结转208,933,099.35 元，公司2011 年年末未分配利润为 666,676,856.29 元。

1、根据中国证券监督管理委员会《关于修改上市公司现金分红若干规定的 决定》（中国证券监督管理委员会令[2008］57 号）、中国证券监督管理委员会 公告[2011]41 号和《公司章程》的相关规定，结合公司自身实际情况，公司拟 定的2011 年度利润分配预案为：公司拟以2011 年年末总股本405,740,597 股为 基数，向全体股东每10 股派发现金红利3.70 元（含税）。个人股东由公司代扣 代缴所得税。本次实际用于分配的利润共计150,124,020.89 元，剩余未分配利 润结转以后年度分配。

2、公司2011 年度拟不进行资本公积转增股本。

以上预案，提请股东大会审议。

华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会 2012 年4 月16 日

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议案报告6

关于审议《公司2011 年年度报告全文及其摘要》的议案

各位股东及股东代表：

我受华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会的委托，向各位作《关于审 议<公司2011 年年度报告全文及其摘要>的议案》的报告，请予以审议。

相关具体内容详见2012 年3 月27 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的《公司2011 年年度报告全文》及其摘要。

以上议案，提请股东大会审议。

华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会

2012 年4 月16 日

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议案报告7

关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司

为本公司2012 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

华普天健会计师事务所（北京）有限公司与本公司合作多年，有着良好的合 作关系。该所具有证券从业资格，系国内从事金融、证券、公司审计服务的知名 会计师事务所，为加强公司的财务管理及公司相关定期报告的审计工作，根据《公 司章程》的有关规定和董事会审计委员会专项决议的建议，董事会提议继续聘请 华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司2012 年度审计机构，并提请 股东大会授权董事会根据全年工作量确定其费用。

以上议案，提请股东大会审议。

华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会 2012 年4 月16 日

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议案报告8

华菱星马汽车（集团）股份有限公司

董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公 开发行股票实施细则》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律、 法规及规范性文件的规定，本公司董事会出具了《前次募集资金使用情况报告》。 华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具了会审字[2012]0684 号《前次募 集资金使用情况鉴证报告》。相关具体内容已于2012 年3 月27 日刊登在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

以上议案，提请股东大会审议。

华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会 2012 年4 月16 日

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议案报告9

关于对全资子公司福瑞投资贸易有限公司进行增资的议案

各位股东及股东代表：

2011 年10 月24 日公司召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于出资设立全资子公司福瑞投资贸易有限公司的议案》。该议案已经公司2011 年11 月9 日召开的2011 年第二次临时股东大会审议通过。

福瑞投资贸易有限公司主要从事公司进口原材料的采购及公司产品的出口 业务。为进一步拓展公司进出口贸易业务，加大公司产品出口力度，本公司拟以 现金方式对全资子公司福瑞投资贸易有限公司增资港币1,716 万元。本次增资 后，福瑞投资贸易有限公司的注册资本由原来的港币2,338 万元增加至港币 4,054 万元。

以上议案，提请股东大会审议。

华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会

2012 年4 月16 日

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议案报告10

关于公司董事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》规定，董事任期三年。公司第四届董事会任期即将届满， 鉴于公司与安徽华菱汽车有限公司的重大资产重组工作已经实施完成，根据《公 司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名刘 汉如先生、沈伟良先生、刘宇辉先生、史正富先生、李强先生、唐月红女士、席 彦群先生、郭孔辉先生、郑少华先生为公司第五届董事会董事候选人,其中席彦 群先生、郭孔辉先生、郑少华先生为公司第五届董事会独立董事候选人, 席彦群 先生为会计专业人士。各被提名人已书面同意接受公司董事会的提名。

公司独立董事对上述人员的提名、任职资格发表了独立意见，认为：公司提 名第五届董事会董事候选人的程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。上述人员符合公司董事任职资格，未发现有《公司法》第147 条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者，并且禁入尚未 解除的情况。同意董事会对上述人员的提名。

董事候选人简历详见附件。

以上议案，提请股东大会审议。

华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会 2012 年4 月16 日

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附件：

第五届董事会董事候选人简历

一、董事候选人简历：

1、刘汉如：男，汉族，1966 年10 月出生，硕士研究生学历，中共党员， 高级工程师。1988 年毕业于合肥工业大学动力机械系汽车专业。1988 年7 月至 2008 年3 月在本公司工作，2008 年3 月至今在安徽星马汽车集团有限公司、安 徽华菱汽车有限公司工作。该同志是享受省政府特殊津贴的优秀专家、全国劳动 模范、马鞍山市市委委员、安徽省人大代表。历任本公司总经理、副董事长、董 事长、党委书记。现任安徽星马汽车集团有限公司董事长、党委书记、马鞍山华 神建材工业有限公司董事长、安徽华菱汽车有限公司董事长。

2、沈伟良，男，汉族，1955 年3 月出生，大专学历，中共党员，经济师。 曾在安徽芜湖水文队工作，1981 年1 月至今在本公司工作。该同志是马鞍山市 劳动模范、营销标兵。历任本公司副董事长、总经理。现任本公司董事长。

3、刘宇辉，男，汉族，1966 年5 月出生，研究生学历，中共党员，高级政 工师。1984 年10 月至1989 年4 月在部队服役。1989 年4 月至2009 年7 月在马 鞍山市医药管理局（总公司）工作。2009 年7 月至2011 年2 月在马鞍山市工业 投资有限责任公司工作。2011 年2 月至今在马鞍山市城市发展投资集团有限责 任公司。历任医药管理局（总公司）团委书记、宣教科科长、局长助理、副总经 理、党委副书记，马鞍山市工业投资有限责任公司副总经理、党工委委员、总经 理。现任马鞍山市城市发展投资集团有限责任公司总经理、党工委副书记。

4、史正富，男，汉族，1954 年9 月出生，博士研究生学历，教授。现任本 公司股东，上海同华投资（集团）有限公司董事长，复旦大学经济学教授、新政 治经济学研究中心主任，上海股权投资协会理事长。

5、李强，男，汉族，1969 年3 月出生，研究生学历，中共党员，工程师。 1991 年7 月毕业于安徽大学化学系。1991 年7 月至1995 年7 月在安徽轮胎厂工 作。1995 年7 月至1998 年6 月安徽省建设投资公司工作，1998 年6 月至今在安 徽省投资集团控股有限公司工作。历任安徽轮胎厂技术中心技术员、化验室主任， 安徽省建设投资公司经营开发部、原材料部副经理，安徽省投资集团控股有限公 司工业投资二部副经理、经理。现任安徽省投资集团控股有限公司投资管理部经 理。

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华菱星马汽车（集团）股份有限公司

6、唐月红，女，汉族，1967 年3 月出生，大学本科学历，会计师、注册会 计师、注册资产评估师、注册土地估价师。曾在马鞍山市审计局财金科工作，2008 年1 月至今在马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司财务部工作。现任本公司 董事、马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司财务负责人。

二、独立董事候选人简历：

1、席彦群，男，汉族，1962 年12 月出生，大学本科学历，中国民主同盟 盟员，会计学教授，硕士生导师，注册会计师。1983 年7 月至今在安徽工业大 学工作。历任华东冶金学院经济管理系助教，华东冶金学院商学院讲师，安徽工 业大学管理学院副教授，安徽工业大学公司治理与运营研究中心副主任。现任安 徽工业大学管理学院教授、安徽工业大学MBA 教育中心常务副主任、本公司独 立董事、中钢集团安徽天源科技股份有限公司独立董事、安徽山鹰纸业股份有限 公司独立董事。

2、郭孔辉，男，汉族，1935 年7 月出生，大学本科学历，中国工程院院士， 教授，博士生导师，荣获全国“五•一”劳动奖章。曾任长春汽车研究所高级工 程师、副总工程师、总工程师兼技术委员会主任、研究员级高级工程师，中国汽 车工程学会常务理事兼技术委员会主任，吉林工业大学汽车动态模拟国家重点实 验室主任、汽车学院院长、副校长，中国科学技术协会常委，国务院学位委员会 学科评议组成员，中国汽车工业协会副理事长，中国汽车工程学会副理事长。现 任吉林大学汽车学院名誉院长、中国汽车工程学会第七届理事会顾问、力帆实业 （集团）股份有限公司独立董事、浙江万安科技股份有限公司独立董事。

3、郑少华，男，汉族，1969 年1 月出生，博士研究生学历，中国民主同盟 盟员，教授，博士生导师。1991 年7 月至1993 年8 月在华侨大学工作。1996 年7 月至2007 年2 月在华东政法大学工作。2007 年2 月至今在上海财经大学工 作。历任华侨大学法律系助教，华东政法大学助教、讲师、副教授、教授、科研 处副处长、学科办主任。现任上海财经大学法学院教授、院长、博士生导师，中 国社会法学研究会常务理事、中国经济法学研究会常务理事，苏州宝馨科技实业 股份有限公司独立董事、上海汉钟精机股份有限公司独立董事。

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华菱星马汽车（集团）股份有限公司 议案报告11

关于公司监事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》规定，监事任期三年。公司第四届监事会任期即将届满， 公司监事会提名黄玮女士、洪一新先生、汪贤志先生为公司第五届监事会股东代 表监事候选人。

经公司2012 年3 月24 日召开的职工代表大会审议通过，同意提名羊明银先

• 生、徐骏先生为公司第五届监事会职工代表监事候选人。

各被提名人已书面同意接受公司监事会的提名。

监事候选人简历详见附件。

以上议案，提请股东大会审议。

华菱星马汽车（集团）股份有限公司监事会 2012 年4 月16 日

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附件：

第五届监事会监事候选人简历

1、羊明银，男，汉族，1968 年5 月出生，大学专科学历，中共党员，经济 师。1989 年7 月至1996 年5 月在马鞍山市锅炉厂工作。1996 年5 月至2006 年 2 月在本公司工作。2006 年2 月至今在安徽华菱汽车有限公司工作。历任本公司 质量部部长、技术服务部部长、生产部部长。现任安徽华菱汽车有限公司生产总 监、工会主席。

2、黄玮，女，汉族，1971 年10 月出生，博士研究生学历，经济学博士。 1991 年8 月至1994 年4 月在淮南市外事办公室工作。1994 年4 月至1995 年5 月在安徽TCM 叉车有限公司工作。1995 年5 月至2008 年3 月在日本学习。2009 年5 月至今在安徽省投资集团控股有限公司工作。现任安徽省投资集团控股有限 公司投资管理部高级主管。

3、洪一新，男，汉族，1961 年8 月出生，大学本科学历，中共党员，高级 经济师。1983 年7 月至1996 年4 月在浙江工业大学任教。1996 年5 月至今在浙 江华威建材集团有限公司工作。现任浙江华威建材集团有限公司总经理、杭州中 庆置业有限公司董事长、杭州联合农村合作银行股份有限公司监事。

4、汪贤志，男，汉族，1968 年4 月出生，大学本科学历，高级会计师。历 任合肥车辆制造厂成本会计，安徽华普会计师事务所高级审计员，安徽省科技产 业投资有限公司财务部副经理。现任本公司监事、安徽省信用担保集团有限公司 投资管理部副经理。

5、徐骏，男，汉族，1974 年1 月生，研究生学历，会计师。1995 年7 月至 2009 年1 月在本公司工作。2009 年1 月至2011 年7 月在马鞍山华神建材工业有 限公司。2011 年7 月至今在安徽华菱汽车有限公司、安徽福马车桥有限公司工 作。历任本公司财务部部长、财务负责人，马鞍山华神建材工业有限公司财务负 责人。现任本公司监事、安徽华菱汽车有限公司综合管理部副部长。

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